Código de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) número de anuncio: 2022 – 047 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 23 de junio de 2022, la empresa envió un aviso por escrito y por correo electrónico para convocar la 11ª reunión del 8º Consejo de Administración. El 29 de junio de 2022, la empresa convocó la 10ª reunión del 8º Consejo de Administración a través de la combinación de vídeo in situ, en la que participarán nueve directores y nueve directores.
El procedimiento de celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la participación de la sociedad en la inversión y el establecimiento de la sociedad;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la participación de las filiales en la inversión y el establecimiento de empresas;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre inversiones en el extranjero y transacciones conexas;
Situación de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados Chang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao xinjun y sui Yumin se han abstenido de votar.
According to the Shareholding proportion of the subsidiary South Cement Co., Ltd. To Chizhou New Materials Co., Ltd. In addition to capital 1.2 billion Yuan. Se acordó que la inversión total ajustada del proyecto sería de unos 10.613 millones de yuan. Autorizar a la dirección a aplicar las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 048).
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente:
Antes de la reunión del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas y acordó remitir las cuestiones conexas mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y expresó su opinión independiente de que la inversión extranjera era beneficiosa para el desarrollo de la actividad principal de la empresa a fin de satisfacer las necesidades de los fondos de funcionamiento de las filiales y aumentar el presupuesto de inversión de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión. Las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de precios justos y justos, que no tienen un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine las transacciones conexas, los directores asociados se abstendrán de votar y el procedimiento de votación será legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas por filiales;
Situación de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados Chang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao xinjun y sui Yumin se han abstenido de votar.
It is agreed that SINOMA Cement Co., Ltd., a subsidiary, transfers 41.67% Equity of China Building Materials Group Finance Co., Ltd. With a transfer Price of 63041666667 yuan; Conviene en autorizar a la dirección de la empresa a que, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, se ocupe plenamente de todas las cuestiones y procedimientos relacionados con la firma de acuerdos y la modificación de la industria y el comercio, sobre la base del principio de la maximización de los intereses de los accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas por filiales (número de anuncio: 2022 – 049).
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente:
Antes de la reunión del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley sobre la transferencia de la participación de las filiales en las acciones y las transacciones conexas, acordó remitir las cuestiones conexas mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen y expresó su opinión independiente de que la transferencia de la Participación de las filiales en las acciones de la empresa podría centrarse más en el desarrollo de las principales empresas, optimizar la estructura empresarial y ajustarse a la dirección del desarrollo empresarial de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de precios justos y justos, que no tienen un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine las transacciones conexas, los directores asociados se abstendrán de votar y el procedimiento de votación será legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de empresas afiliadas.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la octava Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 29 de junio de 2022
