0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Estatuto
(examinado y aprobado por la tercera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2022)
Junio de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas Capítulo 5 Consejo de Administración Capítulo VI Comité del partido Capítulo 7 Presidente y otros altos directivos Capítulo VIII Junta de supervisores Capítulo IX sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría Capítulo 10 notificaciones y anuncios Capítulo 11 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación Capítulo XII modificación de los Estatutos Capítulo XIII disposiciones complementarias 47.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, Los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) \
The Company was approved by the People ‘s Government of the Xinjiang Uygur Autonomous Region by the approval of the establishment of Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (New Deal letter (1998) No. 70) and the approval of the adjustment of the sponsor and Equity (New Deal letter (1998) No. 95) of the People’ s Government of the Xinjiang Uygur Autonomous Region, and was approved by Xinjiang Cement Plant, Xinjiang Petroleum Administration, Xinjiang Foreign Economic and Trade (Group) Limited Liability Company, Xinjiang Financial Leasing Co., Ltd., Northwest material Co. Xinjiang Construction Chemical Industry Factory and other five Units jointly initiated, established by social Raising, and registered by the Xinjiang Uygur Autonomous Region Administration for Industry and Commerce, obtained business license. Artículo 3 de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, se establecerán organizaciones del Partido Comunista de China para llevar a cabo las actividades del partido; El Comité del partido desempeña un papel rector en la dirección, la gestión y la promoción de la aplicación. La empresa debe establecer la Organización de trabajo del partido, proporcionar las condiciones necesarias para las actividades de la Organización del partido, equipar a un número suficiente de personal del partido y garantizar los fondos de trabajo de la Organización del partido.
Article 4 The Company was approved from June 19 to October 13, 1998 by the approval of Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) \ \
Artículo 5 nombre registrado de la sociedad:
Nombre en inglés: XINJIANG TIANSHAN Cement Co., Ltd.
Artículo 6 domicilio de la empresa: baiyanggou Village, dabancheng District, Urumqi, Xinjiang (código postal: 830039).
Artículo 7 el capital social de la sociedad será de 866422.814 Yuan (866342.814 Yuan).
Artículo 8 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 9 el Presidente (Director General) será el representante legal de la sociedad.
Artículo 10 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 11 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos.
Artículo 12 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente, Director Financiero, Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico General de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo operativo de la empresa: dar pleno juego a las ventajas de la empresa en materia de gestión, tecnología, talentos y capital, llevar a cabo actividades comerciales de alta calidad y eficiencia y obtener el máximo beneficio para los accionistas y los inversores.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa será el desarrollo, la producción, la venta y los servicios técnicos del cemento y los productos conexos; Importación y exportación de materiales de construcción; Producción y venta de hormigón comercial; Extracción, procesamiento y venta de piedra caliza y arenisca; Alquiler de locales y equipo; Asesoramiento financiero; Asesoramiento técnico; Agente de transporte de mercancías; Servicios de manipulación y manipulación; Información sobre el transporte de mercancías, asesoramiento sobre información empresarial; Acero, productos de caucho y plástico, materiales metálicos, productos metálicos, revestimientos a base de agua, cables y cables eléctricos, equipo mecánico, equipo electromecánico, madera, piedra, materiales refractarios, productos de cerámica de vidrio, equipo de protección del medio ambiente, hardware y electricidad, instrumentos e instrumentos, productos electrónicos, productos digitales, componentes electrónicos, ventas de equipo de comunicaciones; Agente de compra de productos básicos; Venta de residuos industriales utilizados en la producción de piedra caliza, cemento y hormigón; Extracción, procesamiento y venta de yeso; Producción y venta de productos de cemento, clínker de cemento, escoria de carbón pulverizado y agregado de hormigón; Fabricación, instalación y mantenimiento de equipos de cemento y mezcla comercial; Importación y exportación de bienes y tecnología generales. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 el número total de acciones ordinarias emitidas por la empresa tras su aprobación es de 129,46 millones de acciones, de las cuales 79,46 millones se emitieron en el momento de su creación a los promotores Xinjiang Cement Factory (que se ha transformado en XINJIANG TIANSHAN Building Materials Group Co., Ltd.), Xinjiang Petroleum Administration, Xinjiang Foreign Economic and Trade (Group) Co., Ltd., Xinjiang Financial Leasing Co., Ltd. China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Representa el 61,38% del total de acciones comunes emitidas por la empresa.
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 866328.144 acciones, todas ellas acciones ordinarias en renminbi.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 24 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en los casos siguientes: i) Reducción del capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 25 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se llevará a cabo mediante una transacción pública centralizada.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Si la sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se adoptará una resolución en la reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores. Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posea el promotor no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 30 los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionario que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, a menos que la sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta en bolsa y en otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas. Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el apartado 1, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 31 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 32 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o realice cualquier otro acto que requiera la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de registro de las acciones serán los accionistas con derechos e intereses pertinentes.
Artículo 33 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con su participación en acciones;
Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a un representante de los accionistas para que participe en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer los derechos de voto correspondientes;
Supervisar el funcionamiento de la empresa y formular recomendaciones o preguntas;
Transferir, donar o pignorar las acciones que posea de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos;
Consultar los presentes estatutos, el registro de accionistas, los talones de los bonos de sociedades, las actas de la Junta General de accionistas, las resoluciones de la Junta de directores, las resoluciones de la Junta de supervisores y los informes financieros y contables;
Acceso a la información pertinente de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, incluidos:
1. Obtener los estatutos después de pagar la tasa de costo;
2. Después de pagar una tasa razonable, tiene derecho a consultar y copiar:
Información sobre la propiedad personal;
Acta de la Junta General de accionistas;
Informes provisionales e informes anuales;
El capital social total y la estructura del capital social de la empresa;
En el momento de la terminación o liquidación de la sociedad, la sociedad participará en la distribución de los bienes restantes de la sociedad sobre la base de las acciones que posea;
Sociedad constituida en junta general
