Código de valores: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) abreviatura de valores: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) número de anuncio: 2022 – 035 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Tras deliberar y aprobar en la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa decide convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 22 de julio de 2022 a las 14.30 horas;
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 22 de julio de 2022.
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la empresa elegirán un modo de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 15 de julio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del viernes 15 de julio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a La Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, edificio de oficinas, no. 68, xinganquan Road, distrito de Hanjiang, ciudad de Yangzhou, Provincia de Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el cuarto plazo
1.00 √
Propuesta de plan de incentivos institucionales para las acciones (proyecto) y Resumen
Sobre el cuarto plazo
2,00 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos institucionales para las acciones
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar el cuarto plazo de la sociedad
3.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
2. The above proposals have been considered and adopted at the 18th meeting of the 4th Board of Directors and the 17th meeting of the 4th Board of Supervisors, as detailed in June 30, 2022 at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
3. Los proyectos de ley mencionados son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los accionistas con derecho a voto (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizarán por separado y se revelarán a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
5. De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. De conformidad con esta disposición, todos los directores independientes están de acuerdo en que el Sr. Chen Tongguang, director independiente, emita un informe sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados y solicite a todos los accionistas el derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes”.
6. The incentive objects and related parties involved in the Fourth phase of the Limited Stock Incentive Plan of the company should avoid vote when deliberating on the proposal.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas (o el certificado de participación), la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de la cuenta de acciones de los accionistas corporativos (o El certificado de participación en el capital) para continuar el registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico.
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 10: 00 a 17: 00 horas del 16 de julio de 2022; El registro por carta o correo electrónico debe llegar a la empresa antes de las 18: 00 horas del 16 de julio de 2022.
3. Lugar de registro:
Room of Meeting, 3rd Floor, Office Building, no. 68, xinganquan Road, Hanjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province.
4. Información de contacto:
Persona de contacto: Liang Yao
Tel: 0514 – 87755155
Fax: 0514 – 87943666
Correo electrónico: [email protected].
5. Precauciones:
Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día y que los accionistas que asistan a la reunión organicen su propia comida, alojamiento y transporte, a su propio costo;
Los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el certificado de participación y el poder notarial original para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Se anuncia
Junta Directiva
30 de junio de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350373” y la abreviatura de votación es “Yanjie vote”. 2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 22 de julio de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Por la presente, el Sr. Kwon (Sra.) representa a mí (nuestra unidad) en la primera junta general provisional de accionistas de Yangzhou yangjie Electronic Science and Technology Co., Ltd. En 2022, y representa a mí (nuestra unidad) en el ejercicio del derecho de voto sobre todas las propuestas examinadas en la reunión De conformidad con las instrucciones de este poder notarial, y en su lugar firma de los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Nombre de la propuesta
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
1.00 plan de incentivos restrictivos de acciones de la fase IV (proyecto) y √
Proyecto de ley cuyo resumen
Sobre Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
2.00 gestión de la evaluación de la aplicación del cuarto plan de incentivos limitados a las acciones
Propuesta de reglamento
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar los asuntos públicos
3.00 cuestiones relativas a la cuarta fase del plan de incentivos limitados a las acciones de la División
