Código de valores: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) abreviatura de valores: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) número de anuncio: 2022 – 033 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de junio de 2022 se envió por correo electrónico y teléfono una notificación sobre la celebración de la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que se celebró a las 15.30 horas del 29 de junio de 2022 en la fábrica no. 3 de la empresa no. 6, heye West Road, zona de desarrollo económico de Weiyang, ciudad de Yangzhou, mediante la combinación de sitio y comunicación.
En la reunión deberían haber siete directores, de los cuales siete eran directores, entre ellos el Sr. Jin Zhiguo, el Sr. Yu xiekang y el Sr. Chen Tongguang, directores independientes, que habían participado en la votación por medios de comunicación. La reunión fue presidida por la Sra. Liang Qin, Presidenta de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras el examen de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cuarto plan de incentivos restrictivos para las acciones (proyecto) y su resumen,
Con el fin de seguir perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior, el personal directivo medio y la columna vertebral de la tecnología básica (negocios), combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la Empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de la correspondencia de los ingresos y las contribuciones, y de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración ha elaborado el cuarto plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen. Se propone conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 30 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El cuarto plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen se publican en el Diario Oficial de la República Popular China.
El Consejo de supervisión de la empresa emitió una opinión de verificación sobre el asunto, y el director independiente emitió una opinión de acuerdo explícita. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) el 30 de junio de 2022. Publicación de anuncios pertinentes.
El Sr. Chen runsheng, Director de la empresa, se ha retirado de la votación al examinar la propuesta.
Resultado del examen: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del cuarto plan de incentivos limitados a las acciones
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 30 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del cuarto plan de incentivos limitados a las acciones”.
El Sr. Chen runsheng, Director de la empresa, se ha retirado de la votación al examinar la propuesta.
Resultado del examen: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el cuarto plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del cuarto plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos de acciones”), el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: 1. Pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a asumir la responsabilidad de la aplicación concreta del plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) Autoriza al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los objetivos de incentivos para participar en el plan de Determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de capital;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad, la cantidad atribuida y el precio de concesión de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos de capital en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan Derechos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir y ajustar la parte de las acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede pertenecer;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la atribución de los objetivos de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación de la empresa de registro y liquidación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre los cambios en el plan de incentivos de capital, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetos de incentivos, la inhabilitación de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objeto de incentivos y la indemnización y herencia de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objeto de incentivos fallecido;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de capital de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de capital de la empresa, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos, siempre que, si las leyes, los reglamentos o las autoridades reguladoras pertinentes exigen que esas modificaciones sean aprobadas por la Junta General de accionistas o por las autoridades reguladoras pertinentes, el Consejo de Administración apruebe esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos basados en acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad (incluida la ampliación de capital); Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos de capital y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización anterior al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos, los documentos normativos, los planes de incentivos a la participación en el capital o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que la resolución del Consejo de Administración debe aprobarse, el Presidente o la persona debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente las demás cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
El Sr. Chen runsheng, Director de la empresa, se ha retirado de la votación al examinar la propuesta.
Resultado del examen: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
La compañía planea celebrar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el viernes 22 de julio de 2022 en la Sala de juntas del tercer piso del edificio de oficinas de la fábrica no. 68, xinganquan Road, distrito de Hanjiang, ciudad de Yangzhou, para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración.
Para más detalles, por favor vea nuestra empresa el 30 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado del examen: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de junio de 2022
