Código de valores: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) abreviatura de valores: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) número de anuncio: 2022 – 072 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y aprobar en la 21ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa, la empresa decidió convocar la segunda Junta provisional de accionistas en 2022 en la Sala de juntas de la empresa, piso 7, Edificio Norte, edificio wusi, distrito de Gulou, Fuzhou, Provincia de Fujian, el 15 de julio de 2022. Los asuntos conexos de la Conferencia son los siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 15 de julio de 2022, 14: 30;
Votación en línea: 15 de julio de 2022;
Entre ellos, el 15 de julio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 15 de julio de 2022 a 15: 00 p.m. del 15 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: se adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: viernes 8 de julio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A partir del 8 de julio de 2022 por la tarde, una vez concluida la transacción; Si un accionista no puede asistir a una reunión in situ por alguna razón, puede confiar a un agente por escrito que asista a la reunión (el cliente no tiene que ser accionista de la empresa) o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los abogados testigos contratados por la empresa y otros invitados invitados invitados por el Consejo de Administración.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 7, Edificio Norte, no. 162, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de aumento de la empresa a las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre líneas de crédito integradas
2.00 participación de los empleados en el “plan piloto (fase III)” de la empresa
Proyecto de ley sobre el plan (proyecto) y su resumen
3.00 participación de los empleados en el “plan piloto (fase III)” de la empresa
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para llevar a cabo el “pilotaje”
4.00 plan de personal (fase III) “debate sobre cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de los empleados”
Caso
Las propuestas 1 a 4 anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 21ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y en la 19ª reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicado el 30 de junio de 2022.
Los proyectos de ley 1 a 4 son proyectos de resolución ordinarios que deben ser aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado del representante legal, una tarjeta de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado del representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el poder notarial autorizado de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad del agente. Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad válida y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad válida del cliente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad válida del agente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta y fax.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM, 11 de julio de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, piso 7, Edificio Norte, no. 162, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian.
4. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 0591 – 87987972 Fax: 0591 – 87812085
Código postal: 35003 contactos: Guo jiansheng, Yang xiufen
Correo electrónico: [email protected].
5. Otros asuntos:
La reunión de la Junta de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 19ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Junta Directiva
29 de junio de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362264” y la abreviatura de votación es “votación Huadu”. 2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 15 de julio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 15 de julio de 2022 (el día en que se celebre la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 p.m. del 15 de julio de 2022 (el día en que concluya la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las propuestas de la Junta de conformidad con las siguientes instrucciones:
Observaciones voto
Propuesta
Codificar la casilla de verificación del nombre de la propuesta
Votación
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de aumento de la empresa a las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre líneas de crédito integradas
Sobre el plan de navegantes de la empresa (fase III)
2.00 propuesta de plan de acciones (proyecto) y Resumen
Sobre el plan de navegantes de la empresa (fase III)
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de la Dependencia 3.00 √
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para llevar a cabo el “pilotaje”
4.00 plan de personal (fase III) “cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de los empleados”
Proyecto de ley
Nota: por favor, rellene la columna correspondiente “consentimiento” o “objeción” o “abstención” con “√”. Los votantes sólo podrán expresar una opinión “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”, y se considerará abstención la modificación, el llenado de otros símbolos, la votación múltiple o la no votación inválida.
El mandato expirará en la fecha de divulgación de la presente circular y terminará al final de la Junta General de accionistas. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas para votar sobre cualquiera de los proyectos de ley mencionados, el fideicomisario podrá votar sobre ellos a su discreción.
Nombre o nombre del Fideicomisario (Firma): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal:
Fecha de la Comisión: importe de la participación del cliente:
(Nota: los recortes, copias y firmas en este formulario son válidos.)
