Código de valores: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) abreviatura de valores: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) número de anuncio: 2022 – 065 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración se celebró a las 17.00 horas del 28 de junio de 2022 en 162 wusi Road, distrito de Gulou, ciudad de Fuzhou, en el séptimo piso del edificio norte de la Quinta Sala de juntas. Esta reunión debe asistir a 6 directores, 6 directores realmente presentes, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a esta reunión sin derecho a voto, la reunión fue presidida por el Presidente ni Guotao. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó por votación las siguientes resoluciones:
Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de aumentar el límite de crédito global de la empresa a las instituciones financieras en 2022.
Con el fin de garantizar un flujo de caja adecuado y satisfacer las necesidades de capital de la empresa, la empresa (incluidas las filiales) solicitará a las instituciones financieras una línea de crédito global cuyo importe total no supere los 1.200 millones de yuan en 2022 (en última instancia, el Departamento de Finanzas de la empresa controlará el uso de la línea de crédito específica sobre la base de la cantidad real utilizada por la empresa). Se acuerda aumentar la línea de crédito global de 200 millones de yuan para las instituciones financieras, que incluye, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, aceptaciones bancarias, emisión y descuento de diversos tipos de instrumentos comerciales, préstamos para proyectos, garantías bancarias, Factoring y otros servicios de crédito integral (los tipos de servicios específicos están sujetos al examen y la aprobación de las instituciones financieras pertinentes), líneas de crédito específicas, tipos de interés de los préstamos, normas de gastos, etc. El plazo de concesión de crédito estará sujeto a los documentos pertinentes firmados por la empresa y las instituciones financieras mediante consultas finales, y el plazo de aplicación de la línea de crédito global mencionada será desde la fecha de celebración de la Junta General de accionistas hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas del año siguiente. La línea de crédito global dentro del plazo autorizado se referirá a los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la línea de crédito, y podrá seleccionar específicamente las instituciones financieras de acuerdo con el costo de financiación y la situación crediticia de cada institución financiera.
La línea de crédito global solicitada no es igual al importe real de la financiación de la empresa, el importe real de la financiación debe estar dentro de la línea de crédito global, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de financiación de la empresa.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de garantía de la línea de crédito global a las instituciones financieras por parte de los controladores reales.
Con el fin de apoyar el desarrollo de la empresa y resolver el problema de que la empresa solicite la garantía de la línea de crédito integral a las instituciones financieras, el Sr. Chen fashu, el verdadero controlador de la empresa, proporciona la garantía de la cantidad de crédito integral que la empresa solicita a las instituciones financieras por un total de no más de 200 millones de yuan (en última instancia, la cantidad real utilizada por la empresa prevalecerá). El plazo específico de garantía estará sujeto a los documentos pertinentes firmados por la empresa y la institución financiera.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “anuncio sobre el control real de las empresas que solicitan a las instituciones financieras una línea de crédito integrada para proporcionar garantías y transacciones conexas” (número de anuncio: 2022 – 067).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores.
De conformidad con las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa (revisión de 2020) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2020] No. 20), la empresa corrige los errores contables anteriores.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la corrección de errores contables en períodos anteriores publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 – 068).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el “plan piloto (fase III)” y su resumen.
La empresa ha formulado el plan de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, y otras leyes, reglamentos administrativos, normas, documentos normativos y estatutos pertinentes, siguiendo los principios de equidad, equidad y publicidad.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. The Employee ownership Scheme (Draft) of the Pilot Program (Third Phase) revealed on the same day, and
Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de propiedad de los empleados del “plan piloto (fase III)” de la empresa.
A fin de normalizar la aplicación del plan de participación de los empleados del “plan piloto de navegantes” (fase III) “de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de participación de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, las Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, Las presentes medidas de gestión se formulan de conformidad con las disposiciones del plan de participación de los empleados (proyecto) del plan de navegantes (fase III). Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el “plan piloto (fase III)”.
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de participación de los empleados del “plan piloto (fase III)”, se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el plan de participación de los empleados, incluidas, entre otras, las siguientes cuestiones: 1) Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para el establecimiento y la aplicación del plan de participación de los empleados, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud a la bolsa de Shenzhen y la solicitud de liquidación a China para el registro y la liquidación pertinentes;
2. Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre la revisión y modificación del plan de accionariado asalariado, incluidas, entre otras cosas, las fuentes de acciones, las fuentes de fondos, los cambios en el modelo de gestión y la terminación anticipada del plan de accionariado asalariado, según lo acordado en el proyecto de plan; 3. Autorizar al Consejo de Administración a decidir la prórroga o reducción del período de validez y el período de bloqueo del plan de accionariado de los empleados;
4. Autorizar al Consejo de Administración a examinar las resoluciones aprobadas y presentadas por la reunión de los titulares del plan de accionariado de los empleados;
5. Autorizar al Consejo de Administración de la empresa a ajustar el plan de accionariado asalariado de conformidad con la nueva política si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación después de que el plan de accionariado asalariado haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas; 6. Autoriza a la Junta a explicar el proyecto de plan;
7. Autorizar al Consejo de Administración a modificar los objetivos de participación en el plan de accionariado de los empleados y determinar las normas;
8. Autorizar al Consejo de Administración a encomendar al Comité de gestión que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de la venta de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados;
9. Autorizar al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración a nombrar candidatos a miembros del Comité de gestión del plan de accionariado asalariado;
10. En la medida permitida por las leyes, los reglamentos, los documentos normativos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con el presente plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente estipulados en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta de algunas acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos de capital del piloto (fase II). El Sr. Guo jiansheng, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación del “plan piloto (fase II)” del plan de incentivos de capital otorgado por primera vez a algunas acciones restringidas en el primer período de venta de los logros de las condiciones de Liberación de las restricciones a la venta (anuncio no. 2022 – 070).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de algunas opciones sobre acciones concedidas por el plan de incentivos de capital del “plan piloto (fase II)”. El Sr. Guo jiansheng, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de algunas opciones sobre acciones concedidas por el plan de incentivos de capital del “plan piloto (fase II)”, publicado el mismo día (anuncio no. 2022 – 071).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del viernes 15 de julio de 2022, en la Sala de juntas del séptimo piso del Edificio Norte, 162 wusi Road, Fuzhou, Provincia de Fujian, para examinar las propuestas pertinentes.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 072).
Las propuestas anteriores 1, 4 a 6 deben presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Los directores independientes aprobaron por adelantado la propuesta sobre las transacciones con partes vinculadas y emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, los directores independientes de la empresa revelaron la “opinión de aprobación previa sobre el control real de la empresa para solicitar garantías a las instituciones financieras sobre la línea de crédito integrada” y la “opinión independiente de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa”.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Los directores independientes aprueban las opiniones y opiniones independientes por adelantado. ¡Por la presente se anuncia!
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Junta Directiva
29 de junio de 2002
