Código de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) abreviatura de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) número de anuncio: 2022 – 083
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª Reunión de la décima Junta de Síndicos se celebró el 27 de junio de 2022 mediante notificación por correo electrónico o teléfono, la reunión se sometió a votación por firma y el 29 de junio se adoptó una resolución válida. En la reunión participarán siete directores y seis directores que hayan participado efectivamente en la votación. El Sr. Guo Wei, Director, participó en el plan de accionariado de los empleados y se abstuvo de votar sobre las propuestas examinadas en la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, y teniendo en cuenta los factores externos y la situación real de la empresa, la empresa propone cambiar el modo de gestión del plan de accionariado asalariado 2022 de “gestión por encargo” a “gestión por encargo” y modificar en consecuencia El contenido de los documentos pertinentes del plan de accionariado asalariado 2022.
El Consejo de Administración considera que el ajuste se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos, como las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc. El Sr. Guo Wei, Director, es un participante en el plan de accionariado de los empleados, y como Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto revisado) y su resumen se publican en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn). El anuncio.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados para 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, y teniendo en cuenta los factores externos y la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto cambiar el modo de gestión del plan de accionariado asalariado 2022 de “gestión por encargo” a “autogestión y / o gestión por encargo”, y modificar en consecuencia el contenido de las disposiciones correspondientes de las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2022. Para más detalles, consulte el mismo día que la empresa fue publicada en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El Sr. Guo Wei, Director, es un participante en el plan de accionariado de los empleados, y como Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
2. Opiniones independientes de los directores independientes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de junio de 2002
