Código de valores: Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) valores abreviados: Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) número de anuncio: 2022 – 037 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Tiempo de celebración:
1. La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 29 de junio de 2022 a las 14.30 horas
2. El tiempo de votación en línea es el siguiente: el tiempo de negociación del 29 de junio de 2022 es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La hora específica de la votación es: el sistema de votación de Internet comenzó a votar a las 9: 15 del 29 de junio de 2022 y terminó a las 15: 00 del 29 de junio de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: piso 12, no. 709, Dongfeng East Road, Yuexiu District, Guangzhou, Provincia de Guangdong
Modo de celebración: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
Moderador: Sr. Liu Yi, Presidente
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Asistencia a la reunión
1. Asistencia de los accionistas
Hay 33 accionistas y agentes de accionistas que votan a través de la reunión in situ y la votación en línea. El número total de acciones de la empresa que representan el derecho de voto es de 133171.600 acciones, lo que representa el 383126% del número total de acciones de la empresa con derecho de voto. Asistieron a la junta general 25 accionistas minoritarios y agentes de accionistas, representando el número total de acciones con derecho a voto de la empresa 20968800 acciones, representando el 6.0326% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistencia in situ de los accionistas
Hay 23 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 132880600, lo que representa el 382289% del número total de acciones de la sociedad con derecho de voto.
Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas son 15, representando el número total de acciones con derecho a voto de la empresa 20677800, representando el 5.9489% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Votación en línea de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representa el derecho de voto es de 291000, lo que representa 00837% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad.
El número total de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet fue de 291000, lo que representa 00837% del número total de acciones con derecho a voto.
2. Asistieron a la reunión directores, supervisores y abogados testigos, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Voto total: 132922.700 acciones, lo que representa el 99,79,81% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 0.2018% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 2069900 acciones, lo que representa el 987176% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 1,28 14% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Voto total: 132922.700 acciones, lo que representa el 99,79,81% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 0.2018% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 2069900 acciones, lo que representa el 987176% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 1,28 14% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Voto total: 132922.700 acciones, lo que representa el 99,79,81% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 0.2018% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 2069900 acciones, lo que representa el 987176% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 1,28 14% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Situación general de la votación: 1.329518.800 acciones, lo que representa el 998349% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 219600 acciones, lo que representa el 01649% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 20749000 acciones, que representan el 989518% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 219600 acciones, que representan el 1.0473% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; 200 abstenciones en la Junta General de accionistas
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Voto total: 132922.700 acciones, lo que representa el 99,79,81% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 0.2018% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 2069900 acciones, lo que representa el 987176% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 1,28 14% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la estimación de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Guangdong yuehe Asset Management Co., Ltd. (accionista mayoritario de la empresa, el número de acciones con derecho a voto es de 10.514000 acciones), Guangdong New Supply and Marketing Trading Chain Co., Ltd. (el número de acciones con derecho a voto es de 14 millones de acciones para las empresas controladas por el accionista mayoritario de La empresa) y Guangdong New Supply and Marketing Tianrun Grain and Oil Group Co., Ltd. (The Company controlled by the actual Controller, the number of voting shares holded 4200000), Mr. Luo xuanbin (The Company Deputy General Manager, as the company share Company of Guangxi chuanhua Tianhe potash Fertilizer Co., Ltd. Directors, the number of voting shares holded by 241400) are related Shareholders, avoidating vote.
Voto total: 7.148700 acciones, lo que representa el 96,37,48% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 268700 acciones, lo que representa el 3,62% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00027% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 249999.000 acciones, que representan el 902882% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 9,7% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00072% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022;
Voto total: 132922.700 acciones, lo que representa el 99,79,81% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 0.2018% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 2069900 acciones, lo que representa el 987176% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 1,28 14% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales;
Voto total: 132922.700 acciones, lo que representa el 99,79,81% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 0.2018% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 2069900 acciones, lo que representa el 987176% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 1,28 14% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Este proyecto de ley es una resolución especial que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Voto total: 132922.700 acciones, lo que representa el 99,79,81% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 0.2018% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00002% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 2069900 acciones, lo que representa el 987176% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 268700 acciones, lo que representa el 1,28 14% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 200 acciones representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng bufete de abogados
Nombre del abogado testigo: corona y poesía Tang
Observaciones finales: Tras la verificación, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos; Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos; Las resoluciones pertinentes aprobadas por la Junta General de accionistas son legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Guofeng law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
