Código de valores: Liaoning Port Co.Ltd(601880) abreviatura de valores: Liaoning Port Co.Ltd(601880) número de anuncio: p 2022 – 036 Liaoning Port Co.Ltd(601880)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Período de sesiones: séptima sesión (provisional) de la Sexta Junta de Síndicos, 2022
Fecha de la reunión: 29 de junio de 2022
Lugar de la reunión: Sala 109, edificio del Grupo liaogang
Método de votación: votación sobre el terreno
Fecha y forma de envío de la notificación y el material de la reunión: 23 de junio de 2022, correo electrónico.
Número de directores que deben asistir: 9 directores presentes en persona y autorizados a asistir: 9
El Sr. Xu Song, Director, no pudo asistir a la reunión debido a sus funciones oficiales y ha autorizado al Sr. Wei minghui, Director, a asistir y ejercer el derecho de voto en su nombre.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La reunión fue presidida por el Sr. Wang zhixian, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de inversiones por naturaleza para 2022
De acuerdo con el plan de inversión de capital de la empresa para 2022, el total del plan de inversión de capital es de 1.349968 millones de yuan. Anexo del anuncio en línea
Resolución de la Junta. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de junio de 2022
