Código de valores: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) valores abreviados: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) número de anuncio: 2022 – 035 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Anuncio de nombramiento de altos directivos y representantes de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas 2021 el 29 de junio de 2022, eligió a los miembros del quinto Consejo de Administración y a los supervisores no representativos de los trabajadores del quinto Consejo de supervisión, y el mismo día eligió democráticamente a los supervisores representativos de los trabajadores del quinto Consejo de supervisión. La empresa celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión el mismo día después de la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración eligió al Presidente, los miembros del Comité Especial, el personal directivo superior y los representantes de Asuntos de valores, y el Consejo de Supervisión eligió al Presidente del Consejo de supervisión. Las condiciones específicas se anunciarán de la siguiente manera: 1.
Miembros de la Quinta Junta
El 29 de junio de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas 2021 para elegir al Sr. Hou Yongtai, al Sr. Wu Jianying, a la Sra. Chen yiyi, al Sr. Tang ágil, a la Sra. You Jie y al Sr. Huang Ming como directores no ejecutivos independientes de la Quinta Junta Directiva de la empresa mediante el sistema de votación acumulativa, de los cuales el Sr. Hou Yongtai, el Sr. Wu Jianying, la Sra. Chen yiyi y el Sr. Tang ágil son directores ejecutivos y la Sra. You Jie y el Sr. Huang Ming son directores no ejecutivos. Mr. Jiang Zhihong, Mr. Su Zhi, Mr. Yang Yushe, Mr. Zhao lei and Mr. Guo Yongqing were Elected as independent non – Executive Director of the Fifth Board of Directors of the company, including Mr. Guo Yongqing as a Accounting Professional. El mandato del quinto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la junta general anual de accionistas de 2021. Los currículos de los miembros del 5º Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 9 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 029). El 29 de junio de 2022, la empresa celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de elección del Sr. Hou Yongtai como Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa”, eligió al Sr. Hou Yongtai como Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa, el mandato del Consejo de Administración desde la fecha de examen y aprobación hasta la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración. Los miembros de la Quinta Junta son los siguientes:
Nombre y cargo
Mr. Hou Yongtai Executive Director (Chairman)
Mr. Wu Jianying Executive Director
Ms. Yi Chan Executive Director
Mr. Tang ágil Executive Director
Ms. You Jie non – Executive Director
Mr. Huang Ming non – Executive Director
Mr. Jiang Zhihong independent non – Executive Director
Mr. Sookie independent non – Executive Director
Mr. Yang Yushe independent non – Executive Director
Mr. Zhao lei independent non – Executive Director
Mr. Guo YONGQING independent non – Executive Director
Ii) Elección de los comités especiales del Consejo de Administración
El 29 de junio de 2022, la compañía convocó la primera reunión del quinto Consejo de Administración, todos los directores acordaron por unanimidad elegir a las siguientes personas como miembros de los comités especiales del Consejo de Administración, el mandato desde la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración. Los directores no ejecutivos independientes del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación son la mayoría y el Presidente, y el Presidente del Comité de auditoría, Sr. Guo Yongqing, es un profesional contable.
Miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Comité de auditoría Guo Yongqing (Presidente), You Jie, Zhao lei, su Zhi, Jiang Zhihong
Nomination Committee Zhao lei (Chairman), Hou Yongtai, You Jie, Guo Yongqing, su Zhi
Comité de remuneración y evaluación su Zhi (Presidente), Wu Jianying, Huang Ming, Guo Yongqing, Zhao lei
Comité Estratégico You Jie (Presidente), Hou Yongtai, Wu Jianying, Huang Ming, Yang Yushe
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
El 29 de junio de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, eligió al Sr. Liu yuanzhong, la Sra. Yang Qing y el Sr. Tang yuejun como supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores mediante el sistema de votación acumulativa, de los cuales el Sr. Liu yuanzhong era el supervisor representativo del accionista, la Sra. Yang Qing y el Sr. Tang yuejun eran supervisores independientes. El mismo día, la empresa eligió democráticamente al Sr. Wei Changzheng y a la Sra. Song xiao como supervisores representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores. El mandato de la Quinta Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Los currículos de los miembros de la Quinta Junta de supervisores se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 9 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.). El anuncio sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 029) y el anuncio sobre la elección de los representantes del personal y los supervisores de la Quinta Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 033).
El 29 de junio de 2022, la empresa convocó la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Sr. Liu yuanzhong como Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, y eligió al Sr. Liu yuanzhong como Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta de supervisores y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta de supervisores. Los miembros de la Quinta Junta de supervisores son los siguientes:
Nombre y cargo
Mr. Liu yuanzhong Shareholder Representative Supervisors (Chairman of the supervisory Board)
Ms. Yang Qing Independent Supervisors
Mr. Tang yuejun Independent Supervisors
Mr. Wei Changzheng Staff Representative Supervisors
Ms. Song xiao Staff Representative Supervisors
Empleo del personal directivo superior
El 29 de junio de 2022, la empresa convocó la primera reunión del quinto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del nombramiento del Sr. Wu Jianying como Director General de la empresa, la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la Sra. Ren caixia como Subdirectora General de la empresa y la propuesta sobre La renovación del nombramiento de la Sra. Tian Min como Secretaria del Consejo de Administración y representante de Asuntos de valores de la empresa, y acordó renovar el nombramiento del Sr. Wu Jianying como Director General de la empresa y la Sra. Ren caixia como Subdirectora General de la empresa. La Sra. Tian Min fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración.
El mandato del Sr. Wu Jianying y la Sra. Ren caixia será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. El mandato de la Sra. Tian Min comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración. Los currículos personales de la Sra. Ren caixia y la Sra. Tian Min figuran en el anexo. El currículum del Sr. Wu Jianying se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 9 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 029). Todos los altos directivos mencionados tienen las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y competencias, y sus calificaciones de servicio se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las Normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, etc. No han sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of agreed on the appointment of Senior Managers by the Board of Directors, Considering that the above – mentioned persons have the ability to perform their duties, their position Meets the qualifications and conditions prescribed by the c
Empleo de representantes de valores
El 29 de junio de 2022, la empresa convocó la primera reunión del quinto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la renovación del nombramiento de la Sra. Tian Min como Secretaria del Consejo de Administración y representante de Asuntos de valores de la empresa”, y acordó renovar el nombramiento de la Sra. Tian Min Como representante de Asuntos de valores de la empresa por un período que comenzaría en la fecha de aprobación del examen del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
5. Terminación y partida de algunos directores y supervisores de la empresa
Después de la elección de la compañía, la Sra. Li yingqi ya no es la Directora de la compañía, y el Sr. Yang Linfeng ya no es el supervisor de la compañía. La empresa desea expresar su sincero agradecimiento a los directores y supervisores salientes por sus contribuciones al desarrollo de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Board
30 de junio de 2022
Anexo:
La Sra. Ren caixia, de 65 años, es Vicepresidenta de la empresa. De abril de 2002 a mayo de 2007, la Sra. Ren se desempeñó como Directora General del Departamento de I + D, Directora del Instituto y Directora de la fábrica de biofarmacéuticos en Shanghai Huayuan Life Science Research and Development Co., Ltd. Desde noviembre de 2007 hasta la fecha, ha sido Director General de Shanghai Jianhua fine Biological Products Co., Ltd (“Jianhua Biological”), y Director Ejecutivo de Jianhua Biological Products Co., Ltd. Desde noviembre de 2010 hasta diciembre de 2018. Ms. Ren was appointed Deputy General Manager of Shanghai HAOHAI Biotechnology Co., Ltd. From July 2007 to July 2010 (The date of the Reform of the company), and Deputy General Manager of Shanghai HAOHAI Biotechnology Co., Ltd. Since September 2014. La Sra. Ren obtuvo su licenciatura en ingeniería química inorgánica del Departamento de ingeniería química de la Universidad Tecnológica Hefei en septiembre de 1982. No hay relación entre la Sra. Ren caixia y los directores, supervisores, otros altos directivos, accionistas y controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa. 20.000 acciones restringidas de la segunda categoría del plan de incentivos de acciones restringidas a 2021, que no poseen acciones de la empresa y que han sido concedidas por la empresa pero no han sido atribuidas. No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, ni ha sido investigado por los órganos judiciales por presuntos delitos, ni ha sido examinado por la csrc por presuntas violaciones de la ley, y no es una person a ejecutada por falta de confianza, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes. La Sra. Tian Min, de 33 años, es Secretaria del Consejo de Administración de la empresa y Secretaria de la empresa asociada, y tiene el certificado de calificación de Secretaria del Consejo de Administración. La Sra. Tian ha estado en la Oficina del Consejo de Administración desde julio de 2015, ha sido representante de valores desde agosto de 2019, ha sido Secretaria del Consejo de Administración desde diciembre de 2019 y ha sido Secretaria de la empresa conjunta desde enero de 2020. También fue Director de ohameco (tianjin) Medical Technology Co., Ltd. Desde abril de 2021. La Sra. Tian obtuvo el certificado de calificación profesional jurídica de la República Popular China en abril de 2014 y el título de maestría en derecho de la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental en julio de 2015. La Sra. Tian Min no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, otros altos directivos, accionistas y controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa. 15.000 acciones restringidas de la segunda categoría del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, que no poseen acciones de la empresa y que han sido concedidas por la empresa pero no han sido atribuidas. No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, ni ha sido investigado por los órganos judiciales por presuntos delitos, ni ha sido examinado por la csrc por presuntas violaciones de la ley, y no es una person a ejecutada por falta de confianza, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes.
