Código de valores: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) abreviatura de valores: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) número de anuncio: 2022 – 034 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 29 de junio de 2022, a las 18.00 horas, se celebró la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) mediante comunicación in situ. Todos los supervisores convinieron en eximir el plazo de notificación anticipada de la reunión, y el convocante ya había explicado en la reunión de la Junta de supervisores la información pertinente sobre la exención de la notificación de la reunión de la Junta de supervisores. Todos los supervisores convinieron en elegir al Sr. Liu yuanzhong para presidir la reunión, que debería incluir a cinco supervisores y a cinco supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se adoptan las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Liu yuanzhong como Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
Los miembros de la Quinta Junta de supervisores de la empresa han sido elegidos por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y por los medios democráticos de la empresa. El mandato del Sr. Liu yuanzhong, Presidente de la cuarta Junta de supervisores, ha expirado. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, Los estatutos de la empresa, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la Junta de supervisores acordó elegir al Sr. Liu yuanzhong Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. El mandato comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta de supervisores hasta la fecha de expiración del mandato de la Quinta Junta de supervisores.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de junio de 2022
