Código de la acción: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) abreviatura de la acción: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) No.: p 2022 – 051 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Anuncio de la resolución de la reunión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada el 29 de junio de 2022. El 29 de junio de 2022, la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 67 Gongnong North Road, Zhaoqing, Provincia de Guangdong, por medios de comunicación in situ. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a la reunión. Entre ellos, los directores Gao Shang, Zhou lei, Pang bixia, Zhao mouming, Wang Yan, Liu Ling por medios de comunicación para participar en esta reunión. Wu zhuxin, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la empresa. La resolución de la reunión es válida.
La reunión fue presidida por el Presidente Chen Wu.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por todos los directores, se aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la exención del plazo de notificación de la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la propuesta del Presidente de la sociedad, Sr. Chen Wu, de eximir del plazo de notificación de la Reunión establecido en los estatutos, y convocar la 19ª reunión del décimo Consejo de Administración de la sociedad el 29 de junio de 2022.
El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberar y aprobar la propuesta de solicitar a la c
Acordar que la empresa solicite a la c
El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Consejo de Administración 30 de junio de 2022
