Código de valores: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) abreviatura de valores: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) número de anuncio: 2022 – 035 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Anuncio sobre las nuevas partes vinculadas y las nuevas transacciones conexas previstas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de las nuevas transacciones conexas previstas
1. Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 13ª reunión de la cuarta Junta Directiva el 29 de junio de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la adquisición por la empresa de una participación del 51% en Shanghai huarka fluoroplastics Products Co., Ltd”, y acordó que la empresa adquiriera una participación del 51% en Shanghai huarka fluoroplastics Products Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai huarka”) con un capital propio de 68 millones de yuan. Una vez concluido el acuerdo, la empresa tendrá una participación del 51% en Shanghai y el 49% en Shanghai. Shanghai Wall Card se convirtió en la filial de control de la empresa, y Shanghai Wall Card Co., Ltd. Se convirtió en una nueva empresa afiliada.
2. En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 29 de junio de 2022, se examinó y aprobó por 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, respectivamente, la propuesta sobre nuevas transacciones conexas de la empresa; Conviene en que el importe total estimado de las nuevas transacciones conexas entre las filiales y las nuevas partes vinculadas incluidas en los estados consolidados de la empresa en 2022 no excederá de 200 millones de yuan (2022 se refiere al período comprendido entre la fecha en que la propuesta fue examinada y aprobada por la primera junta general provisional de accionistas de La empresa en 2022 y la fecha en que se examinó y aprobó en la junta general anual de accionistas de 2022). El director independiente emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre las nuevas transacciones conexas previstas.
3. La empresa espera que las nuevas transacciones conexas se presenten a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Esta nueva transacción conexa no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes.
Información básica sobre las partes vinculadas
1. Información básica
Nombre de la empresa: Wall Card Co., Ltd.
Dirección: No. 1, no. 1, tadasaki edingmu, distrito de pynchuan, capital de Tokio
Capital social: 13.957 millones de yenes
Director Ejecutivo: toshikazu takisawa
Fecha de establecimiento: enero de 1927
Actividad principal: diseño, fabricación, procesamiento y venta de semiconductores, automóviles, maquinaria industrial, maquinaria química, maquinaria de comunicaciones, materiales fluorados para la industria aeroespacial, caucho de alto rendimiento, etc.
2. Datos financieros del último ejercicio contable de la tarjeta Wall de la empresa
Unidad: millones de yenes
Tema 31 de marzo de 2022 / 202131 de marzo de 2021 / 2020
Activo total 43 622 40 249
Activo neto 2921227593
Beneficio neto 32842194
Los datos anteriores correspondientes a 2021 y 2020 han sido auditados por ey New Japan Limited Liability Inspection Corporation (Ernst & Young Accountants firm). El ejercicio contable de las empresas japonesas es del 1 de abril del año en curso al 31 de marzo del año siguiente. 3. Descripción de la relación con la empresa
En la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la adquisición por la empresa de una participación del 51% en Shanghai huaerka fluoroplastic Products Co., Ltd. Y se acordó que la empresa adquiriera una participación del 51% en Shanghai huaerka propiedad de la empresa con 68 millones de yuan de fondos propios. Después de la transacción, la empresa tendrá una participación del 51% en Shanghai huarca, y la empresa huarca posee una participación del 49% en Shanghai huarca fluoroplastic Products Co., Ltd. Huarca se ha convertido en una nueva empresa afiliada.
4. Después de la investigación, la tarjeta de Wall Street de la empresa no es una person a que pierde la fe.
Contenido principal de las transacciones conexas previstas
1. Contenido principal de la transacción
El importe total de las nuevas transacciones conexas previstas entre la filial y la nueva empresa afiliada en 2022 y la nueva empresa afiliada en la tarjeta de Wall Street no excederá de 200 millones de yuan (2022 se refiere al período comprendido entre la fecha en que el proyecto de ley fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y la fecha en que el proyecto de ley fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas en 2022).
2. Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
Las transacciones entre la empresa y sus filiales y partes vinculadas en los estados financieros consolidados se ajustarán a los principios de equidad, equidad y razonabilidad, y los precios se fijarán sobre la base del precio razonable del mercado o del método de adición de costos, que se determinará mediante consultas entre las dos partes.
3. Situación de la firma de acuerdos de transacciones con partes vinculadas
El Consejo de Administración ha solicitado a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a llevar a cabo sus actividades de conformidad con la práctica empresarial, y el Consejo de Administración autorizará a la dirección de la empresa a firmar los documentos de acuerdo pertinentes dentro del límite de esta cantidad prevista.
4. A partir de la fecha del presente anuncio, la empresa no ha realizado transacciones con partes vinculadas con esas partes vinculadas.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
Wall Card es una conocida empresa de materiales poliméricos fluorados en todo el mundo, que tiene productos líderes y ventajas técnicas en semiconductores, uhv, automóviles, comunicaciones, maquinaria, aviación, etc. Esta transacción ayudará a enriquecer aún más la distribución de los productos de la empresa en las industrias mencionadas, mejorar la competitividad mundial de los productos especiales de materiales poliméricos de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el principio de cooperación en pie de igualdad, beneficio mutuo y beneficio mutuo, respetando los principios de un mercado justo y justo, precios justos y métodos de liquidación razonables. No hay transmisión de beneficios a las partes vinculadas, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, la situación financiera futura de la empresa, los resultados de la gestión no tienen un impacto negativo.
Opiniones de los directores independientes e intermediarios
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente
En los estados consolidados de la sociedad y de la sociedad, el importe total de las nuevas transacciones conexas previstas entre la filial 2022 y la nueva empresa afiliada Wall card no excederá de 200 millones de yuan (2022 se refiere al período comprendido entre la fecha en que la propuesta fue examinada y aprobada por la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad 2022 y la fecha en que se examinó y aprobó en la junta general anual de accionistas 2022). Las nuevas transacciones con partes vinculadas pueden utilizar eficazmente los recursos de ambas partes y mejorar los beneficios generales, lo que es necesario para el desarrollo normal de las empresas. Las nuevas transacciones con partes vinculadas se ajustarán a los principios de equidad, apertura e imparcialidad, se basarán en las normas de fijación de precios de la industria y los precios de mercado y se determinarán mediante consultas entre las dos partes, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos del sistema de la empresa, y no perjudicarán los intereses de la empresa ni los intereses de todos los accionistas.
En resumen, acordamos dar nuestro consentimiento previo a las transacciones conexas y presentar la propuesta a la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa para su examen.
2. Opiniones independientes de los directores independientes
En los estados consolidados de la sociedad y de la sociedad, el importe total de las nuevas transacciones conexas previstas entre la filial 2022 y la nueva empresa afiliada Wall card no excederá de 200 millones de yuan (2022 se refiere al período comprendido entre la fecha en que la propuesta fue examinada y aprobada por la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad 2022 y la fecha en que se examinó y aprobó en la junta general anual de accionistas 2022). Esta nueva transacción afiliada pertenece a las actividades comerciales normales de la empresa y es beneficiosa para el desarrollo empresarial de la empresa y para satisfacer las necesidades de producción y gestión de la empresa. Las transacciones conexas se basan en los principios del mercado, los precios son justos y los métodos de liquidación son razonables. Las nuevas transacciones conexas no afectan a la independencia empresarial de la empresa. No hay transmisión de beneficios a las partes vinculadas, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, la situación financiera futura de la empresa, los resultados de la gestión no tienen un impacto negativo. Estamos de acuerdo en que esta nueva transacción relacionada con la empresa será presentada a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las nuevas transacciones conexas de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
29 de junio de 2002
