Código de valores: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) abreviatura de valores: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) número de anuncio: 2022 – 036 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal compliance of the Meeting: the 13th meeting of the 4th Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on the convocation of the first Interim Shareholder Meeting in 2022, and the meeting of the Shareholder meeting was held in accordance with relevant laws and Regulations, Regulations and other regulatory documents and the provisions of the Articles of Association (hereinafter referred to as “Articles of Association”).
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 15 de julio de 2022 a las 15.00 horas
El tiempo de votación en línea es: 15 de julio de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de julio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 15 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la reunión sobre el terreno y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema de votación antes mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 8 de julio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la tarde del 8 de julio de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de reuniones de 31 plantas, bloque B, Edificio 7, Valle de la innovación internacional, distrito de Nanshan, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre nuevas transacciones relacionadas con empresas
Todas las propuestas anteriores se refieren a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa cotizada) y revelará los resultados del recuento.
Ii) Divulgación de las cuestiones examinadas
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión, respectivamente, el 29 de junio de 2022. El anuncio de resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 032), el anuncio de resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 033) y Otros anuncios pertinentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Hora de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM, 12 de julio de 2022
2. Forma de registro:
Cuando los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente fiduciario asiste a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido, el poder notarial de los accionistas (véase el anexo I), el certificado o certificado válido del cliente y la tarjeta de cuenta de acciones.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de su licencia comercial, su tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará una copia de la licencia comercial, su tarjeta de identidad, el poder notarial del representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica y un certificado válido que demuestre que el cliente tiene la calificación de representante legal.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que prevalecerá a la llegada a la sociedad. El plazo vence el 12 de julio de 2022 a las 17.00 horas, y por favor escriba en el sobre “Junta General de accionistas”. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
3. Lugar de registro: room 3101, Block B, Building 9, phase 3, C, Wanke Yuncheng, liuxin 4th Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen (room 3101, Block B, Building 7, International Innovation Valley)
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: han Yulong
Tel.: 0755 – 2 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2
Fax: 0755 – 2 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) 6
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: room 3101, Block B, Building 9, phase 3, C, Wanke Yuncheng, liuxin 4th Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen (room 3101, Block B, Building 7, International Innovation Valley)
Código postal: 518052
Los accionistas que asistan a la reunión in situ sufragarán los gastos de alojamiento, transporte, etc.
Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia importante, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Anexo I, 29 de junio de 2002:
Poder notarial
El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de Shenzhen Watt New Materials Co., Ltd. En 2022 y a firmar los documentos pertinentes en su nombre, de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial. Mi voto sobre el proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre nuevas transacciones relacionadas con empresas
Nota: 1. Las instrucciones del fideicomitente al fideicomisario estarán sujetas a la marcación “√” en las casillas siguientes de “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”. No habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando, y los demás símbolos se considerarán abstenciones. El fideicomisario podrá votar por sí mismo si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto de un asunto que se esté examinando o si tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. 2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la unidad.
Nombre / nombre del fideicomitente (firma o sello): número de identificación del fideicomitente / número de licencia comercial: número de acciones del fideicomitente: cuenta de accionistas del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha del fideicomiso: de enero a diciembre
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362886” y la abreviatura de votación es “voto de agua”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 15 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn.
