Código de valores: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) abreviatura de valores: Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) número de anuncio: 2022 – 032 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión de la cuarta Junta Directiva se celebró el 24 de junio de 2022 por correo electrónico, fax o teléfono, y el 29 de junio de 2022 por votación in situ en la Sala de conferencias de 31 pisos del bloque B, Edificio 7, Valle de la innovación internacional, distrito de Nanshan, Shenzhen. La reunión debería incluir a siete directores, siete directores, supervisores y altos directivos sin derecho a voto, y la reunión será presidida por el Presidente Wu Xian. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a otros documentos normativos y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la adquisición por la empresa de una participación del 51% en Shanghai walkaf Plastic Products Co., Ltd.
Los directores convinieron en que la empresa adquiriría el 51% de las acciones de Shanghai huaerka fluoroplastic Products Co., Ltd. En poder de huaerka por valor de 68 millones de yuan, y en que la empresa firmaría un acuerdo de transferencia de acciones con huaerka.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la adquisición de acciones por la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes, véase el anuncio publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y el sitio web de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la adquisición del 51% de las acciones de Shanghai huarcafluoroplastic Products Co., Ltd. (anuncio no. 2022 – 034) y opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la 4ª Junta Directiva.
Examen y aprobación de la propuesta sobre nuevas transacciones relacionadas con empresas
Los directores participantes convinieron en que el importe total de las nuevas transacciones conexas previstas en la tarjeta de Wall Street de la filial y la nueva empresa afiliada en 2022 no excedería de 200 millones de yuan (2022 se refiere al período comprendido entre la fecha en que la propuesta fue examinada y aprobada por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y la fecha en que se examinó en la junta general anual de accionistas en 2022). Al mismo tiempo, se propone a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a llevar a cabo sus actividades sobre la base de las actividades reales, y el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a firmar los documentos de acuerdo pertinentes dentro del límite previsto.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Los detalles de las nuevas transacciones relacionadas previstas por la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes se publican en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.). Anuncio de nuevas partes vinculadas y nuevas transacciones conexas previstas (anuncio no. 2022 – 035) y opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Los directores participantes convinieron en convocar a todos los accionistas de la empresa para que celebraran la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 15 de julio de 2022 a fin de examinar las propuestas antes mencionadas que requerían la aprobación de la Junta General de accionistas.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, véase también el anuncio publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (Boletín No. 2022 – 036).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las nuevas transacciones conexas de la empresa; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886)
29 de junio de 2002
