Código de valores: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) abreviatura de valores: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) número de anuncio: 2022 – 047 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 24 de junio de 2022 se envió por correo electrónico a todos los supervisores la notificación de la 26ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 29 de junio de 2022 mediante votación in situ. Esta reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Xu Bin. La reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes. La convocación y celebración de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores no representativos del personal de la Sexta Junta de supervisores;
La Junta de supervisores acordó elegir al Sr. Xu Bin como supervisor no representativo del personal de la Sexta Junta de supervisores (para más detalles, véase el anexo), por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas.
La Sexta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, uno de los cuales no es un supervisor representativo de los trabajadores, dos de los cuales serán elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa.
Esta elección de los supervisores no representativos del personal debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, ya que el número de candidatos es sólo una persona, no se aplica el sistema de votación acumulativa. Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, el supervisor representativo no asalariado formará la Sexta Junta de supervisores de la empresa junto con dos supervisores representativos de los trabajadores elegidos por la Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores de la empresa, los supervisores de la Quinta Junta de supervisores seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes antes de que el nuevo supervisor de la Junta de supervisores asuma sus funciones.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. El Sr. Xu Bin se abstuvo de votar sobre la propuesta. Habiendo examinado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores;
La Junta de supervisores formula el siguiente plan de remuneración para los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa:
El supervisor de la empresa recibirá el salario de acuerdo con la política salarial correspondiente a su posición real en la empresa, y ya no recibirá el subsidio de supervisor por separado.
Si el supervisor de la empresa abandona su puesto por razones como la sustitución, la reelección o la renuncia durante el mandato, la remuneración se calculará y pagará de acuerdo con la duración real del mandato si se cumplen las condiciones para el pago de la remuneración. La empresa puede ajustar adecuadamente las normas de remuneración de los supervisores de acuerdo con la situación de la industria y la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa.
Todos los supervisores se abstendrán de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores el 29 de junio de 2002:
Curriculum vitae of candidates to Supervision for Non – Employee representatives of the 6th Supervision Board
Xu Bin, Male, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, Born in 1982, Bachelor Degree. Desde 2005 ha trabajado en Korean Airlines, Korea SK Group, zhongzhi Group Co., Ltd. Actualmente es Director de Beijing Tianbao Huamao Investment Co., Ltd. Desde julio de 2019, es Director del Centro de Administración de recursos humanos y Presidente de la Quinta Junta de supervisores.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Xu Bin no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación de asociación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no puede actuar como supervisor de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de medidas disciplinarias por la bolsa de Shenzhen, ni ha habido casos en que se sospeche que el Delito ha sido investigado por los órganos judiciales o que se sospeche que la violación de la ley ha sido examinada por la csrc.
