Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Enmiendas a los Estatutos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las normas sobre la cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones pertinentes de los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto modificar algunos artículos de los Estatutos de la empresa, como sigue:
Artículo revisado
Artículo 2 una sociedad es una sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y la certificación artículo 2 una sociedad es una sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y la certificación.
Ley de valores y otras disposiciones pertinentes
División (en lo sucesivo denominada “la empresa”). División (en lo sucesivo denominada “la empresa”).
Zhejiang kangsheng PIPE Co., Ltd. By the former Zhejiang kangsheng PIPE Co., Ltd. By the former Zhejiang kangsheng PIPE Co., Ltd. All Shareholders
Los accionistas Act úan conjuntamente como promotores, tomando como promotores a la antigua industria de gestión de Zhejiang kangsheng, iniciando el establecimiento de la antigua empresa de gestión de Zhejiang kangsheng mediante la conversión de los activos netos en libros en acciones en su conjunto y la transformación de la empresa en su conjunto, y estableciendo el establecimiento de la misma manera en la provincia de Zhejiang, registrando el registro en la administración de supervisión del mercado de la provincia de Jiangsu de la administración de supervisión del mercado de la provincia de Zhejiang, obteniendo el registro de empresas, obteniendo la licencia comercial y la licencia de crédito social unificado. Código unificado de crédito social
El Código es 913 Avcon Information Technology Co.Ltd(300074) 507862xq. 913 Avcon Information Technology Co.Ltd(300074) 507862xq.
Artículo 42 los siguientes bancos de garantía externa de la sociedad
Sí, debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. Sí, debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Garantía única superior al último período de prueba (I) garantía única superior al último período de prueba
Garantía del 10% de los activos netos; Garantía del 10% de los activos netos;
Ii) la sociedad y sus filiales de cartera (II) la sociedad y sus filiales de cartera
El importe total de la garantía externa supera el importe total de la garantía externa del capital neto auditado en el último período y el del capital neto auditado en el último período
Cualquier garantía posterior al 50%; Cualquier garantía posterior al 50%;
Garantía con una relación activo – pasivo superior al 70% (ⅲ) garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%
Garantías proporcionadas por el objeto; Garantías proporcionadas por el objeto;
Iv) la sociedad y sus filiales controladoras (IV) la sociedad y sus filiales controladoras
El importe total de la garantía externa supera el importe total de la garantía externa auditada en el último período y el importe total de la garantía externa auditada en el último período
Cualquier garantía posterior al 30% de los bienes; Cualquier garantía posterior al 30% de los bienes;
Garantía de la empresa en los últimos 12 meses (V) Garantía de la empresa en los últimos 12 meses
Más del 100% de los activos totales auditados del último período de la empresa
Treinta garantías; Treinta garantías;
ⅵ) a los accionistas, a los controladores reales y a sus afiliados (ⅵ) a los accionistas, a los controladores reales y a sus afiliados
Garantía proporcionada por la parte B. Garantía proporcionada por la parte B.
Además de las disposiciones anteriores, otras garantías externas de la empresa
Los asuntos que se sometan a la aprobación del Consejo de Administración serán aprobados por el Consejo de Administración, y los asuntos que asistan al Consejo de Administración serán aprobados por más de dos tercios de los directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración, además de ser examinados y aprobados por más de la mitad de todos los directores y aprobados por el Consejo de Administración, as í como por más de dos tercios de los directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración. La Junta General de accionistas delibera y aprueba las resoluciones de los directores anteriores. Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones garantizadas en virtud del apartado v) del párrafo anterior, la Junta General de accionistas deliberará sobre las cuestiones garantizadas en virtud del apartado v) del párrafo anterior y pasará por encima de las dos terceras partes de los derechos de voto de los accionistas que hayan celebrado más de dos tercios de Los derechos de voto. No se aprobará sin la aprobación del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas. Sin la aprobación del Consejo de Administración o de la Junta General, la empresa
Puede proporcionar una garantía externa. No se concederá ninguna garantía externa.
Alcance de los estados financieros consolidados de las filiales de cartera a las sociedades alcance de los estados financieros consolidados de las filiales de cartera a las sociedades
Las garantías proporcionadas por entidades distintas de la sociedad se considerarán garantías proporcionadas por entidades distintas de las proporcionadas por la sociedad y se ejecutarán de conformidad con las disposiciones del presente artículo. Además de la garantía de control de la sociedad y las disposiciones del presente artículo, la garantía se ejecutará de conformidad con las disposiciones del presente artículo. Además De ser examinada por el Consejo de Administración o la Junta de accionistas de la filial controladora de la sociedad, la garantía también será examinada por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la filial controladora de la sociedad. La sociedad y sus accionistas son examinados por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la sociedad. En caso de violación de la garantía por parte de la sociedad o de la filial de control, la sociedad revelará oportunamente la violación de la garantía por parte de la filial de control, adoptará medidas razonables y eficaces para cancelar o corregir la divulgación, adoptará medidas razonables y eficaces para cancelar o corregir la violación de la garantía, reducirá Las pérdidas de la sociedad, mantendrá la violación de la garantía por parte de la sociedad, reducirá las pérdidas de la sociedad y protegerá los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios. También se investigará la responsabilidad del personal pertinente y los intereses de los accionistas minoritarios, y se investigará la responsabilidad del personal pertinente. Ren.
Artículo 45 el lugar de celebración de la Junta General de accionistas de la sociedad será: kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun ‘an County, Hangzhou City: No. 268268, kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun’ an County, Hangzhou City, o cualquier otro lugar especificado en la notificación de la Junta General de accionistas de La sociedad o en la notificación de la Junta General de accionistas de la sociedad. Otros lugares.
La Junta General de accionistas establecerá el lugar de reunión, la Junta General de accionistas en forma de reunión in situ establecerá el lugar de reunión, se celebrará en forma de reunión in situ. La empresa también proporcionará una red o un mecanismo de supervisión de valores. La empresa también proporcionará un método de votación en línea para la aprobación de la estructura u otros medios requeridos para facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas. Los accionistas facilitan la reunión. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados anteriormente se considerarán presentes. Se considerará que asiste a la Asamblea General.
Artículo 54 la sociedad convocará una junta general de accionistas, y el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y los accionistas que posean individual o conjuntamente la Junta de la sociedad y la Junta de supervisores, as í como los accionistas que posean individual o conjuntamente más del 3% de las acciones de la sociedad, tendrán derecho a presentar propuestas a la sociedad y a presentar propuestas a la sociedad.
Caso. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad y que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán, a condición de que la Junta General de accionistas se celebre 10 días antes, presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante. El convocante presentará su propuesta por escrito al convocante. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará un aviso complementario a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional.
Anuncio del contenido de la propuesta provisional. Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, el convocante no modificará la notificación de la Junta General de accionistas, ni modificará las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas ni añadirá nuevas propuestas, salvo en los casos previstos en el párrafo anterior.
Las propuestas que figuran en la lista o se añaden nuevas propuestas. Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 53 del presente capítulo o no se ajusten a lo dispuesto en el anuncio de la Junta General de accionistas no se someterán a votación ni a ninguna resolución en la Junta General de accionistas. Se procede a votación y se adopta una resolución.
Artículo 56 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión (I) hora, lugar y duración de la reunión; Límites;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Todos los accionistas comunes (incluidos los accionistas preferentes con derecho de voto restaurado) tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden delegar por escrito al agente el derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden delegar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de los accionistas no estará presente en la reunión ni participará en la votación, y el agente de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad; Debe ser accionista de la empresa;
Iv) las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas (IV) la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas; Fecha de registro;
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para los servicios de conferencias (V) Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para los servicios de conferencias; Código;
Vi) el tiempo de votación de la red u otros medios y vi) el tiempo de votación de la red u otros medios y el procedimiento de votación. Procedimiento de votación.
La notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria se completarán con la divulgación completa y completa de todos los detalles de todas las propuestas. Divulgación completa de todos los detalles de todas las propuestas.
Cuando las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión del director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo cuando se emita la notificación de la Junta General de accionistas o la notificación complementaria.
La fecha de inicio de la votación en red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno ni posterior a las 9.30 horas del día de la Junta General de accionistas sobre el terreno. La hora de cierre no será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 78 la Junta General de accionistas adoptará por resolución especial las siguientes cuestiones:
Aumentar o reducir el capital social de la sociedad;
Escisión, fusión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad;
Modificación de los estatutos y anexos (incluido el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y el reglamento interno de la Junta de supervisores);
La compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un a ño o el importe de la garantía supera el último período de juicio de la empresa
El 30% de los activos totales; Artículo 78 la Junta General de accionistas adoptará un plan especial (V) de incentivos de capital para las siguientes cuestiones: Otras resoluciones aprobadas:
Ajustar o modificar la política de distribución de beneficios; Aumentar o reducir el capital social de la sociedad; Escisión de las filiales que cotizan en bolsa; Escisión, fusión, disolución y liquidación de la sociedad (ⅷ) emisión de acciones, bonos convertibles, cálculo o cambio de forma de sociedad;
Acciones preferentes y otros valores aprobados por la c
Especies; La compra o venta por la empresa de bienes materiales (Ⅸ) en el plazo de un a ño, con el fin de reducir el capital social, recompra de acciones o garantía por un importe superior a la parte auditada más reciente de la empresa; El 30% de los activos totales;
Reorganización de activos importantes; Plan de incentivos de capital;
La decisión de retirar voluntariamente sus acciones de la bolsa (ⅵ) para su cotización y negociación de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos, y la decisión de no volver a cotizar o negociar en la bolsa, as í como la solicitud de la Junta General de accionistas de que, mediante resolución ordinaria, se determine que las acciones se transferirán a la bolsa
