Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Como director independiente de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes de la empresa, etc. Sobre la base del principio de juicio independiente, expresamos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración
Después de una cuidadosa revisión, creemos que: el quinto mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, esta elección de reemplazo de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y “los Estatutos de la empresa” de las disposiciones pertinentes, esta elección de reemplazo del Consejo de Administración de la nominación de directores no independientes, deliberación y proceso de votación legal cumplimiento, y ha sido aprobado por el nominado, no hay daño a los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Todos los candidatos a directores no independientes de la Sexta Junta Directiva designada por la empresa en este momento tienen la calificación y la capacidad de servir como directores de la empresa que cotiza en bolsa. No hay casos en que el artículo 146 de la Ley de sociedades prohíba actuar como directores de la empresa, no sean “personas que incumplan La promesa” y no sean objeto de sanciones administrativas impuestas por la Comisión Reguladora de valores de China, condenadas públicamente por la bolsa de Shenzhen o criticadas por ella. Tampoco hay otras circunstancias que la bolsa de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como Director de la empresa. Las calificaciones de los candidatos pertinentes se ajustan a las “Directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Wang yajun, el Sr. Shen zhidong, el Sr. Ran Geng, el Sr. Tang Zhaohua, el Sr. Du Wei y el Sr. Wang Huiliang como candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa, y presentar el proyecto de ley a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Opiniones independientes sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración
Tras consultar los datos personales y los currículos de trabajo de los candidatos a directores independientes, no existe ninguna relación conexa entre ellos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y el procedimiento de nombramiento, examen y votación de los directores independientes para la elección de los directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración se ajusta a la ley, y se ha obtenido el consentimiento del candidato, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de los accionistas. En particular, los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Todos los candidatos a directores independientes de la Sexta Junta de directores designados por la empresa en este momento tienen la calificación y la capacidad de servir como directores independientes de la empresa cotizada. No hay casos en que el artículo 146 de la Ley de sociedades disponga que no pueden actuar como directores de la empresa, no son “personas ejecutadas por incumplimiento de confianza”, y no existen casos en los que la Comisión Reguladora de valores de China imponga sanciones administrativas o en los que la bolsa de Shenzhen condene públicamente o critique mediante un anuncio público. Tampoco hay otras circunstancias que la bolsa de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como Director de la empresa. Las calificaciones de los candidatos pertinentes se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Yu Bo, el Sr. Li zaijun y el Sr. Yu liangyao como candidatos a directores independientes para la Sexta Junta Directiva de la empresa y presentar la propuesta a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores de la Sexta Junta de Síndicos
Después de una cuidadosa verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores (estipendios) propuesto en este documento es propicio para fortalecer y normalizar la gestión de la remuneración de la empresa, mejorar el sistema de gestión de la remuneración de la empresa, la norma de remuneración (estipendios) es justa y razonable, de conformidad con La situación real de funcionamiento de la empresa y el desempeño de las funciones personales, y tiene una importancia positiva para mantener el desarrollo estable de la empresa. El procedimiento de formulación y examen del plan de indemnización se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores propuesto por la empresa y presentaremos el proyecto de ley a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Directores independientes: Yu Bo, Li zaijun, Yu liangyao 29 de junio de 2002
