Código de valores: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) abreviatura de valores: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) número de anuncio: 2022 – 048 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Quinta Junta Directiva.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 15 de julio de 2022, 14: 30.
Votación en línea: 15 de julio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de julio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación in situ: los accionistas asistirán a la Junta General de accionistas in situ o autorizarán por escrito a un agente a asistir a la reunión in situ para que vote; el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 11 de julio de 2022
7. Participantes:
A partir del lunes 11 de julio de 2022, por la tarde, los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la reunión de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular.
Los accionistas comunes que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta de accionistas podrán autorizar a otros a asistir en su nombre, y la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la sociedad ni participar en la votación en línea en el momento de la votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa, testigos de abogados y otras personas pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (268 kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun ‘an County, Provincia de Zhejiang).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Las propuestas de votación acumulativa 1.00 y 2.00 son elecciones iguales
1.00 proyecto de ley sobre la renovación y elección del sexto Consejo de Administración
1.01 elección de Wang yajun como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección de Shen zhidong como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección de Ran Geng como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección de Tang Zhaohua como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección de Du Wei como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.06 elección de Wang Huiliang como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.00 proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de tres directores independientes para el sexto Consejo de Administración
2.01 elección de Yu Bo como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección de Li zaijun como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección de Yu liangyao como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de votación no acumulativa
3.00 sustitución de la Junta de supervisores y elección de los representantes no asalariados de la Sexta Junta de supervisores
Proyecto de ley del supervisor
4.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores de la Sexta Junta
5.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores
6.00 propuesta de modificación de los Estatutos
7.00 sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad y de los directores de la sociedad
Proyecto de ley sobre el Reglamento del Consejo
Nota especial:
1. Excepto la propuesta 4.00 y la propuesta 5.00 (todos los directores y supervisores se abstienen de votar, la propuesta se presenta directamente a la Junta General de accionistas para su examen), las demás propuestas anteriores fueron examinadas y aprobadas por la empresa en la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 26ª reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 29 de junio de 2022, y el contenido detallado se detalla en el Diario de valores de la empresa el 30 de junio de 2022. China Securities News y la red de información de Tide (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
2. La propuesta de la Junta General de accionistas contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y enumerará los resultados por separado en el anuncio de resolución de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022. 3. Tanto la propuesta 1.00 como la propuesta 2.00 son propuestas de votación acumulativa, que requieren votación punto por punto, de las cuales: la propuesta 1.00 es la elección de directores no independientes por votación acumulativa, con un número de candidatos de 6; La propuesta 2.00 se refiere a la elección de directores independientes mediante votación acumulativa. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas y verificadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones. La Junta General de accionistas puede proceder a la votación y el número de candidatos debe ser de tres.
El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
4. La propuesta 3.00 es la elección de un supervisor no representativo del personal para la Sexta Junta de supervisores, no se aplica el sistema de votación acumulativa. 5. Las propuestas 6.00 y 7.00 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión se registrarán con antelación antes de la celebración de la reunión, y el registro podrá hacerse in situ, por fax o por carta.
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores. Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Registro de accionistas de personas físicas: si los accionistas de personas físicas están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta sobre la base de los documentos mencionados, no aceptan el registro telefónico y rellenan el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III).
2. Fecha de registro: jueves 14 de julio de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas (la Carta estará sujeta a la recepción del matasellos).
3. Lugar de registro y dirección postal: Departamento de valores de la empresa no. 268, kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun ‘an County, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
4. Información de contacto
Contactos: Wang yajun, Wang Yin
Tel.: 0571 – 64837208, 0571 – 64836953 (fax)
Dirección de contacto: No. 268, kangsheng Road, Qiandaohu Town, Chun ‘an County, Zhejiang Province
Código postal: 311700
5. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y sus agentes correrán a cargo de ellos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 29 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
Código de votación: 362418
Votación abreviada: votación Kang Sheng
2. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta 1.00 y la propuesta 2.00 de la Junta General de accionistas son propuestas de votación acumulativa, y el número de votos emitidos a un candidato puede ser llenado. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (6 candidatos elegidos por igual)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Las propuestas de la Junta General de accionistas de 3.00 a 7.00 son las propuestas de votación no acumulativa, rellenando las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Paso profundo
