Código de valores: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) abreviatura de valores: Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) número de anuncio: 2022 – 046 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 24 de junio de 2022, todos los directores fueron notificados por correo electrónico de la convocación de la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 29 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Wang yajun, Presidente de la Junta, que debería asistir a 8 directores y asistir a 8 directores, de los cuales el Sr. Tang Zhaohua, el Sr. Du Wei, el Sr. Yu Bo, el Sr. Li zaijun y el Sr. Yu liangyao asistieron a la reunión Por votación por correspondencia, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos por parte de todos los directores, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración;
Tras la recomendación de los accionistas de la empresa y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Wang yajun, el Sr. Shen zhidong, el Sr. Ran Geng, el Sr. Tang Zhaohua, el Sr. Du Wei y el Sr. Wang Huiliang como candidatos no independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para un calendario detallado de los candidatos), por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas.
El número total de candidatos a la Sexta Junta Directiva de la empresa que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the independent Directors on matters related to the 31ª meeting of the 5th Board of Directors was disclosed on.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo director no independiente del Consejo de administración asuma sus funciones, el quinto director no independiente del Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo fielmente las obligaciones y responsabilidades del Director de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, Los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa se utiliza para votar punto por punto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Wang yajun, el Sr. Shen zhidong, el Sr. Ran Geng, el Sr. Tang Zhaohua y el Sr. Du Wei se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Yu Bo, al Sr. Li zaijun y al Sr. Yu liangyao como candidatos a directores independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Todos los candidatos a director independiente mencionados han obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. El número de candidatos a directores independientes en el sexto Consejo de Administración de la empresa no será inferior a un tercio del número total de directores en el sexto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the independent Directors on matters related to the 31ª meeting of the 5th Board of Directors was disclosed on.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo director independiente del Consejo de administración asuma sus funciones, el quinto director independiente del Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo fielmente las obligaciones y responsabilidades del Director de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa se utiliza para votar punto por punto. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y votación después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado el expediente y no haya objeciones.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Yu Bo, el Sr. Li zaijun y el Sr. Yu liangyao se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Habiendo examinado la propuesta sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores de la Sexta Junta Directiva;
El Consejo de Administración está elaborando el plan de remuneración de los directores de la Sexta Junta de la empresa, que se detalla de la siguiente manera: los directores independientes reciben subsidios de los directores independientes en la empresa durante su mandato, y el nivel de los subsidios es de 100000 Yuan (impuestos incluidos) / año. Los gastos de transporte, alojamiento y otros gastos necesarios en que incurra el director independiente para asistir al Consejo de Administración sobre el terreno y a la Junta General de accionistas se reembolsarán de conformidad con las normas de la empresa. Las prestaciones de los directores independientes se pagan mensualmente en promedio.
Además de los directores independientes, la empresa no paga ningún subsidio adicional por el puesto de Director a los directores no independientes. La remuneración de los directores no independientes se percibe de conformidad con la política salarial correspondiente a sus puestos reales en la empresa, que adopta el sistema salarial anual (salario anual = salario anual básico + salario por desempeño), el salario anual básico se paga mensualmente y el salario por desempeño se paga de acuerdo con los resultados de la Evaluación del desempeño. Todos los directores se abstuvieron de votar sobre la propuesta, que se presentará directamente a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos;
El Consejo de Administración acordó enmendar los Estatutos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la sociedad. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Las enmiendas a los Estatutos de la sociedad reveladas anteriormente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad y del reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad;
El Consejo de Administración acordó modificar el reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta de directores de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Normas de procedimiento pertinentes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 y acordó que la empresa celebrara la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 el 15 de julio de 2022. Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 048).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 29 de junio de 2002:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Sixth Board
Wang yajun, Male, Chinese Nationality, no Permanent Overseas Residence, University Degree. Desde 2003, ha trabajado en KPMG Certified Public Accountants, Jindian Group, zhongzhi Group Co., Ltd. Y Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) . Actualmente es Presidente y Director General de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang yajun no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación de asociación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, ni puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. No ha sido sancionado por la c
Shen zhidong, varón, Licenciado en Administración por la Universidad de Jilin, Maestría en Administración de empresas por la Universidad de tecnología de Harbin. De julio de 2016 a noviembre de 2019, fue nombrado Director Adjunto de la Oficina de auditoría financiera de la oficina especial de auditoría de Harbin de la Oficina de auditoría, Director Adjunto de la Oficina de auditoría financiera de la oficina especial de auditoría de Harbin de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, Director Adjunto del Departamento de auditoría del Grupo zhongzhi de diciembre de 2020 a abril de 2021 y Director del Centro de auditoría de la supervisión del Grupo zhongzhi desde mayo de 2021. Actualmente es director no independiente del quinto Consejo de Administración.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Shen zhidong no posee acciones de la empresa, es Director del Centro de supervisión y auditoría de zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd., no tiene relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no puede actuar como Director de la empresa, Como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Ran Geng, Male, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Born in 1987, Master of Law School, University of Amsterdam, Netherlands. De febrero de 2011 a julio de 2016, trabajó en Beijing junzejun law firm; De julio de 2016 a febrero de 2017, trabajó en el Departamento de fusiones y adquisiciones de Beijing Dacheng law firm. Desde febrero de 2017, trabaja en el Centro de cumplimiento legal de zhongzhi Group Co., Ltd. Actualmente es Director, supervisor de Yellowstone zhongze Ruicheng Textile Science and Technology Co., Ltd., Director no independiente del quinto Consejo de Administración.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ran Geng no posee acciones de la empresa, ocupa un puesto en el Centro de cumplimiento de la Ley de zhongzhi Enterprise Group Co., Ltd., no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. No ha sido sancionado por la c
Tang Zhaohua, Male, member of the CPC, Master of Business Administration, Zhejiang University. De 1994 a 2005 fue Director de inversiones, Director de asuntos gubernamentales y Director del Departamento de desarrollo estratégico de las empresas que cotizan en bolsa. De 2005 a 2008, fue Vicepresidente de Zhejiang zhongqi Automobile Group Co., Ltd. De 2008 a 2010, fue Director de desarrollo estratégico y Director Ejecutivo de Minsheng Dongdu Automobile Holding Co., Ltd. De 2010 a 2014, fue Presidente de Zhejiang zhongji Holding (Group) Co., Ltd. De 2014 a 2017, fue nombrado Director del Departamento de desarrollo estratégico del Grupo de vehículos comerciales de Zhejiang Geely holding Group Co., Ltd. Desde 2017 hasta la fecha, ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Geely Sichuan Commercial Vehicle Co., Ltd. Y Director General del proyecto de construcción de la base Nanchong. Actualmente es director no independiente del quinto Consejo de Administración.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Tang Zhaohua no posee acciones de la empresa, ocupa un puesto en Zhejiang Geely New Energy Commercial Vehicle Group Co., Ltd., que posee el 5% de las acciones de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ni con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad que no pueden actuar como directores de la sociedad no han sido castigadas por la c
Du Wei, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master of Technology, Economy and Management, Sichuan University. From August 2009 to September 2010, he was appointed Director of Automobile Finance and Credit Division of Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Stock Company; De octubre de 2010 a julio de 2011, fue nombrado Ministro de Finanzas de Chongqing Changan Suzuki Automobile Co., Ltd. De julio de 2011 a marzo de 2012, fue nombrado Director Financiero de Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) customer service Co., Ltd. De abril de 2012 a septiembre de 2018, fue Contador Jefe de Tianwei New Energy Holdings Limited. De octubre de 2018 a julio de 2021, fue nombrado Director General Adjunto de Chongqing Changan crossover Vehicle Co., Ltd. De julio de 2021 a octubre de 2021, fue nombrado Director Adjunto de Finanzas. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, ha sido Director Financiero y Director no independiente de la Quinta Junta Directiva desde marzo de 2022.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Du Wei no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación de asociación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y No puede actuar como Director de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. No ha sido sancionado por la c
Wang Huiliang, varón, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en 1976, miembro del Partido Comunista de China, título universitario. Desde agosto de 1995, ha sido operador de la planta bioquímica Chun ‘an, Director General de Zhejiang kangsheng Bundi Pipeline Products Co., Ltd., Director General de Zhejiang kangsheng Weiye electric appliance Parts Manufacturing Co., Ltd., Director del taller de producción, Director de la fábrica, Director Adjunto del Departamento de marketing y Director General de la División de negocios. Actualmente es Presidente de Zhejiang kangsheng Science & Trade Co., Ltd. Y Vicepresidente de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang Huiliang no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación de asociación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de La sociedad, ni puede actuar como Director de la sociedad de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
