Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) valores abreviados: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 54
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 29 de junio de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021 y se eligió a los miembros del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor de la Junta, el 29 de junio de 2022, a las 15.30 horas, todos los directores acordaron celebrar la primera reunión de la séptima Junta Directiva en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio jiulianhua, no. 213 Baoshan North Road, Guiyang, mediante videoconferencia in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Wensheng, elegido por todos los directores, y debería haber nueve directores, nueve directores (entre ellos, los directores Li Guangcheng, Guo jianquan, Hou hongxiang y Wang hongqian participaron en la reunión por vídeo), y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin Derecho a voto. La convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las propuestas examinadas y aprobadas en la reunión se anunciarán como sigue:
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración; Después de la votación, el Sr. Liu Wensheng fue elegido Presidente de la séptima Junta Directiva de la empresa. La Sra. Rao Yu fue elegida Vicepresidenta del séptimo Consejo de Administración. El mandato del Presidente y el Vicepresidente será de tres años, de conformidad con el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Los currículos del Sr. Liu Wensheng y la Sra. Raoyu se detallan en
Publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 18 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Comité de adopción de decisiones estratégicas: Liu Wensheng (Coordinador), Zhang Yi y Li Guangcheng; Comité de nombramientos: Wang hongqian (Coordinador), Rao Yu y Li dejun;
Comité de remuneración y evaluación: Li dejun (Coordinador), Hou hongxiang y Wang Qiang; Comité de control de riesgos y auditoría: Wang Qiang (Coordinador), Guo jianquan y Wang hongqian. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Nombrado por el Presidente, el Sr. Zhang Yi es nombrado Director General de la empresa por un período de tres a ños, que es el mismo que el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa. (curriculum vitae adjunto)
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the company on the same day published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y el contable general (Director Financiero);
Nombrado por el Director General, el Sr. Jiang Guohua, el Sr. Liao Changfeng y el Sr. Zhang zijian son nombrados directores generales adjuntos. Nombrar al Sr. Liu Shibin contable jefe (Director Financiero).
El mandato del personal directivo superior mencionado es de tres años y el mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa es el mismo.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the company on the same day published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Nominada por el Presidente, la Sra. Wang Lichun fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, consistente con el séptimo mandato del Consejo de Administración de la empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the company on the same day published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración, 29 de junio de 2022:
CV
Zhang Yi, varón, nacido en 1966, Licenciado en Administración de empresas, contador Senior. Ha sido director financiero de China New Times Technology Co., Ltd., Director Adjunto del Departamento de gestión de Operaciones de China New Times Holdings (Group), Director Adjunto del Departamento de Finanzas de China Poly Group Company, Director General Adjunto, Contador General, Director General y Presidente de Shandong yinguang civil Explosive Equipment CO., Ltd., Director General Adjunto de Poly Chemical Holdings Co., Ltd., miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de Poly JIULIAN Holding Co., Ltd. Director General Adjunto Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) . Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Director y Director General de la empresa.
Jiang Guohua, varón, nacido en 1965, Licenciado en ingeniería, Ingeniero Senior. Ha sido Director Adjunto de la planta química de Guizhou panjiang, Director General Adjunto de Guizhou United civil Explosive Equipment Management Co., Ltd., miembro del Comité del partido, Director y Director General de Guizhou panjiang civil Explosive Co., Ltd., miembro del Comité del partido y Director de Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., y Director General Adjunto de Pauli JIULIAN holding Group Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de nuestra empresa. Liao Changfeng, varón, nacido en 1965, Licenciado en Administración de empresas, ingeniero de Seguridad certificado, economista superior. Ha sido Secretario y Presidente del Comité del partido de Guiyang JIULIAN Chemical Co., Ltd., Director General Adjunto de GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd., miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de GUIZHOU JIULIAN Enterprise Group Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de nuestra empresa.
Zhang zijian, varón, nacido en 1973, licenciado, Ingeniero Senior. Ha sido sucesivamente Director del Departamento de Seguridad y calidad de Shandong yinguang civil Explosive Equipment CO., Ltd., Director General Adjunto de la empresa de ventas, Director Adjunto de la sucursal de explosivos de feixian, Ingeniero Jefe Adjunto y Director del Departamento de Seguridad de la producción, Director del Departamento de Seguridad de la producción de Pauli Chemical Holdings Co., Ltd., Director del Departamento de Seguridad de la producción de Pauli JIULIAN holding Group Co., Ltd., Director y Director General de Henan JIULIAN shenwei civil Explosive Equipment CO., Ltd., Director del Departamento de supervisión de la seguridad de la empresa. Actualmente es el Director General Adjunto de la empresa.
Liu Shibin, varón, nacido en 1973, Licenciado en contabilidad. He served as Senior Manager of Finance Department of China Poly Group Company, General Accountant of Poly Construction and Development Corporation, General Accountant of Beijing Poly International Auction Co., Ltd., General Accountant of Poly Energy Holdings Co., Ltd., and General Accountant of Poly Culture Group Co., Ltd. Actualmente es el Jefe de supervisión de la Junta de supervisores de Poly Finance Co., Ltd. Y el contable jefe de la empresa (Director Financiero).
Wang Lichun, mujer, nacida en 1970, Licenciado en derecho, Maestría en Administración de empresas, contable superior. Ha sido sucesivamente Jefe del Departamento de valores y del Departamento de auditoría, Jefe del Departamento de valores (de septiembre de 2004 a octubre de 2013, representante de valores de la empresa), Director de la empresa y Secretario del Consejo de Administración. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Hasta la fecha, ninguno de los seis altos directivos de la empresa puede actuar como altos directivos de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc en los últimos tres años; No ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni criticado en más de tres ocasiones en los últimos tres años; No Case Investigation has been filed by the judicial authorities for suspicion of crime or Case Investigation has been filed by csrc for suspicion of Illegal violations. Después de que la empresa en el mercado de valores y futuros de la Comisión Reguladora de valores de China, la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta y el sitio web del Tribunal Popular Supremo, no son “personas deshonestas ejecutadas”. Ninguno de los seis altos directivos posee acciones de la empresa.
