Código de valores: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura de valores: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) número de anuncio: p 2022 - 38 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
Hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) la convocación de la cuarta reunión provisional de la Junta en 2022 se notificó por escrito y por correo electrónico el 27 de junio de 2022.
2. El 29 de junio de 2022, la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa en el piso 12, bloque B, edificio de inversión no. 41, East Agricultural Road, Zhengzhou, mediante votación de comunicación in situ.
3. Habrá siete directores presentes en la reunión. Asistieron a la reunión siete directores independientes: Zhao shuying, Yu dezhong, Zhang Yong, An rujie y Wang jingbao, Liu Zhen y Shi jianzhuang. Entre ellos, el Director Zhang Yong y el director independiente Shi jianzhuang asistieron a la reunión por votación por correspondencia.
4. La reunión fue presidida por el Presidente Zhao shuying.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la Conferencia serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados;
A partir del 15 de junio de 2022, el importe de los fondos propios invertidos por adelantado en los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por la empresa ascendía a 5.550875,97 Yuan, y la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) había publicado el informe de garantía sobre los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado con fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados por la empresa (No. 613484.87r08).
La Reunión acordó sustituir 5.550087.585,97 Yuan de los fondos autofinanciados que se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos y que se habían pagado los gastos de emisión por fondos recaudados, de los cuales 5.516536.623,71 Yuan de los fondos autofinanciados que se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos y 3.433962,26 Yuan de los fondos autofinanciados que se habían pagado los Gastos de emisión por adelantado.
El director independiente emitió una opinión independiente y el asesor financiero independiente emitió una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido detallado de la propuesta figura en el "Securities Times", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la sustitución de la inversión anticipada por capital recaudado
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la utilización de los fondos recaudados en forma de préstamos para devolver los préstamos a las empresas de nuevos proyectos energéticos;
The meeting agreed that the remaining amount of this raised Fund, which is proposed to be used to repay the Borrowing amount of New Energy Projects, deducted from the corresponding Replacement amount, is used to repay the Borrowing amount of Tongbai yuneng fenghuang wind power generation Co., Ltd.
El director independiente emitió una opinión independiente y el asesor financiero independiente emitió una opinión de verificación. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido detallado de la propuesta figura en el "Securities Times", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la devolución de los fondos recaudados a las empresas de nuevos proyectos energéticos mediante préstamos
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Finanzas promulgó la interpretación de las normas contables no. 15 (caicai [2021] No. 35) (en adelante denominada "interpretación de las normas no. 15"), y la empresa ha aplicado desde el 1 de enero de 2022 las disposiciones relativas al tratamiento contable de Las ventas al extranjero de productos o subproductos producidos antes de que los activos fijos alcancen el estado utilizable previsto o durante el proceso de I + D.
De conformidad con las normas y documentos contables pertinentes del Ministerio de Finanzas, la empresa modifica las políticas contables pertinentes de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos y las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El procedimiento de resolución se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, por lo que se aprueba el cambio de la política contable de la sociedad.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El contenido detallado de la propuesta figura en el "Securities Times", "Shanghai Securities News" y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de Síndicos en su cuarta reunión provisional, 2022;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión provisional de la Junta en 2022;
3. Opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre la utilización de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión;
4. Opiniones de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados en forma de préstamos para reembolsar los préstamos de la nueva empresa de proyectos energéticos.
Se anuncia por la presente.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Junta Directiva
30 de junio de 2022
