Abreviatura de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) número de anuncio: 2022 – 034
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota especial: 1. La Junta General anual de accionistas no rechazó la propuesta. 2. La presente junta general anual de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior. 1. Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 29 de junio de 2022, a las 14.30 horas
Votación en línea: 29 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas en cualquier momento; El tiempo de inicio y fin de la votación en línea a través del sistema de votación en Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022. 2. Lugar de celebración: Sala de conferencias 1 – 1, Sala de exposiciones ziguang, edificio zhizhen, no. 7, zhichun Road, distrito de Haidian, Beijing. 3. Método de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea. 4. Convocante: octavo Consejo de Administración de la empresa. 5. Moderador: Presidente Yu yingtao. 6. La celebración de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
7. Asistencia a la reunión: asistieron a la Reunión 49 accionistas y representantes de los accionistas, representando 1542642642856 acciones, representando el 539371% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 5 accionistas y representantes de los accionistas asistieron a la reunión sobre el terreno, representando 1471297467 acciones, que representaban el 514425% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa; Participaron en la votación en línea 44 accionistas, representando el número de acciones 71345389, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 2.4945%.
8. Todos los directores, supervisores, altos directivos y abogados Li Jing y Liu Weidong del bufete de abogados chongguang de Beijing asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas aprobó las siguientes resoluciones mediante votación nominal in situ y votación en línea: 1. Examen y aprobación del informe anual de la Junta de directores 2021 de la empresa;
1.542305.457 acciones, que representan el 999781% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00077% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; 219096 abstenciones, lo que representa el 00142% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes.
Entre ellos, los votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Conviene en que 213749.986 acciones representen el 998424% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00553% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; 219096 abstenciones, lo que representa el 01023% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. 2. Examinar y aprobar el informe anual de la Junta de supervisores 2021 de la empresa;
1.542305.457 acciones, que representan el 999781% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00077% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; 219096 abstenciones, lo que representa el 00142% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes.
Entre ellos, los votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Conviene en que 213749.986 acciones representen el 998424% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00553% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; 219096 abstenciones, lo que representa el 01023% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. 3. Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
1.542305.457 acciones, que representan el 999781% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00077% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; 219096 abstenciones, lo que representa el 00142% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes.
Entre ellos, los votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Conviene en que 213749.986 acciones representen el 998424% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00553% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; 219096 abstenciones, lo que representa el 01023% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. 4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
1.542305.457 acciones, que representan el 999781% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00077% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; 219096 abstenciones, lo que representa el 00142% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes.
Entre ellos, los votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Conviene en que 213749.986 acciones representen el 998424% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 118303 acciones, que representan el 00553% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; 219096 abstenciones, lo que representa el 01023% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. 5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Se acordó que 154249753 acciones representarían el 99,99% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 140503 acciones, que representan el 00091% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión; La abstención de 2.600 acciones representa el 00002% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 213944.282 acciones representarían el 999332% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. Se opone a 140503 acciones, que representan el 00656% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; La abstención de 2.600 acciones representa el 00012% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. 6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 y el pago de los gastos de auditoría
Se acordó que 1541791698 acciones representarían el 999448% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes de los accionistas; En contra de 623362 acciones, que representan el 00404% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; 227796 abstenciones, lo que representa el 00148% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes.
Entre ellos, los votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Conviene en que 213236.227 acciones representen el 99,6% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; Se opusieron a 623362 acciones, que representaban el 02912% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; 227796 abstenciones, lo que representa el 01064% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. 7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la línea de crédito global del Banco para las filiales
Se acordó que 1542502753 acciones representarían el 999909% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 128503 acciones, que representaban el 00083% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; La abstención es de 11.600 acciones, lo que representa el 00008% de las acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Entre ellos, los votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión son los siguientes:
Se acordó que 213947.282 acciones representarían el 99,93 46% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. Se opusieron a las 128503 acciones, que representaban el 00600% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes; La abstención de 11.600 acciones representa el 00054% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas presentes. Opinión jurídica emitida por el abogado 1, nombre del bufete de abogados: Beijing chongguang law firm 2, nombre del abogado: Li Jing, Liu Weidong 3, observaciones finales: considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, Las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa; Las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidos. Documentos de referencia 1, resolución de la Junta General de accionistas de 2021, dictamen jurídico de Beijing chongguang law firm sobre la Junta General de accionistas de 2021
Junta Directiva
30 de junio de 2022
