China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Transferencia de acciones de Dongying Kunyu Power Technology Co., Ltd. Para compensar la deuda
Observaciones sobre la verificación de las transacciones conexas
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y cotizada en la Junta de innovación científica y tecnológica, de conformidad con las medidas para la administración de las empresas de recomendación de la oferta pública de valores, las normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai, las normas para La cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai, Las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai, el funcionamiento normalizado, etc., han examinado cuidadosamente las cuestiones relativas a la transferencia de acciones de Dongying Kunyu Power Technology Co., Ltd. Para compensar la deuda y las transacciones conexas, y la situación de la verificación y las opiniones de verificación son las siguientes:
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Contenido principal de las transacciones con partes vinculadas
El 29 de junio de 2022, la empresa firmó un acuerdo de transferencia de acciones con Dongying Kunyu New Energy, Dongying Kunyu Power Supply y Kunyu (Dongying) Equity Investment, y acordó que Dongying Kunyu New Energy transferiría a la empresa los derechos de propiedad de Dongying Kunyu New Energy para compensar su deuda de 48 millones de yuan con La empresa de acuerdo con la valoración total de Dongying Kunyu Power Supply de 3,8 millones de yuan.
Descripción de la relación de correlación
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Dongying Kunyu New Energy es una empresa que ejerce una influencia significativa sobre Xu haizhong, que posee más del 5% de las acciones de la empresa. De conformidad con las normas contables para las empresas no. 36 – divulgación de información a las partes vinculadas, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología de la bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, Dongying Kunyu New Energy es una parte vinculada de la empresa, y esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Hasta la fecha, en los últimos 12 meses, las transacciones con partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa relacionadas con la misma persona vinculada o la categoría de objeto de negociación entre diferentes personas vinculadas no han alcanzado el 1% del activo total auditado o el valor de mercado de la empresa que cotiza en bolsa en el último período.
Información básica sobre las partes vinculadas
Descripción de las partes vinculadas
Dongying Kunyu New Energy Technology Co., Ltd.
Tipo otras sociedades de responsabilidad limitada
Representante legal Shan Hui
Fecha de establecimiento 3 de julio de 2019
Capital social: 443333,32 millones de yuan
Residence Room a112 – 10, Building 21, Ecological Valley, no. 38 Huanghe Road, Dongying District, Dongying City, Shandong Province
Batería de iones de litio, batería de fosfato férrico de litio, batería de polímero de litio, pila de combustible, batería de níquel – hidrógeno, fuente de alimentación de operación de energía, fuente de alimentación ininterrumpida de CA, fuente de alimentación de comunicación, fuente de alimentación de inversores, fuente de alimentación de señales ferroviarias, productos de información electrónica de potencia, gama de productos de automatización de energía, producción, investigación y desarrollo y ventas; New Energy Battery, Battery Management System, Wind Energy Storage System, related instruments and Equipment Technical Services, Testing Services and consultation Services; Actividades de importación y exportación de diversos bienes y tecnologías por cuenta propia o por cuenta propia (excepto las actividades restringidas o prohibidas por el Estado). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Si es una person a deshonesta o no
Control real de Shan Hui
Kunyu (Dongying) Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Dongying shenglian New Energy Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Dongying Kunyu New Energy Financial Data for the last Accounting year:
Unidad: 100 millones de yuan
Tema 2021 / 31 de diciembre de 2021
Activo total 9,16
Activo neto 7,66
Ingresos de explotación 0,00
Beneficio neto – 0,09
Nota: los datos anteriores no han sido auditados.
Ii) Descripción de otras relaciones
Antes de la transacción, la empresa recibió 48 millones de yuan de Dongying Kunyu New Energy. Además, la empresa y Dongying Kunyu New Energy no tienen otras relaciones de deuda, ni derechos de propiedad, negocios, activos, personal de relaciones especiales.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
Información básica sobre el objeto de la transacción
A partir de la fecha de este anuncio, la situación básica de Dongying Kunyu Power Supply es la siguiente:
Dongying Kunyu Power Technology Co., Ltd.
Tipo otras sociedades de responsabilidad limitada
Representante legal Shan Hui
Fecha de establecimiento 26 de agosto de 2019
Capital social 70515486 millones de yuan
Residence Room 203, no. 28, Dongqi Road, Dongying District, Dongying City, Shandong Province
Servicios Técnicos y desarrollo tecnológico de la fuente de energía; Producción, desarrollo y venta de baterías de iones de litio, baterías de fosfato férrico de litio, baterías de polímero de litio, baterías de níquel – hidrógeno, fuentes de alimentación de funcionamiento eléctrico, fuentes de alimentación ininterrumpida de CA, fuentes de alimentación de comunicaciones, fuentes de alimentación de inversores, fuentes de alimentación de señales ferroviarias, Productos de información electrónica de potencia, productos de automatización de la energía (excepto productos químicos peligrosos en el ámbito de actividad anterior); Nueva batería de energía, sistema de gestión de baterías, sistema de almacenamiento de energía eólica, servicios técnicos de instrumentos y equipos, servicios de pruebas y servicios de consultoría; Actividades de importación y exportación de diversos bienes y tecnologías por cuenta propia o por cuenta propia (excepto las actividades restringidas o prohibidas por el Estado).
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Si se trata de un ejecutor deshonesto
Dongying Kunyu New Energy Technology Co., Ltd.
Información básica sobre la evaluación de los activos, la ampliación de capital, la reducción de capital o la reestructuración en los últimos 12 meses
Dongying Kunyu Power Supply has no assets Assessment, capital reduction or reform in recent 12 months, including the increase of Capital in recent 12 months:
Importe de la financiación temporal correspondiente a los accionistas inscritos
No. (10.000 yuan) Ben (10.000 yuan)
Beijing Gehua Silk Road Jinqiao media industry Investment Fund Partnership 1 2021.4452150018196828 (Limited Partnership), Changde liuye Lake Xinxiang Industry Investment Fund Enterprises (Limited Partnership), etc.
Guizhou hangsheng lithium Energy Technology Co., Ltd., tianze jifu Asset Management Co., Ltd., etc.
Hunan xingxiang longyin High Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Investment Partnership (Limited) 3 2022.350 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2927839 Group), Shenzhen kunpeng yichuang Strategic Emerging Industry Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), etc.
Nota: 1. Con respecto a la financiación mencionada en el punto 2, algunos inversores aún no han completado sus pagos y todavía no han completado los procedimientos de registro de la modificación industrial y comercial; 2. No se ha completado la financiación mencionada en el punto 3, ni se ha determinado definitivamente el importe de la financiación ni el capital social correspondiente.
Iii) otros accionistas de Dongying Kunyu Power Supply renuncian al derecho de prioridad
Dongying Kunyu New Energy, Dongying Kunyu Power Supply Promise that there is no restriction to prohibit Dongying Kunyu new energy transfer of the target Equity, and Promise to coordinate other Shareholders to Abandon the priority of transfer to promote the Smooth Implementation of Equity Transfer.
Descripción de la situación de la propiedad
Las acciones subyacentes son claras, no hay ninguna prohibición de transferencia, no hay litigios, cuestiones de arbitraje o medidas judiciales como el embargo preventivo y la congelación.
Datos financieros del último año y del primer período de Dongying Kunyu Power Supply (estado consolidado)
Unidad: 100 millones de yuan
Tema 1 – 3 / 202231 de marzo de 202131 de diciembre de 2021
Activo total 12,92 12,00
Pasivo total 3,79 3,66
Activo neto 9,13 8,34
Ingresos de explotación 0,75 8,09
Beneficio neto – 0,17 0,83
Nota: los datos financieros anteriores no han sido auditados.
Precios de las transacciones conexas
La fijación de precios de esta transacción sigue el principio de voluntariedad, equidad y racionalidad, que se determina mediante negociaciones amistosas entre todas las partes. La empresa y otros inversores profesionales de Dongying Kunyu Power Supply están de acuerdo en el precio de suscripción de esta ronda, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
Tema del Acuerdo
Parte a: Dongying Kunyu New Energy Technology Co., Ltd.
Parte B: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Dongying Kunyu Power Technology Co., Ltd.
Ding Fang: Kunyu (Dongying) Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Ii) transferencia de acciones y pago de los fondos transferidos
1. La parte a y la parte B convienen en transferir el 1.2632% de las acciones de la parte C en poder de la parte a a la parte B de conformidad con la valoración total de la parte C de 3,8 millones de yuan (en lo sucesivo denominada “la transferencia de acciones”). El importe total de la transferencia de acciones es de 48 millones de yuan. La parte a y la parte B compensarán los 48 millones de yuan restantes de los derechos del acreedor de la parte B a la parte a y los 48 millones de yuan de los derechos del acreedor de la parte B a la parte a en virtud del presente Acuerdo (en lo sucesivo denominados “los derechos del acreedor y la deuda de la parte B a la parte a en virtud del presente Acuerdo”) en la fecha de entrega de la transferencia de acciones.
2. La parte a y la parte B convienen en que los derechos y obligaciones de ambas partes en virtud del Acuerdo de indemnización se han cumplido después de la compensación de los derechos y obligaciones mencionados. La parte a no está obligada a pagar daños y perjuicios a la parte B por no pagar a tiempo de conformidad con el Acuerdo de indemnización, y la parte B no exigirá a la parte C ni a la parte D que asuman ninguna responsabilidad por el incumplimiento del contrato.
Iii) entrega de acciones
1. Las partes confirmaron que la fecha de entrega de la transferencia de acciones era la fecha en que se cumplían todos los requisitos previos siguientes: 1) el cumplimiento por la parte C de los procedimientos necesarios para la transferencia de acciones era un requisito previo para la entrega.
La parte a y la parte C han emitido una carta de confirmación a la parte B para confirmar que se han cumplido todos los requisitos previos mencionados.
2. La parte a y la parte C se comprometen a cumplir todos los procedimientos necesarios para la transferencia de acciones en un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo (incluidos, entre otros, los documentos de confirmación de la renuncia a la opción de compra expedidos por otros accionistas de la Parte c) y a emitir una carta de confirmación a la parte B.
3. La parte C expedirá un certificado de aportación de capital a la parte B en la fecha de entrega de la transferencia de acciones, y registrará a la parte B en el registro de accionistas de la parte C y completará la modificación de la estructura de propiedad en los estatutos. Auto – entrega
