Código de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) número de anuncio: 2022 – 039 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 22ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 28 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. De conformidad con el artículo 124 de los estatutos, en caso de necesidad urgente de convocar una Junta Directiva, la Junta Directiva Provisional podrá ser notificada y convocada sin demora. La notificación de la reunión se envió el 27 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xu yanming, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes y nueve directores presentes. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos de la República Popular China, como el derecho de sociedades (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y la resolución de la reunión es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
Con el fin de promover la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en lo sucesivo denominados “esta emisión”), de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para las cuestiones relacionadas con esta emisión, y de conformidad con los requisitos de las políticas reguladoras, como la respuesta a Las preguntas y respuestas sobre la auditoría de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, la empresa ajustará la escala de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y el uso de los fondos recaudados. Los demás contenidos del plan de emisión original no se modifican, y los ajustes específicos son los siguientes:
Escala de emisión
Antes del ajuste:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 312904,33 millones de yuan (incluida esta cantidad), y la escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de la cantidad mencionada.
Después del ajuste:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 308904,33 millones de yuan (incluida esta cantidad), y la escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de la cantidad mencionada.
Ii) utilización de los fondos recaudados
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados previstos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos no excederá de 312904,33 millones de yuan (incluido el importe), y el importe total de los fondos recaudados se utilizará para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto lugar de ejecución
Construcción de una línea de producción de pilas de iones de litio polimérico
2 Proyecto de reforma técnica y reubicación de la línea de producción de Zhuhai 44098384323371
2.1 producción de baterías de iones de litio polimérico de alto rendimiento en la Sede
2.2 automatización de cuatro o cinco líneas de producción de baterías de iones de litio
Proyecto de construcción del Centro de pruebas y pruebas de baterías de iones de litio
4 liquidez complementaria 90.000,00 90.000,00
Total 322362,41 312904,33
Nota: el importe propuesto de los fondos recaudados es el importe que se ha tenido en cuenta y deducido de las nuevas inversiones y de las inversiones financieras previstas entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión.
Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, la empresa invertirá primero los fondos propios o autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios o autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Después del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados previstos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos no excederá de 308904,33 Yuan (incluido el importe), y el importe total de los fondos recaudados se utilizará para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto lugar de ejecución
Construcción de una línea de producción de baterías de iones de litio polimérico
2 Proyecto de reforma técnica y reubicación de la línea de producción de Zhuhai 44098384323371
2.1 producción de baterías de iones de litio polimérico de alto rendimiento en la Sede
2.2 automatización de cuatro o cinco líneas de producción de baterías de iones de litio
Proyecto de construcción del Centro de pruebas y pruebas de baterías de iones de litio
4 liquidez complementaria 90.000,00 90.000,00
Total 322362,41 308904,33
Nota: la cantidad de inversión propuesta de los fondos recaudados mencionados es la cantidad que se ha tenido en cuenta y deducido de la inversión financiera de 40 millones de yuan entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión.
Antes de la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos, la empresa invertirá primero los fondos propios o autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios o autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Además de los ajustes anteriores, otros elementos del plan de emisión no se modifican.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de emisión de obligaciones convertibles de la empresa a un objeto no específico.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Administración de kechuang (para su aplicación experimental), etc., y de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para las cuestiones pertinentes relativas a la emisión, se propone modificar el plan de emisión. En consecuencia, se elaboró el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades (versión revisada) de Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) a objetos no específicos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados (revisado).
Deliberación y aprobación de la propuesta de revisión del informe de análisis de argumentos sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de empresas de kechuang (para su aplicación experimental), y teniendo en cuenta la situación real actual de la empresa, y de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para cuestiones relacionadas con la emisión, se propone modificar el informe de análisis de la demostración del plan de emisión. En consecuencia, se elaboró el informe de análisis de demostración (revisado) del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) The demonstration and Analysis Report on the Scheme of issuing convertible Corporate Bonds to specific objects (Revision).
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), y teniendo en cuenta La situación real actual de la empresa, y de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para cuestiones relacionadas con la emisión, se propone modificar el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados en la emisión. En consecuencia, se elaboró el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos (versión revisada).
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de la Ley sobre la amortización de los rendimientos al contado y la compensación de las medidas de rendimiento y los compromisos de los sujetos pertinentes de las empresas que emiten bonos convertibles a personas no especificadas
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17) and guidance Opinions on issues related to the first Issue, refinanciation and Dilution of the immediate Return of Major assets Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores y de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para las cuestiones relacionadas con la emisión, el plan de emisión se ajustará y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la emisión se actualizarán en consecuencia.
