Código de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) número de anuncio: 2022 – 072 Código de bonos: 128138
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión: miércoles 29 de junio de 2022 a partir de las 15.00 horas
El tiempo de votación en línea es: el 29 de junio de 2022, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 29 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022
2. Lugar de la reunión: piso 10, edificio no. 371, Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea 4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Liu shaoyun, Presidente
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas 5, representando las acciones 302, 190, 578 acciones, representando el 739461% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 4, representando 302188978 acciones, representando el 739457% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
1 accionista que vota a través de Internet, representando 1.600 acciones, representando el 00004% de las acciones totales de la empresa cotizada. 2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 1 accionista minoritario, representando 1600 acciones, representando el 00004% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 1 accionista minoritario, representando 1600 acciones, representando el 00004% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. The Secretary of the Board of Directors of the company attended the meeting, some Directors, Supervisors, Senior Managers attended the meeting, Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm Lawyers witnessed the meeting.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Examen y aprobación de la propuesta sobre garantías y transacciones conexas para la empresa del proyecto;
Votación general:
Acordar 302190.578 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1.600 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la garantía de las filiales participantes
Votación general:
Acordar 302190.578 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 1.600 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa” punto por punto. Esta propuesta adopta el sistema de votación acumulativa para la elección.
3.01 elección del Sr. Liu shaoyun como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El Sr. Liu shaoyun fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3.02 elección de la Sra. Guo BEIHUA como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La Sra. Guo BEIHUA fue elegida Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3.03 elección de la Sra. Huang Jinling como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La Sra. Huang Jinling fue elegida Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3.04 elección de la Sra. Zhou danhua como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La Sra. Zhou danhua fue elegida Directora no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa” punto por punto. La presente propuesta adopta el sistema de votación acumulativa para la elección.
4.01 elección del Sr. Kong Ying como director independiente del tercer Consejo de Administración
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El Sr. Kong Ying fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
4.02 elección del Sr. Liu guochang como director independiente del tercer Consejo de Administración
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El Sr. Liu guochang fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
4.03 elección de la Sra. Wei yuyun como Directora independiente del tercer Consejo de Administración
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La Sra. Wei fue elegida Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
El proyecto de ley se elige mediante votación acumulativa.
5.01 elección de la Sra. Du Juan como supervisora no representativa del personal de la tercera Junta de supervisores
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La Sra. Du Juan fue elegida supervisora no representativa del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
5.02 elección del Sr. Ren Hongtao como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores
Resultado de la votación: se obtuvieron 302181.978 votos, lo que representa el 999995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: el número de votos electorales obtenidos es de 0, lo que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Mr. Ren Hongtao was Elected as non – Employee Representative Supervisors of the Third Supervisory Board of the company.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Jin Tao y el abogado Zhou haozhen designados por el bufete de abogados zhonglun (Guangzhou) de Beijing atestiguaron la reunión de accionistas y emitieron la opinión jurídica sobre la segunda reunión extraordinaria de accionistas en 2022.
El abogado considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes de la Junta General de accionistas, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la ley de valores y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documento de referencia actual
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
30 de junio de 2022
