Abreviatura de la acción a: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Código de la acción a: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) número de anuncio: 2022 – 030 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del 12º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 27 de junio de 2022, la primera reunión de la Junta Directiva del 12º período de sesiones fue notificada por correo electrónico, la reunión se celebró por videoconferencia a distancia el 29 de junio, y el Presidente Miao Jianmin presidió la reunión. Habrá 13 directores participantes y 13 directores participantes reales. Nueve supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del 12º Consejo de Administración, el Sr. Miao Jianmin fue elegido Presidente del 12º Consejo de Administración por un período que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el 12º Consejo de Administración.
Consentimiento: 13 votos en contra: ninguna abstención: 0
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los Vicepresidentes de la 12ª Junta de Síndicos, el Sr. Hu Jianhua y el Sr. Fu gangfeng han sido elegidos Vicepresidentes de la 12ª Junta de Síndicos. Las calificaciones del Sr. Hu Jianhua para ocupar el cargo de Vicepresidente de la empresa deben presentarse a la Comisión Reguladora de seguros (boccirc) para su aprobación, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de boccirc y terminará en la fecha de expiración del 12º Consejo de Administración; El mandato del Vicepresidente del Sr. Fu gangfeng comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del 12º Consejo de Administración.
Consentimiento: 13 votos en contra: ninguna abstención: 0
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la composición de los miembros de los comités especializados del 12º período de sesiones de la Junta de Síndicos, la composición de los comités especializados del 12º período de sesiones de la Junta de Síndicos es la siguiente:
Comité Estratégico del Consejo de Administración
Presidente: Miao Jianmin; Miembros: Hu Jianhua, Fu gangfeng, WANG Liang, Zhou Song, Li coreano;
Ii) Comité de nombramientos de la Junta
Presidente: Wang Shixiong; Miembros: Miao Jianmin, WANG Liang, Li menggang, Liu Qiao;
Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Presidente: Li menggang; Miembros: Hong Xiaoyuan, Chen Dong, Liu Qiao, Li coreano;
Comité de gestión de riesgos y capital del Consejo de Administración
Presidente: Hong Xiaoyuan; Miembros: WANG Liang, Zhang Jian, Chen Dong, Liu Qiao, Shi Yongdong;
Comité de auditoría del Consejo de Administración
Presidente: Tian Hongqi; Miembros: Zhou Song, Sun Yunfei, Wang Shixiong, Li menggang, Shi Yongdong;
Comité de gestión de las transacciones con partes vinculadas y protección de los derechos e intereses de los consumidores del Consejo de Administración
Presidente: Li coreano; Miembros: su Min, Li delin, Wang Shixiong, Tian Hongqi.
Entre los miembros mencionados, Hu Jianhua, Sun Yunfei, Chen Dong y Li delin desempeñarán sus funciones oficiales una vez que la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China haya aprobado sus calificaciones como directores.
Consentimiento: 13 votos en contra: ninguna abstención: 0
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior, el representante autorizado, el Secretario de la empresa y el representante de valores, como se indica en el cuadro siguiente:
Nombre del puesto
Presidente WANG Liang
Vicepresidentes Wang jianzhong, Shi shunhua, Wang yungui,
Li delin, Zhu jiangtao
Director Financiero WANG Liang
WANG Liang, Secretario de la Junta
Chief Risk Officer Zhu jiangtao
Representante autorizado en virtud del artículo 3.05 de las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited
Secretary WANG Liang, he yongzi
Representante de valores
El mandato de esas personas comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del 12º Consejo de Administración. Consentimiento: 13 votos en contra: ninguna abstención: 0
Se anuncia por la presente. Anexo: 1. CV e información personal del Presidente, Vicepresidente, personal directivo superior, representante autorizado, Secretario de la empresa y representante de valores
Opinión independiente del director independiente sobre la representación del personal directivo superior
29 de junio de 2022
Presidente, Vicepresidente, personal directivo superior,
CV e información personal del representante autorizado, Secretario de la empresa y representante de valores
Presidente
Mr. Miao Jianmin, Born in January 1965, Chairman and Non – Executive Director of the company. Doctor en economía, Universidad Central de Finanzas y economía. Miembro suplente del 19º Comité Central. Actualmente es Presidente de China Merchants Group Co., Ltd. Y Presidente de China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd. Ha sido Vicepresidente y Presidente de la compañía de seguros (Grupo), Vicepresidente, Presidente y Presidente de la compañía de seguros (Grupo), Presidente de la compañía de seguros (Grupo), Presidente de la compañía de seguros de propiedad del pueblo de China (compañía cotizada en la bolsa de Hong Kong), Presidente de la Compañía de seguros de propiedad del pueblo de China (compañía cotizada en la bolsa de Hong Kong), Presidente de la compañía de seguros de propiedad del pueblo de China (compañía cotizada en la bolsa de Hong Kong), Presidente de la compañía de gestión de activos de la compañía de seguros de salud del pueblo de China, Presidente de la compañía de seguros del pueblo de China (Hong Kong) Limited, Presidente de PICC Capital Investment Management Co., Ltd., Presidente de PICC dotación Insurance Co., Ltd. Y Presidente de PICC Life Insurance Co., Ltd.
Vicepresidente
Mr. Hu Jianhua, Born in November 1962, Ph.D., Senior Engineer, Business Administration, National University of South Australia, Australia. Actualmente es Director y Gerente General de China Merchants Group Co., Ltd. En mayo de 2007, se unió a China Merchants Group Co., Ltd. Como Director, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de China Merchants International Co., Ltd., asistente del Director General de China Merchants Group Co., Ltd., Director y Director General Adjunto de China Merchants Group Co., Ltd. Desde marzo de 2015, Director y Director General Adjunto de China Merchants Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2019, Director y Director General de China Merchants Group Co., Ltd. Y supervisor de China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd. Desde junio de 2020. De 2014 a 2018 fue director independiente de CIC Overseas Direct Investment Co., Ltd.
Mr. Fu Gang Feng, Born in December 1966, Vice – Chairman and Non – Executive Director of the company. Licenciado en finanzas e ingeniería de gestión, Xi ‘an Highway College, contador Senior. Actualmente es Presidente de la Junta de desarrollo e inversión del Estado. Miembro y miembro permanente de la 13ª Conferencia Consultiva Política del pueblo de Shanghai. He served as Deputy Director of Shekou China Accounting Firm, Director of General Accounting Office, Deputy General Accountant and Financial Director of Shekou Industrial Zone of China Merchants Bureau, Director of Finance of China Merchants Bureau Shekou Holding Co., Ltd., Director General of Finance Department, Director of Finance and General Accountant of China Merchants Bureau Group Co., Ltd., Director and General Manager of China Merchants Bureau Group Co., Ltd. China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) (Director y Presidente de Shenzhen Securities Exchange, supervisor de China Merchants Renhe Life Insurance Co., Ltd., Director y Director General de China Ocean Shipping Group Co., Ltd.
Mr. WANG Liang, Born in December 1965, Executive Director and President of the company, also served as Financial Director and Board Secretary. Licenciado en economía por la Universidad Renmin de China. Se unió a la sucursal de Beijing de la compañía en junio de 1995, ha sido asistente del Presidente, Vicepresidente y Presidente de la sucursal de Beijing de la compañía desde octubre de 2001, asistente del Presidente de la compañía y Presidente de la sucursal de Beijing de la compañía en junio de 2012, ya no es Presidente de la sucursal de Beijing de la compañía en noviembre de 2013, Vicepresidente de la compañía en enero de 2015, Secretario de la Junta de directores de la compañía de noviembre de 2016 a abril de 2019. A partir de abril de 2019, el Director Financiero de la empresa, el Vicepresidente Ejecutivo de la empresa desde agosto de 2021, el Secretario del Consejo de Administración, el Secretario de la empresa y el representante autorizado para asuntos relacionados con la inclusión en la lista de Hong Kong, presidirá plenamente la labor de la empresa a partir del 18 de abril de 2022 y el Presidente de la empresa a partir del 15 de junio de 2022. También es Presidente de ZhaoYin International Financial Holding Co., Ltd., Presidente de ZhaoYin International Finance Co., Ltd., Vicepresidente de la Asociación China de pagos y compensación, miembro del Comité directivo superior de coordinación de la gestión de datos de la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China, Director del cuarto período de sesiones del Comité profesional de operaciones intermedias de la Asociación de la industria y Director Ejecutivo del sexto período de sesiones de la Asociación China de contabilidad financiera.
Hasta la fecha del presente anuncio, el Sr. WANG Liang posee 270000 acciones a de la empresa. Mr. Wang jianzhong, Born in October 1962, Vice – President of the company. Licenciatura en contabilidad, Universidad de Finanzas y economía del noreste. Se unió a la empresa en noviembre de 1991 y ha sido Presidente de la sucursal de Changsha, Director General Adjunto del Departamento bancario de la Oficina Central, Presidente de la sucursal de Foshan, Presidente de la sucursal de Wuhan, Presidente de la Sede financiera de la Oficina Central y Presidente de la sucursal de Beijing desde octubre de 2002, y Vicepresidente de la empresa desde abril de 2019. También es Director de China UnionPay Co., Ltd. Y miembro del Comité Asesor Superior de visa Asia – Pacífico.
Hasta la fecha del presente anuncio, el Sr. Wang jianzhong posee 240200 acciones a de la empresa. Mr. Shi shunhua, Born in December 1962, Vice – President of the company. Maestría en Administración de empresas, Escuela Internacional de Negocios de Europa central, economista superior. Se unió a la compañía en noviembre de 1996 y ha sido asistente del Presidente de la sucursal de Shanghai, Vicepresidente de la sucursal de Shanghai, Presidente de la sucursal de Suzhou, Presidente de la sucursal de Shanghai y Presidente de la Sede financiera de la Oficina Central desde mayo de 2003, y Vicepresidente de la compañía desde abril de 2019. También sirvió como Presidente de la sucursal de Shanghai de la empresa, Presidente de la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Shanghai y Presidente de la Junta de arrendamiento financiero de ZhaoYin, as í como como como miembro de la 13ª Conferencia Consultiva Política del pueblo de Shanghai. A nuestro leal saber y entender, a la fecha de este anuncio, el Sr. Shi shunhua poseía 245000 acciones a de la empresa.
Mr. Wang yungui, Born in June 1963, Vice – President of the company. Graduado de la Escuela Central del Partido Comunista de China, economista superior. De julio de 2008 a diciembre de 2016, fue Director General del Ministerio de educación y Director General del Departamento de recursos humanos de China, Secretario del Comité Disciplinario del Banco Nacional de desarrollo de diciembre de 2016 a marzo de 2019 y Vicepresidente de la empresa desde junio de 2019.
Hasta la fecha del presente anuncio, el Sr. Wang yungui posee 210000 acciones a de la empresa. Mr. Li delin, Born in December 1974, Vice – President of the company. Ph.D., Senior Economist, Wuhan University. Se unió a la empresa en octubre de 2013, ha sido Director de la Oficina Central de la empresa, Director General del Departamento de clientes estratégicos, Director General del Departamento de clientes estratégicos y Director General del Departamento de clientes institucionales, Presidente de la sucursal de Shanghai y Presidente de la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Shanghai, asistente del Presidente de la empresa en abril de 2019, Vicepresidente de la empresa desde marzo de 2021. También es Director de supervisión de la Asociación de empresas cotizadas de Shenzhen y Vicepresidente de la Asociación de comerciantes de mercado de Shenzhen.
A nuestro leal saber y entender, el Sr. Li delenn posee 204400 acciones a de la empresa a partir de la fecha de este anuncio. Mr. Zhu jiangtao, Born in December 1972, Vice – President and Chief Risk Officer of the company. Master of Industrial Economics, Jiangxi University of Finance and Economics, Senior Economist. Se unió a la empresa en enero de 2003, y desde diciembre de 2007 ha sido asistente del Presidente de la sucursal de Guangzhou, Vicepresidente de la sucursal de Guangzhou, Presidente de la sucursal de Chongqing, Director General del Departamento de gestión del riesgo de crédito de la Oficina Central, Director General del Departamento de gestión del riesgo de La Oficina Central, Director de riesgos de la empresa desde julio de 2020 y Vicepresidente de la empresa desde septiembre de 2021.
A nuestro leal saber y entender, el Sr. Zhu jiangtao posee 198800 acciones a partir de la fecha de este anuncio. Salvo lo anterior, el personal directivo superior no tiene ninguna relación con ningún otro director, supervisor, directivo superior o accionista principal de la empresa. El personal directivo superior mencionado no tiene ningún conflicto de intereses con la empresa, ni puede actuar como personal directivo superior de la empresa que cotiza en bolsa de conformidad con las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
A partir de la fecha del presente anuncio, ninguno de los administradores superiores mencionados ha sido castigado por la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores. Representante autorizado
Sr. WANG Liang, véase el currículum vitae del Sr. WANG Liang en “personal directivo superior” supra.
Ms. He yongzi, co – Secretary of the company. Master of Business Administration, Chartered Secretary, Chartered Enterprise Governance Professionals, Hong Kong Association of Corporate Governance (Former Chartered Secretaries of Hong Kong) and chartered Corporate Governance Association (Former Chartered Secretaries and Executives Association), Hong Kong Polytechnic University, Director of Hong Kong Corporate Governance Association (“hkcgi”), Vice – Chairman of hkcgi Professional Development Committee and Vice – Chairman of hkcgi Professional Service Group, Poseer un certificado de aprobación del practicante expedido por hkcgi. Actual
