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Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm
Sobre China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Dictamen jurídico de la Junta General de accionistas de 2002
A: China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm (hereinafter referred to as this exchange) accept the entrusted of China Merchants Bank Co.Ltd(600036) (hereinafter referred to as Your Company) in relation to the matters related to the Annual Meeting of Shareholders of your company 2021 (hereinafter referred to as this meeting), according to the Company Law of The People 's Republic of China (hereinafter referred to as the Company Law El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y normas de la Comisión Reguladora de valores de China (a los efectos de la presente opinión jurídica, excluidas las de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán) y los Estatutos vigentes de la sociedad (en adelante, los estatutos).
A los efectos de la presente opinión jurídica, la bolsa ha nombrado a un abogado (en adelante, el abogado de la bolsa) para que asista a la reunión de su empresa sin derecho a voto y, de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos administrativos vigentes, ha verificado y verificado los documentos y Hechos relativos a la celebración de la reunión, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y la diligencia y la diligencia reconocidas por la profesión jurídica. Los abogados de la bolsa emitieron las siguientes opiniones jurídicas sobre los hechos pertinentes ocurridos en la fecha de emisión y antes de la presente opinión jurídica:
Beijing Headquarters Tel: (86 - 10) 8519 - 1300 Shanghai Branch Tel: (86 - 21) 5298 - 5488 GuangZhou Branch Tel: (86 - 20) 2805 - 9088 Shenzhen Branch Tel: (86 - 755) 2939 - 5288 Fax: (86 - 10) 8519 - 1350 Fax: (86 - 21) 5298 - 5492 Fax: (86 - 20) 2805 - 9099 Fax: (86 - 755) 2939 - 5289 Hangzhou Branch Tel. (86 - 571) 2689 - 8188 Chengdu Branch Tel: (86 - 28) 6739 - 8000 Qingdao Branch Tel: (86 - 532) 6869 - 5000 Dalian Branch Tel: (86 - 411) 8250 - 7578 Fax: (86 - 571) 2689 - 8199 Fax: (86 - 28) 67398001 Fax: (86 - 532) 6869 - 5010 Fax: (86 - 411) 8250 - 7579 Haikou Branch Tel: (86 - 898) 6851 - 2544 Hong Kong Branch Tel: (852) 2167 - 0000 New York Branch Tel: (1 - 212) 703 - 8702 Silicon Valley Branch Tel: (1 - 888) 886 - 8168 Fax: (86 - 898) 6851 - 3514 Fax: (852) 2167 - 0050 Fax: (1 - 212) 703 - 8720 Fax: (1 - 888) 808 - 2168
Convocación y convocación de la Conferencia
Convocación de la reunión
De conformidad con la circular del Consejo de Administración de la empresa de fecha 27 de mayo de 2022 sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la circular de la junta general anual de accionistas de 2021 de fecha 27 de mayo de 2022, publicada en el sitio web de Hong Kong Exchange and Clearing House Limited (en adelante, la notificación de la Junta), esta reunión de la empresa es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, Además, el Consejo de Administración de su empresa ha adoptado una resolución y emitido un anuncio al respecto.
En opinión de nuestros abogados, la reunión de su empresa fue convocada por el Consejo de Administración de su empresa y el Consejo de Administración de su empresa ha adoptado una resolución y emitido un anuncio al respecto, y la reunión se convocó de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa.
Notificación y propuesta de la reunión
1. De acuerdo con la notificación de la reunión, el Consejo de Administración de su empresa ha emitido una notificación a todos los accionistas mediante anuncio público sobre la celebración de la reunión, que incluye el tiempo, el lugar, la duración de la reunión, la forma de la reunión, las cuestiones examinadas en la reunión, el Método de votación, la fecha de registro de las acciones y la forma de asistir a la reunión, etc.
2. De conformidad con el anuncio del Consejo de Administración de la empresa de fecha 9 de junio de 2022 sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 y el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021, publicado en el sitio web de Hong Kong Exchange and Clearing House Limited el 9 de junio de 2022 (en lo sucesivo denominado colectivamente el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales), Como propietario real de más del 3% de las acciones de su empresa, Harmony Health Insurance Co., Ltd. - Traditional General Insurance Products, Harmony Health Insurance Co., Ltd. Representa Harmony Health Insurance Co., Ltd. - Traditional General Insurance products. El 8 de junio de 2022, presentó al Consejo de Administración de su empresa Una propuesta provisional sobre la elección del Sr. Shen Zhe como Director del 12º Consejo de Administración. Se invita a la Junta General de accionistas a elegir al Sr. Shen Zhe 颋 director no ejecutivo del 12º Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de su empresa presentará la propuesta mencionada a esta reunión para su examen de conformidad con las disposiciones pertinentes.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que la notificación de la reunión, el anuncio de la adición de la propuesta provisional y los asuntos propuestos se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Iii) Convocación de la reunión
De acuerdo con la notificación de la reunión, la reunión adopta la votación in situ y la votación en línea, en la que la votación en línea sólo se aplica a los accionistas de acciones a.
According to the Authentication of the Lawyers, This meeting was held in the room of Meeting at the Fifth floor of shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China on the morning of 29 June 2022 as scheduled. According to relevant provisions of the articles of Association, Mr. WANG Liang, a Director of your company, chaired This meeting and served as Chairman of the meeting after being recommended by the half of the Board of Directors of your company.
According to the verification by the Lawyers of the exchange, during the Trading time period of 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 on June 29, 2022, your company provided the Network vote service to the Shareholders of your A-Shares through the Shanghai Stock Exchange Trading System vote Platform; Durante el período comprendido entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022, su empresa prestó servicios de votación en línea a los accionistas de acciones a través de la Plataforma de votación en Internet.
En consecuencia, la hora, el lugar y la forma reales de celebración de la reunión son los mismos que los indicados en el anuncio de la reunión.
En resumen, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia es legítimo y eficaz.
Calificaciones de los participantes en la reunión
Accionistas presentes en la reunión y sus participaciones
1. Número de accionistas y agentes presentes en la reunión (personas) 4288
De los cuales: 4.284 accionistas y agentes de acciones a
Número de accionistas y agentes de acciones H 4
2. Número total de acciones con derecho a voto de los accionistas y agentes presentes en la reunión: 1788, 823, 6831 (acciones)
De las cuales: número total de acciones poseídas por accionistas y agentes de acciones a 14524021803
Número total de acciones poseídas por accionistas y agentes de acciones H 3364215028
3. La proporción del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas y agentes presentes en esta reunión en el número total de acciones con derecho a voto de su empresa 709292 (%)
De los cuales: la participación de los accionistas y agentes de acciones a Representa el 575897% del total de acciones con derecho a voto de su empresa (%)
Participación de los accionistas y agentes de acciones H en 133395% del número total de acciones con derecho a voto de su empresa
De conformidad con el examen de los abogados de la bolsa, los accionistas corporativos que asistan a la reunión sobre el terreno de la reunión serán votados por sus representantes legales o sus representantes autorizados, que presentarán sus documentos de identidad, copias de la licencia comercial de la persona jurídica, copias de la tarjeta de identidad del representante legal y certificados de participación de la persona jurídica, y los agentes presentarán sus documentos de identidad, copias de la licencia comercial de la persona jurídica, Poder notarial del representante legal y certificado de participación de la persona jurídica; Los accionistas de las personas físicas presentes en la reunión presentaron sus documentos de identidad y certificados de participación, y los agentes presentaron sus documentos de identidad, copias de los documentos de identidad de los accionistas de las personas físicas, poder notarial de los accionistas de las personas físicas y certificados de participación de los accionistas de las personas físicas. Estos procedimientos se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
De acuerdo con el examen de los abogados de la bolsa, además de los accionistas y agentes de los accionistas de su empresa, el personal que asiste a la reunión y asiste a ella sin derecho a voto incluye a algunos directores, supervisores, altos directivos y otras personas invitadas por el Consejo de Administración de su empresa.
The Lawyers of the exchange believe that the above - mentioned persons who attended and attended This meeting are qualified in accordance with the provisions of the Company Law, the rules of the Shareholder general meeting and the articles of Association.
Procedimiento de votación y resultados de la votación sobre la Conferencia
Tras el examen de los abogados de la bolsa, las cuestiones realmente examinadas en la reunión son las mismas que las propuestas anunciadas por el Consejo de Administración de la empresa en la notificación de la reunión y el anuncio de la adición de propuestas provisionales, y no se ha producido ninguna modificación de la propuesta durante la deliberación de la reunión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa. Tras el examen de los abogados de la bolsa, todos los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión votaron por votación registrada sobre las propuestas que figuraban en el orden del día de la reunión. El método de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Tras el examen de los abogados de la bolsa, los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores, el registro central de valores de Hong Kong Ltd. Y los abogados de la bolsa fueron elegidos para participar en el recuento y la supervisión in situ de los votos de la reunión, y se llevó a cabo un recuento de los votos in situ; Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. Consolidó y contó los resultados de la votación de la votación sobre el terreno y la votación en línea. El procedimiento se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Sobre la base del examen de los abogados de la bolsa, su empresa votó y aprobó las siguientes propuestas en forma de resolución ordinaria en esta reunión:
1. Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe anual 2021 (incluido el informe financiero auditado);
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Plan de distribución de beneficios para 2021 (incluido el dividendo final declarado);
6. Proyecto de ley sobre la contratación de una empresa contable para 2022;
7. Informe anual sobre las transacciones con partes vinculadas en 2021;
8. Plan de mediano plazo para la gestión del capital 2022 - 2024;
9. Proyecto de ley sobre la elección de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) miembros de la Junta Directiva en su 12º período de sesiones:
9.01 elegir al Sr. Miao Jianmin director no ejecutivo de la empresa;
9.02 elegir al Sr. Hu Jianhua director no ejecutivo de la empresa;
9.03 elegir al Sr. Fu gangfeng director no ejecutivo de la empresa;
9.04 elegir al Sr. Zhou Song director no ejecutivo de la empresa;
9.05 elegir al Sr. Hong Xiaoyuan director no ejecutivo de la empresa;
9.06 elegir al Sr. Zhang Jian director no ejecutivo de la empresa;
9.07 elegir a la Sra. Su Min como Directora no ejecutiva de la empresa;
9.08 elección del Sr. Sun Yunfei
