Código de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) número de anuncio: 2022 – 029 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 24 de junio de 2022, y la reunión se celebró por comunicación en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 28 de junio de 2022. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán efectivamente a la reunión. La reunión fue presidida por la Sra. Zhou Lu, Presidenta de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
En la presente sesión se han aprobado por votación registrada las siguientes propuestas:
Por 5 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía externa a los bancos por las filiales de propiedad total;
El Sr. Lin Meng, Director, votó en contra de la propuesta por las siguientes razones: 1. No hay necesidad ni idoneidad, y no hay un uso claro de los fondos; 2, tenemos la intención de M & A de la demanda de la industria objetivo cayó alrededor del 40 por ciento, su rendimiento no es bueno, hemos pagado casi 50 millones de fondos, la propuesta de negociación de retorno, puede resolver completamente el problema de liquidez de la empresa.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 30 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía externa a los bancos por las filiales de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 030).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network el 30 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the Application of credit Line and External guarantee to the Bank by the full – owned subsidiary Company. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.00 horas del viernes 15 de julio de 2022 en la Sala de juntas de la Sede de la empresa mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network el 30 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (Boletín No. 2022 – 031).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
30 de junio de 2002
