Código de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura de valores: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) número de anuncio: 2022 – 031 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.00 horas del 15 de julio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea en la Sala de juntas de la Sede de la empresa. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de junio de 2022, adoptó la decisión de convocar la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas será el quinto Consejo de Administración.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y a los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de La Junta de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 15.00 horas (viernes 15 de julio de 2022)
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de julio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de julio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 11 de julio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Las personas pertinentes a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 13 (1302), edificio a, base de la industria del software de Shenzhen, calle Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La propuesta examinada por la Junta General de accionistas se presentará después de su examen y aprobación en la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y el contenido de la propuesta será claro y se anunciará en el plazo legal.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
1.00 sobre la aplicación de la línea de crédito y las obligaciones externas de las filiales de propiedad total a los bancos
Proyecto de ley de garantía
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas, las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas deben contabilizarse y revelarse por separado. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea el 30 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Cuando un accionista de una person a jurídica esté representado por un representante legal, deberá presentar una copia de la licencia comercial, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado de calificación del representante legal; Si el agente autorizado está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de la copia de la licencia comercial, el certificado de participación en el capital, el poder notarial autorizado del representante legal, el certificado de calificación del representante legal, la copia de la tarjeta de identificación del representante legal y la tarjeta de identificación personal.
Los accionistas individuales se registrarán con sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, tarjetas de cuenta de acciones y certificados de participación; El agente autorizado se registrará con su documento de identidad válido, poder notarial y copia de la tarjeta de identidad del cliente, copia de la tarjeta de cuenta de acciones y certificado de propiedad.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta escrita o fax. El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 13 de julio de 2022. Por favor, confirme por teléfono, pero no acepte el registro telefónico. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, código postal: 518052 (el sobre dice “Junta General de accionistas”).
2. Tiempo de registro: del 12 de julio de 2022 al 13 de julio de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas todos los días laborables.
3. Lugar de registro: 1302, piso 13, bloque A, Shenzhen Software Industry base, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, P.R. China. Código postal: 518052.
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Hu Jiucheng, Liu zhiran
Contact Department: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Board Office
Tel.: 0755 – 86028112
Fax de contacto: 0755 – 86028498
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. Precauciones:
La Junta General de accionistas no aceptará la inscripción in situ el mismo día.
Los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes en media hora antes de la reunión, presentar los documentos enumerados en los procedimientos de registro en el lugar de reunión y tramitar los procedimientos de participación.
La reunión durará medio día y los accionistas participantes se ocuparán de la comida, el alojamiento y el transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anexo 1, 30 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362289” y la votación se abrevia como “votación yushun”.
2. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de votación de la Junta General de accionistas no es acumulativa, por favor, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstención;
Esta Junta General de accionistas sólo examina una propuesta, por lo que no establece una propuesta general;
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 15 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 15 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) :
I / Unit (principal) is now Holding Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (hereinafter referred to as “The Company”)
Acciones (acciones comunes), que representan el porcentaje del capital social total de la sociedad. Plenipotenciario
Mr. (Ms.) Delegate representation of our Unit (individual) to Shenzhen City Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) shares
En la primera junta general provisional de accionistas de 2022, el fideicomisario tendrá derecho, de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial, a hacer un seguimiento de la
Los proyectos de ley examinados en la reunión se someterán a votación y se firmarán en su lugar los documentos pertinentes que la reunión deba firmar.
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
1.00 sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos por las filiales de propiedad total y √
Proyecto de ley sobre garantías externas
Descripción:
1. Please fill “√” in corresponding places in the column “Agreement”, “Opposition” and “Waiver” under “voting opinion”.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
3. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión.
Si el fideicomisario no da instrucciones claras para votar, autoriza al fideicomisario a votar de acuerdo con sus propias opiniones: Sí □ No □
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de acciones del cliente:
Cuenta de accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
