Shanghai jintiancheng Law Firm
Información sobre el plan de compra de activos y recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas para la emisión de acciones en la bolsa de Shanghai
Dictámenes especiales de verificación sobre la divulgación de la Carta de investigación
Dirección: floor 9 / 11 / 12, Shanghai Center Building, 501 yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel: 021 – 20511000 Fax: 021 – 20511999
Código postal: 200120
Información sobre el plan de compra de activos y recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas para la emisión de acciones en la bolsa de Shanghai
Dictámenes especiales de verificación sobre la divulgación de la Carta de investigación
No.: 01f20221444 to: Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la Normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que participan en actividades jurídicas relacionadas con los valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas relacionadas con los valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación La Bolsa acepta la encomienda de Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) (en lo sucesivo denominada Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) “o” sociedad cotizada “) como asesor jurídico especial para la compra de activos materiales. De conformidad con los requisitos de la Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas (carta oficial de Shanghai [2022] Nº 0601) de la bolsa de valores de Shanghai, los abogados de la bolsa, de conformidad con las leyes y reglamentos existentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, Emitir las siguientes opiniones especiales de verificación:
El plan preliminar muestra que el 40,21% de las acciones de la empresa objeto en poder de la otra parte se ha comprometido a CIC para el arrendamiento financiero a fin de proporcionar una garantía de prenda para la financiación de la venta y el arrendamiento financiero de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) hidro. La contraparte se compromete a seguir negociando activamente con el CIC para resolver la cuestión de la promesa de acciones. Sírvanse proporcionar información adicional sobre la claridad de la propiedad de la empresa, el progreso actual de las negociaciones con el pignorado y la existencia de obstáculos sustantivos. Se invita a los asesores financieros y a los abogados a expresar sus opiniones.
Respuesta:
Claridad de la propiedad de la empresa objeto
1. La evolución histórica de la empresa destinataria y los cambios anteriores en las acciones son claros
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la evolución histórica de la empresa destinataria y los cambios anteriores en el patrimonio neto son los siguientes:
The Shareholder and Equity Structure in June 2016, when the subject Company was established by the former Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 27 de mayo de 2016, la autoridad de supervisión del mercado del banner de Otok emitió la notificación de aprobación previa del nombre de la empresa (banner de e ‘e) No. 1601078107, y acordó que Dalian paisi Gas Systems Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “paisi gas System Co., Ltd.”), un inversor, aportaría 45 millones de Yuan RMB a la empresa con domicilio en la ciudad de Ulan, banner de e’ Tok, región autónoma de Mongolia Interior. El nombre de la empresa es ” Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 31 de mayo de 2016, la Junta de accionistas de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 6 de junio de 2016, la autoridad de supervisión del mercado de la bandera Otok aprobó el establecimiento y registro de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Los accionistas y la estructura accionarial de la empresa son los siguientes:
Número de serie nombre / nombre del accionista
1 Parc shares 432000 96.00% Currency
2 Liu huijun 180,00 4,00% moneda
Total 450000 100,00%
Accionistas y estructura de propiedad de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City pais Energy Co., Ltd. Después de la primera transferencia de acciones en noviembre de 2017
El 17 de noviembre de 2017, la Junta de accionistas de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 17 de noviembre de 2017, Liu firmó un acuerdo de transferencia de acciones con Parc, en el que se estipulaba que Liu transferiría el 4% de sus acciones a Parc Energy Co., Ltd. A un precio de 2162300 Yuan.
El 22 de noviembre de 2017, la autoridad de supervisión del mercado de la bandera de Otok aprobó el registro de los cambios mencionados en las acciones de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Tras el cambio mencionado, los accionistas y la estructura de propiedad de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City pais
Número de serie nombre / nombre del accionista
1 Parc shares 450000 100.00% Currency
Total 450000 100,00%
En diciembre de 2017, el capital social y la estructura de propiedad de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 4 de diciembre de 2017, el accionista de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \ \
El 26 de diciembre de 2017, la autoridad de supervisión del mercado de la bandera Otok aprobó el registro de los cambios de capital social mencionados anteriormente y emitió una nueva licencia comercial a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \
Tras el cambio mencionado, los accionistas y la estructura de propiedad de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City pais
Número de serie nombre / nombre del accionista
1 acciones de Perth 50 300,00 100,00% moneda
Total 50.300,00 100,00%
In December 2020, the registered capital of Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \
El 30 de abril de 2020, el Consejo de Administración del Grupo de desarrollo del agua celebró una reunión en la que se acordó que el capital social de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \ \ \ \ \ 111168.23 millones de yuan se incluyen en la reserva de capital, después de que se complete la ampliación de capital, shuifa Holdings posee el 40,21% de las acciones de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 7 de mayo de 2020, el tercer Consejo de Administración celebró su 11ª reunión provisional para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las partes vinculadas de la empresa a las filiales de propiedad total, y acordó aumentar el capital de shuifa Holdings a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \
En septiembre de 2020, shuifa Holdings había pagado 45 millones de yuan a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 11 de diciembre de 2020, la autoridad de supervisión del mercado de la bandera Otok aprobó el registro de los cambios de capital registrados mencionados anteriormente y emitió una nueva licencia comercial a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \
Tras el cambio mencionado, los accionistas y la estructura de propiedad de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City pais
Número de serie nombre / nombre del accionista
1 acciones de Perth 50 300,00 59,79% moneda
2 shuifa Holdings 3383177 40,21% Currency
Total 84 131,77 100,00%
En julio de 2021, el nombre de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
El 18 de junio de 2021, la autoridad de supervisión del mercado de la bandera de Otok emitió la notificación de aprobación del cambio de nombre (E – banner) No. 2109216865 y acordó que el nombre de la empresa ” Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \
El 6 de julio de 2021, la Junta de accionistas de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \ \
El 6 de julio de 2021, la autoridad de supervisión del mercado de la bandera Otok aprobó el registro de los cambios mencionados y emitió una nueva licencia comercial a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
En resumen, tras la verificación de los abogados de la bolsa, la evolución histórica y los cambios anteriores de las acciones de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) \ \ \ \
2. No hay controversia o controversia relacionada con el capital social de la empresa de que se trate
A partir de la fecha de emisión de esta opinión especial de verificación, no hay disputas o disputas relacionadas con el capital social de la empresa, excepto la promesa y el arrendamiento de CIC, el capital social de la empresa no ha establecido ninguna otra promesa u otros derechos e intereses de terceros, y no hay ningún caso de bloqueo judicial o congelación.
3. The Registered Capital of the subject Company has been paid, and there is no false Contribution
Después de la verificación de los abogados de la bolsa, hasta la fecha de emisión de la opinión especial de verificación, el capital social de 841317.700 Yuan de la empresa destinataria se ha pagado íntegramente y no se ha producido ninguna inversión falsa.
Ii) progresos en la consulta con los pignorados
En septiembre de 2021, China Electric Investment Leasing firmó un contrato de arrendamiento financiero (arrendamiento posventa) con Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) \ \
Shuifa Holdings and Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) \ \ \
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión especial de verificación, el 100% de las acciones de la empresa afectada, incluidas las acciones subyacentes, todavía están en estado de prenda.
Tras la consulta entre las partes interesadas y el arrendamiento de la CEC, la CEC tiene la intención de firmar un acuerdo escrito con las partes interesadas, como el Grupo hidroeléctrico, sobre la cuestión de la liberación de la prenda de acciones. Según el personal del proyecto relacionado con el arrendamiento de CIC, CIC está de acuerdo en el arrendamiento y coopera activamente con la liberación de la promesa de la participación del sujeto, y no hay obstáculos sustantivos para la Liberación del registro de la promesa de la participación del sujeto. Hasta la fecha de emisión de la opinión especial de verificación, CIC está llevando a cabo activamente los procedimientos internos de firma y aprobación y firmará un acuerdo formal por escrito después de que se hayan cumplido los procedimientos pertinentes. De acuerdo con el plan de Liberación de la prenda elaborado por el personal del proyecto relacionado con el arrendamiento de la inversión de energía eléctrica de China, Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) \ \ \ Una vez terminada la transferencia industrial y comercial pertinente de la transacción, el capital subyacente se comprometerá de nuevo al CIC para su arrendamiento y se tramitarán los procedimientos de registro de la promesa.
Además, la contraparte ha emitido una “Carta de compromiso sobre la propiedad de los activos subyacentes”, en la que se compromete a completar las formalidades para la liberación de la prenda de los activos subyacentes antes del anuncio del informe de reestructuración o antes de lo requerido por la autoridad reguladora de valores, o a coordinar oportunamente la emisión de una carta de compromiso u otro material probatorio similar por el pignorado. Garantizar que las acciones subyacentes mantenidas por shuifa Holdings se transfieran de conformidad con el Acuerdo de compra de activos entre la sociedad cotizada y shuifa Holdings.
En resumen, el abogado de la bolsa considera que, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión especial de verificación, la propiedad de la empresa destinataria es clara y que todas las partes interesadas están llevando a cabo los procedimientos internos de firma y aprobación en relación con la firma del acuerdo pertinente sobre la liberación de la prenda de acciones destinatarias, y firmarán un acuerdo formal por escrito después de que se hayan cumplido los procedimientos pertinentes.
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