Código de la acción: Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) abreviatura de la acción: Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Emitir acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios
Resumen del plan de transacciones conexas (revisado)
Transacción nombre de la contraparte
Shandong shuifa Holding Co., Ltd.
No más de 35 inversores específicos elegibles para recaudar fondos complementarios
Junio de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se asegurarán de que la información y los documentos proporcionados para esta importante reorganización de activos sean verdaderos, exactos y completos, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes; Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la empresa o al inversor, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley. Si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información proporcionada o divulgada, se suspenderá la transferencia de las acciones de la sociedad cotizada que posea (si las hubiere) hasta que se aclare la conclusión de la investigación. A partir de la fecha de emisión del resumen del plan, la auditoría y evaluación relacionadas con la reorganización no se han completado, los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos pertinentes se revelarán en el informe de reestructuración (proyecto) de la transacción, y los datos financieros auditados, la evaluación o los resultados finales de la evaluación de los activos pertinentes pueden diferir considerablemente de la divulgación del plan.
Las cuestiones descritas en el presente plan y en su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai de las cuestiones pertinentes relativas a esta importante reorganización de activos. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la reorganización descritas en el presente plan y en su resumen aún no han sido aprobadas por la Junta General de accionistas ni por la autoridad de examen y aprobación. Se invita a todos los accionistas y a otros inversores públicos a que lean cuidadosamente todos los documentos de divulgación de información sobre esta importante reorganización de activos y adopten decisiones de inversión prudentes. La empresa revelará oportunamente la información pertinente y la señalará a la atención de los accionistas y otros inversores de acuerdo con el progreso de la reorganización de activos importantes.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción. Al evaluar las transacciones de la empresa, los inversores, además del contenido del plan y su resumen, as í como de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el plan y su resumen, considerarán seriamente todos los factores de riesgo divulgados en el plan y su resumen.
Si un inversor tiene alguna duda sobre el plan y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
Shandong shuifa holding Group Co., Ltd. Ha emitido una carta de compromiso para proporcionar oportunamente la información y los documentos relacionados con esta transacción y garantizar que la información y los documentos proporcionados sean verdaderos, exactos y completos, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión significativa. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores, asumirá responsabilidades jurídicas individuales y solidarias de conformidad con la ley.
Si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información proporcionada o divulgada, se suspenderá la transferencia de las acciones de la sociedad cotizada que posea (si las hubiere) hasta que se aclare la conclusión de la investigación.
Catálogo
Las empresas que cotizan en bolsa declaran que… Declaración de la contraparte 3 catálogo… 4 explicación… 5 consejos sobre asuntos importantes… 7 I. Panorama general del plan de transacciones 7 2. Emisión de acciones para la compra de activos y recaudación de fondos complementarios… Se prevé que esta transacción constituya una importante reorganización de activos. Esta transacción constituye una transacción relacionada… 13 v. No se prevé que esta transacción constituya una reorganización de la cotización… Influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa… Proceso de adopción de decisiones y procedimiento de aprobación de la transacción realizada y no realizada 15 VIII. Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reorganización Opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores y sus agentes y directores, supervisores y altos directivos 33 aviso de riesgo significativo… Riesgos relacionados con esta transacción… Riesgos asociados a la empresa destinataria Otros riesgos 40 Resumen de esta transacción… Antecedentes y propósito de esta transacción… 42 II. Panorama general del programa de transacciones en curso Se prevé que esta transacción constituya una importante reorganización de activos… Esta transacción constituye una transacción relacionada… Se prevé que esta transacción no constituya una reorganización de la cotización… El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 48 VII. Proceso de adopción de decisiones y procedimiento de aprobación de la transacción realizada y no realizada 50
Interpretación
A los efectos del presente resumen del plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) Listed Companies and companies referred to Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
Shuifa Zhongxing Group Co., Ltd., accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa
Shandong Water Development Co., Ltd.
Shandong Water Development Group Co., Ltd.
Shuifa Holding and Trading Party refers to Shandong shuifa holding Group Co., Ltd. With the same name: Shandong Water Conservancy Construction Holding Co., Ltd., Shandong Water Conservancy Construction holding Group Co., Ltd.
Shuifa and Target Company refers to Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318)
El activo subyacente, el objeto de la transacción y el objeto de la transacción se refieren a la participación del 40,21% en shuifa.
Acciones
Esta transacción, esta reorganización, esta vez Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) \ \ compra de
China Electric Investment and Finance Leasing Co., Ltd.
Dalian paisi Investment Co., Ltd.
Sinopec Finger China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Petrochina significa Petrochina Company Limited(601857)
Comisión Reguladora de valores de China
Shandong Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of Shandong Province
Shanghai Stock Exchange
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización en bolsa se refieren a las normas de cotización en bolsa de Shanghai.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Este plan se refiere al plan de compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (versión revisada).
Este resumen del plan se refiere al resumen del plan de compra de activos y recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas mediante la emisión de acciones (versión revisada).
El informe de reestructuración (proyecto) se refiere al informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto).
Período de presentación de informes: 2020, 2021
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Comisión de desarrollo y reforma
GNL significa gas natural licuado
Bog se refiere a los gases producidos por la gasificación del GNL debido al calor externo o al flash cuando la presión cambia cuando el contenedor entra o sale de los materiales.
Consejos sobre cuestiones importantes
Esta reorganización implica la auditoría y la evaluación no se han completado, después de que la institución de auditoría y la institución de evaluación cumplan los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes lleven a cabo la auditoría y la evaluación, los datos financieros auditados, los resultados de la evaluación de los activos y la situación de los precios de los activos subyacentes se revelarán en el informe de reestructuración (proyecto), y los datos financieros auditados, la evaluación o el resultado final de la evaluación de los activos pertinentes pueden diferir considerablemente de la divulgación prevista. Llamar la atención de los inversores.
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en la “interpretación” del resumen del plan. Se recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del plan y presten atención a las siguientes cuestiones:
Panorama general del programa de transacciones
Esta transacción incluye la emisión de acciones para comprar activos y la recaudación de fondos complementarios. Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) Al mismo tiempo, Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) Tiene la intención de
Una vez concluida la transacción, Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) poseerá el 100% de las acciones de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa, que se convertirá en una filial de propiedad total de la empresa cotizada.
Emisión de acciones para la compra de activos
Antes de la transacción, shuifa Holdings tenía una participación del 40,21% en la empresa objetivo. La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 40,21% de las acciones de shuifa Holding mediante la emisión de acciones. Antes y después de esta transacción, la estructura de propiedad de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) shuifa es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Antes y después de esta transacción
Nombre del accionista
Porcentaje de aportación de capital suscrito
Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) 5030000 59,79% 84 131,77 100,00%
Shuifa Holdings 3383177 40,21%
Total 84 131,77 100,00% 84 131,77 100,00%
A partir de la fecha de emisión del resumen del plan, no se ha completado la auditoría y evaluación de los activos subyacentes, ni se ha determinado el precio final de transacción de los activos subyacentes ni el número de acciones emitidas. El precio de transacción de los activos objeto de la transacción se basará en el valor de evaluación especificado en el informe de evaluación emitido por la institución de evaluación de activos que cumpla los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y registrado por el Departamento de Administración de activos de propiedad estatal, que será determinado por ambas partes en la transacción mediante consultas y se revelará en el informe de reestructuración (proyecto).
Ii) Recaudación de fondos complementarios
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de recaudar fondos complementarios mediante la emisión no pública de acciones mediante investigación a no más de 35 inversores específicos cualificados, y la cantidad específica se revelará en el informe de reestructuración (proyecto).
