Código de valores: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) valores abreviados: ST Fu Ren Bulletin No.: 2022 – 040 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la novena reunión de la octava Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 27 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del décimo piso del edificio furen, no. 25 Garden Road, Zhengzhou, el 29 de junio de 2022. En esta reunión de la Junta de supervisores deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Wenyu, Presidente de la Junta de supervisores, y registrada por el Sr. Zhu Chenggong, Secretario interino de la Junta. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes examinaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
1. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
2. Examinar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
3. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
4. Examinar el informe anual de la empresa 2021 y el resumen;
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
5. Examinar el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 y el texto completo;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
6. Examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ()
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
7. Examen de la nota especial sobre cuestiones relacionadas con los informes de auditoría
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
8. Examen de la nota especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
9. Examen de la propuesta sobre la provisión de créditos y la depreciación de activos para 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las “normas contables para las empresas” y las disposiciones pertinentes, el procedimiento de resolución de la Junta de Síndicos para la preparación de los diversos preparativos es legal, se basa plenamente, se ajusta a la situación real de la empresa, sigue los principios de prudencia y racionalidad, puede hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz, fiable y razonable.
Tres supervisores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y el proyecto de ley fue aprobado.
Después de examinar cuidadosamente el informe anual 2021 de la empresa, todos los miembros de la Junta de supervisores consideraron que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos los aspectos.
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa formulara esta opinión, no encontramos ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y deliberación del informe anual 2021.
4. The Financial Report 2021 of the company is audited, signed and Independently carried out by the Certified Public Accountants of Shenzhen xutai Certified Public Accountants (general Partnership) to ensure the fairness and accuracy of the auditing work.
5. Garantizamos que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea veraz, exacta y completa, y prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumiremos la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Después de examinar cuidadosamente el informe del primer trimestre de 2022, todos los miembros de la Junta de supervisores consideraron que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en Todos los aspectos.
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa formulara esta opinión, no encontramos ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y deliberación del informe del primer trimestre de 2022.
4. Garantizamos que la información divulgada en el informe del primer trimestre de 2022 sea veraz, exacta y completa, y prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumiremos responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de junio de 2022
