Código de valores: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) valores abreviados: ST furen Bulletin No.: 2022 - 041
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de agosto de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de agosto de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 10, edificio furen, 25 Garden Road, Zhengzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de agosto de 2022
Hasta el 29 de agosto de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Examen del informe financiero final de la empresa para 2021
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen del informe anual y resumen de la empresa 2021
Examen de la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021
Proyecto de ley
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
The Company was disclosed on 30 June 2022 in the Shanghai Stock News and the Shanghai Exchange website.
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: No.
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) St Fu Ren 2022 / 8 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Método de registro de la reunión (ⅰ) procedimientos de registro 1. Los representantes o agentes de los accionistas corporativos presentes en la reunión deberán llevar copias de sus tarjetas de identidad y licencias comerciales (sellos); Si el agente asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, el original del poder notarial escrito firmado por el representante legal y la copia (Sello) de la licencia comercial de la persona jurídica. 2. Los accionistas de las personas físicas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar su propia tarjeta de identidad; Si se autoriza a un agente a asistir a la reunión, deberá presentarse el original o una copia de la tarjeta de identidad del agente, el original de la tarjeta de identidad del agente y el original del poder notarial (véase el anexo para el formato). 3. El poder notarial se entregará a la empresa 24 horas antes de la reunión.
Los accionistas pueden registrarse por carta o fax. En la Carta o en el fax se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, junto con la tarjeta de identidad, y en el sobre se indicará la palabra "Junta de accionistas". Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: dirección: Fu Ren Building, no. 25 Huayuan Road, Zhengzhou, Henan 475008 tel.: 0371 - 65359177 Fax: 0371 - 65359177 persona de contacto: Zhu Huifeng, Li Guotao
Tiempo de registro: 9: 00 a 16: 00 horas, 26 de agosto de 2022.
6. Other matters the Shareholders who will attend the site meeting shall arrange their own expenses for Food, accommodation and Transportation. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Poder notarial
Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 29 de agosto de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Examen del informe financiero final de la empresa 2021
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen del informe anual y resumen de la empresa 2021
Examen de las normas relativas a la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
