Código de valores: Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781) valores abreviados: ST furen Bulletin No.: 2022 – 039 Furen Group Pharmaceutical Co.Ltd(600781)
Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 13ª reunión de la octava Junta de Síndicos se envió por correo electrónico el 27 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del décimo piso del edificio furen, no. 25 Garden Road, Zhengzhou, el 29 de junio de 2022 mediante votación in situ y videoconferencia. En esta reunión del Consejo de Administración deberían haber cinco directores y cinco directores. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Chenggong, Presidente interino de la Junta de supervisores, el Sr. Zhu Wenyu, el Sr. Yunhai, el Sr. Wang chaolong, supervisor de personal y personal, y el Sr. Zhu xuejiao, Director Financiero. La reunión fue registrada por el Sr. Zhu Chenggong, Secretario interino de la Junta. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
2. Examinar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
3. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De conformidad con las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y Otras políticas conexas relativas a los dividendos en efectivo, en 2021 la empresa logró un beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de – 324954.300 Yuan, y el beneficio de este a ño fue una pérdida. El Consejo de Administración de la empresa propone los siguientes planes de distribución de beneficios: no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no convertir reservas de capital en capital social.
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
4. Examinar el informe anual de la empresa 2021 y el resumen;
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
5. Examinar el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
6. Examen del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Para más detalles, véase el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Cinco directores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
7. Examinar el informe sobre el desempeño de los directores independientes de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe de desempeño del director independiente de la empresa 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Cinco directores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
8. Examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
9. Examen de la nota especial sobre cuestiones relacionadas con los informes de auditoría
Para más detalles, véase el anuncio de la Junta de Consejeros sobre la Declaración Especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría que no pueden expresar sus opiniones. Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
10. Examen de la nota especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría del control interno
Para más detalles, véase el anuncio del Consejo de Administración sobre la Declaración Especial sobre el informe de auditoría del control interno emitido por las empresas contables con opiniones negativas.
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
11. Examinar el proyecto de ley sobre el pago de los gastos del informe de auditoría anual 2021 de Shenzhen xutai Accountants Affairs (general Partnership);
El 21 de marzo de 2022, la undécima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el nombramiento de Shenzhen xutai Accountants Affairs (general Partnership) como el informe financiero anual de la empresa 2021, el control interno y la auditoría de las transacciones financieras de las partes vinculadas. Y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
De acuerdo con la Carta de compromiso de auditoría firmada entre la empresa y Shenzhen xutai Accountants Affairs (general Partnership), la empresa pagará 5 millones de yuan en honorarios de auditoría para 2021, incluidos 3,45 millones de yuan en honorarios de auditoría financiera, 1,15 millones de yuan en honorarios de auditoría de control interno y 400000 yuan en honorarios de auditoría de transacciones de fondos de partes vinculadas.
Cinco directores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada. 12. Examen de la propuesta sobre la provisión de créditos y la depreciación de activos para 2021
La reserva de la empresa para deudas incobrables, pérdidas por deterioro del valor de las existencias y reservas por deterioro del valor de las inversiones de capital a largo plazo se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas contables para las empresas, se ajustará a la situación real de los activos de la empresa y reflejará más equitativamente La situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa; Esta provisión para el deterioro del valor se basa en el principio de precaución, de acuerdo con la verdad y la fiabilidad, para garantizar la exactitud y exhaustividad de los informes financieros de la empresa, de manera que la información contable de la empresa sea más razonable. Para más detalles, véase el anuncio del Consejo de Administración sobre el deterioro del crédito y los activos en 2021.
Cuatro directores estuvieron de acuerdo, uno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada. 13. Examen de la propuesta de convocar una junta general anual de accionistas en 2021
Para más detalles, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 de la misma fecha.
Cinco directores estuvieron de acuerdo, ninguno se abstuvo y ninguno se opuso, y la propuesta fue aprobada.
Según Jiang Zhihua, Director de la empresa: debido a que vive en Shanghai, no puede volver al sitio de la empresa para entender la situación de la auditoría debido a la situación epidémica, no puede entender plenamente los detalles de la auditoría, por principio prudente, se abstuvo en la votación de la propuesta 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 12.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de junio de 2022
