Código de valores: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) valores abreviados: ST zhongchang No.: p 2022 – 095 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 29ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 29 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores y participantes el 27 de junio de 2022. La reunión fue convocada conjuntamente por el Sr. Fan shirei, el Sr. Ji mingrui y el Sr. Lu xiaotian, director independiente, y convocada por el Sr. Zhu congshuang, ex Presidente de la Junta. Más de la mitad de los directores eligieron conjuntamente al Sr. Ji mingrui, Director, para volver a convocar y presidir la reunión. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a la reunión. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Tras el examen y la votación por escrito de todos los directores con derecho a voto presentes en la reunión, la reunión de la Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 5 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Ji mingrui como Presidente de la empresa.
Por 5 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, se examinó y aprobó la propuesta de nombramiento del Sr. Yan Kaixin como director financiero de la empresa.
Por 5 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Zhang Xinyi como Vicepresidente de la empresa.
El contenido de la propuesta anterior se detalla en el anuncio sobre el cambio de personal directivo superior publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: p 2022 – 091).
Por 5 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización de sellos originales y otros materiales conexos.
En la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adición de sellos y el sellado de los sellos originales y otros materiales conexos: debido a la situación epidémica, el Sr. Ling Yun, ex Presidente de la Junta, no entregó los sellos y materiales pertinentes a la empresa a tiempo, y el Consejo de Administración de la empresa preparó temporalmente sellos para firmar contratos diarios y emitir informes anuales y otras cuestiones importantes.
Recientemente, el Sr. Ling Yun, ex Presidente de la Junta Directiva, ha entregado el sello y la información pertinentes a la empresa, la empresa ha determinado el Departamento de custodia y el personal del sello y la información pertinentes, y estrictamente de conformidad con las medidas de gestión del sello de la empresa. La empresa dejará de utilizar el sello recién grabado y, a partir de esa fecha, no se reconocerá a ninguna persona que utilice ningún contrato, acuerdo u otro documento escrito firmado por la empresa en relación con el sello recién grabado sin la aprobación de los procedimientos pertinentes de la empresa.
El Sr. Cheng Shuguang, director independiente, se abstuvo del proyecto de ley por las siguientes razones: los cambios recientes en la dirección de la empresa han sido demasiado grandes, la actual Junta de directores, incluido el Presidente Zhu congshuang, el Sr. Xu shengqiang y yo hemos renunciado. ¡El nuevo nombramiento de altos ejecutivos de la empresa a la futura formación de una nueva Junta Directiva para el nombramiento es más apropiado, por lo que el nombramiento de altos ejecutivos se abstuvo en la propuesta!
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 6 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 0 de junio de 2022
