Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 106 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Anuncio sobre el ajuste de los miembros del Consejo de Administración y la modificación de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 29 de junio de 2022, la 55ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del Consejo de Administración y la enmienda de los estatutos. De conformidad con las necesidades de gestión de la empresa, la situación real de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, se propone ajustar el número de miembros del Consejo de Administración y modificar los Estatutos de la empresa, como se indica a continuación:
Ajuste del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa
En vista de la elección del Cuarto Consejo de Administración, el número de miembros del Consejo de Administración se ha ajustado, de los cuales el número de directores no independientes se ha ajustado de tres a cuatro y el número de directores independientes de cuatro a tres.
II. Revisión de los Estatutos
Antes y después de la revisión
Artículo 109 artículo 109
La empresa tiene cuatro directores independientes, de los cuales al menos 1 tiene tres directores independientes, de los cuales al menos 1 tiene tres directores independientes.
Un profesional contable (es decir, un profesional contable con un título profesional superior o una nota)
Una person a calificada como contable. Una person a calificada como contable.
Artículo 120 artículo 120
El Consejo de Administración está integrado por siete directores, de los cuales siete son independientes.
Cuatro personas. Establecer un Presidente. Tres personas. Establecer un Presidente.
Además de las disposiciones anteriores, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos. El texto completo de los estatutos revisados se publicó el mismo día en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Descripción de otros asuntos
La propuesta de ajustar el número de miembros del Consejo de Administración y modificar los Estatutos de la sociedad debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la sociedad y a su personal designado a tramitar los procedimientos pertinentes de registro de los cambios industriales y comerciales.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de junio de 2022
