Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 101 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Anuncio de la resolución de la 55ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La Junta Directiva fue convocada por la Sra. Wang yingyan, Presidenta de la Junta, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 27 de junio de 2022.
2. El Consejo de Administración se celebró en la empresa el 29 de junio de 2022 en forma de reunión de comunicación in situ.
3. The Board shall be composed of 6 Persons and attend 6 Persons.
4. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Consejo de Administración de la empresa
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, el Consejo de Administración de la empresa procederá a la elección del nuevo Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración nombró al Sr. Wang yufeng, al Sr. Wang Haibin, al Sr. Wu Tianhua y al Sr. Huang Qingyun candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración. El mandato del Cuarto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
La Junta votó una por una sobre las candidaturas de cada candidato a director no independiente, como se indica a continuación:
Elegir al Sr. Wang yufeng como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Elegir al Sr. Wang Haibin como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Elegir al Sr. Wu Tianhua como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Elegir al Sr. Huang Qingyun como candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
El proyecto de ley debe presentarse a la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa se aplicará en la votación.
Ms. Wang yingyan, the former non – Independent Director of the company, shall not be a non – Independent Director after the term of his mandate expires. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento a la Sra. Wang yingyan por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato como Directora no independiente. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la sociedad, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones con diligencia y diligencia de conformidad con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, el Consejo de Administración de la empresa procederá a la elección del nuevo Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración nombró al Sr. Liu Chao, el Sr. Shen rongke y el Sr. Xia Yan candidatos para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El mandato del Cuarto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración sometió a votación las candidaturas de cada candidato a director independiente, punto por punto, como se indica a continuación:
Elegir al Sr. Liu Chao como candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Elegir al Sr. Shen rongke como candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Elegir al Sr. Xia Yan como candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Los candidatos a los directores independientes mencionados anteriormente han obtenido el certificado de calificación de los directores independientes, y su calificación e independencia pueden presentarse a la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones, y el sistema de votación acumulativa se aplicará En el momento de la votación. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la sociedad, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones con diligencia y diligencia de conformidad con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración y la enmienda de los estatutos;
En vista de la elección del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el número de miembros del Consejo de Administración se ha ajustado, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa tiene previsto modificar los artículos pertinentes de los estatutos. El número de directores no independientes en los estatutos se cambia de tres a cuatro, y el número de directores independientes se cambia de cuatro a tres. Además de las disposiciones anteriores, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos.
El Consejo de Administración solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a realizar los cambios pertinentes, y los cambios específicos se regirán por el registro de la autoridad de supervisión del mercado.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las propuestas anteriores también deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas para la divulgación de información sobre los principales contratos de funcionamiento cotidiano;
Con el fin de mejorar aún más el nivel y la calidad de la gestión de la divulgación de información sobre los principales contratos de funcionamiento cotidiano de la empresa, proteger los intereses de los inversores, y teniendo en cuenta los cambios en las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la Empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes de las medidas de divulgación de información sobre los principales contratos de funcionamiento cotidiano. El artículo 3 de las medidas para la divulgación de información sobre los contratos importantes de funcionamiento diario se refiere a los “contratos importantes de funcionamiento diario” mencionados en las presentes medidas, cuando la empresa y sus filiales firmen contratos de venta, contratos de proyectos de CPP, contratos de proyectos o servicios relacionados con la producción y el funcionamiento cotidianos de una sola vez y cumplan una de las siguientes normas, se revelarán oportunamente: i) El importe del contrato supere los 100 millones de yuan “se modificará como sigue: “El término” contrato importante para el funcionamiento diario “mencionado en las presentes medidas se refiere a los contratos de venta, EPC General Contracting Project, Project Contracting or Service Service Supply, etc. relativos a la producción y el funcionamiento cotidianos, firmados una sola vez por la empresa y sus filiales y que cumplen una de las siguientes normas, que se revelarán oportunamente: (I) Cuando el importe del contrato supere los 50 millones de yuan;” Artículo 5 “la participación de la empresa en la licitación de proyectos como la construcción de proyectos, la contratación de proyectos y los proyectos de CPP” se modificará como “la participación de la empresa en la licitación de proyectos como la construcción de proyectos, la contratación general de CPE y los proyectos de CPP”.
Además de las disposiciones anteriores, no se modificarán otras disposiciones de las medidas para la divulgación de información sobre contratos importantes para las operaciones cotidianas.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022”
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la propuesta conexa de la 55ª reunión del tercer Consejo de Administración se refiere a las funciones y facultades de la Junta General de accionistas y debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y la sociedad celebrará la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022 el 15 de julio de 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022, véase el anuncio pertinente publicado en la red de información Juchao el mismo día. Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 55ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de junio de 2022
