Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 102 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del tercer Consejo de Administración ha expirado y, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad, The Board of Directors of Shenzhen Stock Exchange shall be elected for a replacement of relevant provisions, such as the listing Rules of GEM Stock in shenzhen Stock Exchange (revised in December 2020) and the Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies.
El 29 de junio de 2022, la empresa celebró la 55ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración nombró al Sr. Wang yufeng, el Sr. Wang Haibin, el Sr. Wu Tianhua y el Sr. Huang Qingyun como candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, y nombró al Sr. Liu Chao, el Sr. Shen rongke y el Sr. Xia Yan como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa (el curriculum vitae de los candidatos figura en el anexo del presente anuncio). En el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración ha examinado las calificaciones de los candidatos mencionados, que cumplen las condiciones establecidas en la Ley de sociedades y los estatutos. The Independent Director of the Third Board of Directors of the company expressed the independent Opinion on relevant proposals. El Sr. Liu Chao, el Sr. Shen rongke y el Sr. Xia Yan han obtenido el certificado de calificación de director independiente, de los cuales el Sr. Liu Chao es un profesional contable. Después de que la bolsa de Shenzhen no tenga objeciones a la calificación e independencia de los candidatos para el puesto de director independiente, los candidatos pueden presentarse a la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa se aplicará en la votación.
El mandato de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Director asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones con diligencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los estatutos. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la tercera Junta por sus contribuciones durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
30 de junio de 2022 Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la cuarta Junta
Candidatos a directores no independientes
1. Wang yufeng, varón, nacido en 1987, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado por la Universidad de Shanghai. De 2012 a 2021, fue Director de marketing de Shanghai Weiye Longyang Automobile Sales Service Co., Ltd. En junio de 2021 entró en el Departamento de desarrollo del mercado ecológico meishang.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang yufeng no posee acciones de la empresa. La hermana menor del Sr. Wang yufeng y el Sr. Xu Jing, el verdadero controlador de la empresa, son marido y mujer. In addition to the above circumstances, Mr. Wang yufeng does not have Relationship with the Controlling Shareholder, the Shareholder with more than 5 per cent of the shares of the company, other Directors, supervisors and Senior Managers, and does not be punished by c
2, Wang Haibin, Male, Born in 1988, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Korea know University Bachelor Degree. De marzo de 2011 a julio de 2011, ingeniero de software de SK Hynix Headquarters; De julio de 2011 a mayo de 2012 fue ingeniero de pruebas de módulos de Wuxi haitai Semiconductor Co., Ltd. De mayo de 2012 a marzo de 2018, fue Presidente de plus more Trading Co., Ltd (Corea) para Asia y el Pacífico; Desde abril de 2018, ha sido Director General Adjunto de Wuxi muqu Technology Co., Ltd. In June 2021, he was appointed Director and Deputy General Manager of meishang Ecology; Desde abril de 2022, ha sido Director y Gerente General de meishang Ecology.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang Haibin no posee acciones de la empresa. Mr. Wang Haibin has no relationship with the Controlling Shareholder of the company, the actual Controller, the Shareholder of more than 5 per cent of the shares of the company, and other Directors, supervisors and Senior Managers, and has not been punished by the c
3. Wu Tianhua, Male, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree of Southeast University, Senior Engineer. De 2011 a 2013, fue nombrado Director del Instituto de diseño de Suzhou Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) De 2014 a 2017, fue ingeniero jefe y Director de proyecto del Instituto de diseño paisajístico de Wuxi Municipal Design & Research Institute Co., Ltd. Ha sido Director de diseño ecológico y Vicepresidente del Instituto de diseño desde 2018. Desde junio de 2022 hasta la fecha, ha sido nombrado Director General Adjunto de Ecología meishang; Desde julio de 2021 hasta la fecha, ha sido Director ecológico de meishang.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wu Tianhua no posee acciones de la empresa. Mr. Wu Tianhua does not have Relationship with the Controlling Shareholder of the company, the actual Controller, the Shareholder of more than 5 per cent of the shares of the company, and other Directors, supervisors and Senior Management personnel, and does not be punished by csrc and other relevant Departments, as well as punished by the stock Exchange, and does not be listed as the Executive person who fails to Trust No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China y en los Estatutos de la empresa, ni en el artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – Normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
4. Huang Qingyun, Male, Born in 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer. From February 2005 to March 2007, he was Deputy Manager of Comprehensive Material Department of Jiangsu jiangda Ecological Environment Technology Co., Ltd. From March 2007 to March 2012, he was the Project Manager of Wuxi Jiajing Construction Technology Co., Ltd. En marzo de 2012, se unió al Centro de gestión de ingeniería ecológica meishang. Desde diciembre de 2021 hasta la fecha, ha sido nombrado Director General Adjunto de Ecología meishang.
A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Huang no posee acciones de la empresa. Mr. Huang Qingyun does not have Relationship with the Controlling Shareholder of the company, the actual Controller, the Shareholder of more than 5 per cent of the shares of the company, and other Directors, supervisors and Senior Managers, and does not be punished by the c
Candidatos a directores independientes
1. Liu Chao, Male, Born in 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, EMBA MBA of Tsinghua University, CPA CPA CPA. De octubre de 1990 a febrero de 1992, fue Director Adjunto del Departamento de Finanzas de Shenzhen Xinye Co., Ltd. De febrero de 1992 a septiembre de 2016, ocupó sucesivamente el puesto de Director del Departamento Internacional, el Departamento de crédito, el Departamento de valores, el asistente del Director General, el Director General Adjunto, el Director y Director General de COSCO Finance Limited Liability Company y el Departamento de contabilidad a largo plazo. De octubre de 2016 a junio de 2021, fue Director y Director General de Shanghai henglianhui Asset Management Co., Ltd. De septiembre de 2019 a junio de 2021, fue nombrado Director General Adjunto de ronghui (Beijing) Investment Consulting Co., Ltd. Desde marzo de 2021, ha sido Director y Director General de Hainan JingTian Private Equity Fund Management Co., Ltd. Desde mayo de 2021, ha sido director independiente de Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ; Desde enero de 2022, ha sido director independiente de meishang Ecology. Desde junio de 2022, ha sido director independiente de Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) .
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Liu Chao no posee acciones de la empresa. Mr. Liu Chao does not have Relationship with the Controlling Shareholder of the company, the actual Controller, the Shareholder of more than 5 per cent of the shares of the company, and other Directors, supervisors and Senior Managers, and does not be punished by c
2, Shen rongke, Male, Born in 1962, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Shandong Building Materials Institute (Jinan University) Bachelor degree, Tsinghua University EMBA MBA degree, Senior Engineer, First Class registered Construction Division. De diciembre de 2000 a diciembre de 2006, fue Economista Jefe de la División de bienes raíces del Grupo de construcción de Beijing. De diciembre de 2006 a marzo de 2015, trabajó como asistente del Director General del Grupo de ingeniería de la construcción de Beijing, asistente del Economist a General y Director General de Beijing Construction Property Co., Ltd. De marzo de 2015 a abril de 2017, fue Vicepresidente del Comité del partido de Beijing Construction Engineering Decoration Group Co., Ltd. Desde agosto de 2017 hasta la fecha, ha sido consultor de Csd Water Service Co.Ltd(603903) ; Desde enero de 2022, ha sido director independiente de meishang Ecology.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Shen rongke no posee acciones de la empresa. El Sr. Shen rongke no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, y no ha sido clasificado como ejecutor deshonesto. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China y en los Estatutos de la empresa, ni en el artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – Normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Xia Yan, varón, nacido en julio de 1962, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Se graduó de la escuela de diseño de la Universidad de Jiangnan en 1989 y se ha quedado en la escuela para enseñar diseño de la especialidad de modelado hasta ahora. El título del Profesor asociado es profesor asociado. La principal dirección de investigación es la expresión visual y el diseño espacial, as í como el diseño y desarrollo de la Interacción multiplataforma. Desde abril de 2022 hasta la fecha, ha sido director independiente de meishang Ecology.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Xia Yan no posee acciones de la empresa. Mr. Xia Yan has no relationship with the Controlling Shareholder, the actual Controller, the Shareholder of more than 5 per cent of the shares of the company, and other Directors, supervisors and Senior Managers, there is no case that he has been punished by csrc and other relevant Departments, and is punished by the Stock Exchange, and has not been listed as the Executive person who fails to Trust. No existe ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China y en los Estatutos de la empresa, ni en el artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – Normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
