Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 108 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Circular sobre la celebración de la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 55ª reunión del tercer Consejo de Administración se decidió convocar la Sexta junta general provisional de accionistas de 2022 el 15 de julio de 2022. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La 55ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa fue examinada y aprobada, y se decidió convocar la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 15: 00, 15 de julio de 2022
Votación en línea: 15 de julio de 2022.
Entre ellos, el 15 de julio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 15 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: lunes 11 de julio de 2022.
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 11 de julio de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
The meeting Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Edificio 3, zona B, Parque de software de Ciencia y educación de Shanshui City, Binhu District, Wuxi City, Provincia de Jiangsu
1. Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del Consejo de Administración de la empresa (4)
1.01 elección del Sr. Wang yufeng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Wang Haibin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. Wu Tianhua como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Huang Qingyun como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa
2.01 elección del Sr. Liu Chao como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Shen rongke como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Xia Yan como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3.00 número de candidatos (2) a la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores
3.01 elección de la Sra. Qian linmei como supervisora no empleada de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección de la Sra. Hu Min como supervisora no empleada de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración y la enmienda de los Estatutos
Consejos especiales:
En el proyecto de ley mencionado, el proyecto de ley 1 – 3 adopta el sistema de votación acumulativa, es decir, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones que tienen derecho a votar multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden tener el número de votos electorales distribuidos arbitrariamente entre los candidatos (puede emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de votos electorales que tienen. Las votaciones de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores representativos de los empleados se llevarán a cabo por separado y punto por punto. Entre ellos, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar. El proyecto de ley 4 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de las acciones con derecho a voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la 55ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 47ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 29 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos relacionados.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 16: 00 PM, 14 de julio de 2022.
2. Lugar de registro: Edificio 3, distrito B, Parque de software de Ciencia y educación, ciudad de Shanshui, distrito de Binhu, ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu, Oficina de dongmi.
3. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente esté presente, el agente también deberá llevar un poder notarial autorizado del representante legal (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas individuales: los accionistas de personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identificación personal y el certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial de los accionistas y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares deben rellenar el recibo de la participación (véase el anexo 3 para el formato) y enviarlo por fax a la Oficina del Secretario de la empresa.
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: Building 3, b District, Science and Education software Park, Shanshui City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, dongmi Office
Contacto: Cao rongjiao
Tel.: 0510 – 82702530
Fax: 0510 – 82762145
Correo electrónico: [email protected].
La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas y clientes que asistan a la reunión in situ deberán llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión para que puedan ser firmados.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (la dirección es http://www.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 47ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de junio de 2022
Procedimiento operativo específico de votación en red
Procedimientos para adoptar el sistema de votación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 350495
2. Abreviatura de votación: “votación meishang”
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Voto sobre las propuestas de votación no acumulativa: consentimiento, oposición y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad que cotiza en bolsa votarán en el límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 2 Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los directores independientes (como se indica en el cuadro I, propuesta 2, con un número de candidatos equivalente de tres)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (como se indica en la propuesta 3 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 2)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente sus votos electorales entre los dos candidatos a supervisores, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 15 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 15 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://www.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://www.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Poder notarial de la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza
