Código de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) número de anuncio: 2022 – 073
Código de bonos: 128138
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) fue notificada oralmente y por teléfono el 29 de junio de 2022, y la reunión se celebró el 29 de junio de 2022 por votación in situ y por comunicación. Con el consentimiento de más de la mitad de los directores, Liu shaoyun fue elegido Presidente de la reunión. Esta reunión es una reunión de emergencia y el Coordinador ha dado las explicaciones pertinentes en la reunión.
La reunión estará integrada por siete directores, siete directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
En 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas eligió a los miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar la cohesión y coherencia del trabajo del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa recomendó a Liu shaoyun como Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa. Los candidatos mencionados se determinarán tras el examen necesario de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos pertinentes, y sus procedimientos de recomendación y nombramiento se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, y los candidatos mencionados tendrán las calificaciones prescritas por las leyes y los estatutos.
Considerando que los miembros del tercer Consejo de Administración de la sociedad han sido elegidos por la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, el Consejo de Administración de la sociedad elige a los miembros del Comité Estratégico del tercer Consejo de Administración, el Comité de auditoría, el Comité de auditoría y el Comité de auditoría de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; Los miembros del Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y los Presidentes de los comités especiales desempeñarán sus funciones desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la fecha de expiración del tercer período de sesiones de la Junta, con las siguientes votaciones:
1. Elección de los miembros del Comité Estratégico del tercer Consejo de Administración de la empresa
Liu shaoyun, Huang Jinling y Ying Kong (Kong Ying) fueron elegidos miembros del Comité de estrategia de la tercera Junta Directiva de la empresa, entre ellos Liu shaoyun como Presidente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Elección de los miembros del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración de la empresa
Liu guochang, Ying Kong (Kong Ying) y Huang Jinling fueron elegidos miembros del Comité de auditoría de la tercera Junta Directiva de la empresa, entre ellos Liu guochang como Presidente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Elección de los miembros del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa
Wei Shi Yun, Ying Kong (Kong Ying) y Liu shaoyun fueron elegidos miembros del Comité de nominación de la tercera Junta Directiva de la compañía, entre ellos Wei Shi Yun como Presidente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración de la empresa
Ying Kong (Kong Ying), Wei xiuyun y Liu shaoyun fueron elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación de la tercera Junta Directiva de la empresa, entre los cuales Ying Kong (Kong Ying) fue elegido Presidente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos y otras personas pertinentes, punto por punto, a la luz de la expiración del segundo mandato de los altos directivos y otras personas pertinentes de la empresa, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los reglamentos de la empresa, Como el derecho de sociedades, as í como el reglamento de la empresa, el Consejo de Administración nombrará a las siguientes personas:
1. Nombramiento del Director General de la empresa
El Sr. Liu shaoyun es nombrado Director General de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors and the announcement on the completion of the election of the Board of Directors and the Board of supervisors and the appointment of Senior Managers and other related personnel (announcement No. 2022 – 075).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Nombra a Huang Jinling, Zhou danhua y Hu Wei como directores generales adjuntos por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors and the announcement on the completion of the election of the Board of Directors and the Board of supervisors and the appointment of Senior Managers and other related personnel (announcement No. 2022 – 075).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nombramiento del Director Financiero de la empresa
Liu meihui fue nombrado Director Financiero de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors and the announcement on the completion of the election of the Board of Directors and the Board of supervisors and the appointment of Senior Managers and other related personnel (announcement No. 2022 – 075).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Li ruixi fue nombrado Secretario del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors and the announcement on the completion of the election of the Board of Directors and the Board of supervisors and the appointment of Senior Managers and other related personnel (announcement No. 2022 – 075).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa
Xie Wenjun fue nombrado Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, as í como sobre el nombramiento del personal directivo superior y otras personas pertinentes (anuncio no. 2022 – 075).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Nombramiento del representante de valores de la empresa
Zheng xiaoqin was appointed Representative for Securities Affairs of the Company for a term of three years, consistent with the term of the Third Board of Directors of the company. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, as í como sobre el nombramiento del personal directivo superior y otras personas pertinentes (anuncio no. 2022 – 075).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para la producción y el funcionamiento cotidianos, la empresa tiene la intención de solicitar al banco una línea de crédito integral, como se indica a continuación:
Duración de la línea de crédito del banco cooperativo
GuangZhou Branch of Bohai Bank Co., Ltd. Is not more than 100 million Yuan for a year
GuangZhou Branch of guangfa Bank Co., Ltd. Is not more than 200 million Yuan for a year
Bank of Guangzhou Co., Ltd. GuangZhou Branch No more than 400 million Yuan for 2 years
La sucursal de Guangzhou no excederá de 200 millones de yuan al a ño
Guangdong Free Trade Trial no excederá de 100 millones de yuan al a ño
Sucursal de Nansha
No más de 1.000 millones de yuan en total
Las líneas de crédito específicas, los tipos de crédito y otras condiciones están sujetos a los acuerdos finales firmados entre la empresa y los bancos, y el Consejo de Administración autoriza al representante legal de la empresa Liu shaoyun a actuar en nombre de la empresa para las cuestiones de crédito mencionadas, as í como al representante legal Liu shaoyun a ocuparse de las cuestiones de garantía y préstamo y a firmar y firmar contratos y otros documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
30 de junio de 2022
