Código de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) número de anuncio: 2022 – 075
Código de bonos: 128138
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Anuncio sobre la conclusión de las elecciones para el nuevo mandato del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión y el nombramiento de altos directivos y otras personas pertinentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 29 de junio de 2022 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, en la que se eligieron cuatro directores no independientes y tres directores independientes para formar un nuevo Consejo de Administración. Se eligieron dos supervisores no representativos de los trabajadores para la tercera Junta de supervisores y se formó una nueva Junta de supervisores con un supervisor representativo de los trabajadores elegido por la Junta de representantes de los trabajadores celebrada el 23 de junio de 2022, cuyo mandato es de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de La segunda Junta provisional de accionistas en 2022. El 29 de junio de 2022, la empresa celebró la primera reunión de la tercera Junta Directiva y la primera reunión de la tercera Junta de supervisores, eligió al Presidente, a los miembros de los comités especiales y al Presidente de la Junta de supervisores, y nombró a un nuevo personal directivo superior, a los Jefes de los departamentos de auditoría interna y a los representantes de valores. La elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa se ha completado y la información pertinente se anuncia como sigue:
Composición del tercer Consejo de Administración y de los comités especiales de la empresa
Miembros de la Junta (7)
El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, entre ellos cuatro directores no independientes y tres directores independientes, cuyos miembros son los siguientes:
Directores no independientes: Liu shaoyun (Presidente), Guo BEIHUA, Huang Jinling y Zhou danhua;
Directores independientes: Ying Kong (Kong Ying), Liu guochang (contador profesional), Wei sryun.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
El mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. El número total de personas que ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa; El número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa, las calificaciones de los directores independientes y la independencia han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen sin objeciones.
Ii) miembros del Comité Especial del Consejo de Administración (5)
Presidente del Comité Especial del Consejo de Administración
(convocante)
Comité Estratégico Liu shaoyun, Huang Jinling, Ying Kong (Kong Ying) Liu shaoyun
Junta de Auditores Liu guochang, Ying Kong (Kong Ying), Huang Jinling Liu guochang
Nomination Committee Wei Shi Yun, Ying Kong (Kong Ying), Liu shaoyun Wei Yun
Comité de remuneración y evaluación
(Kong Ying)
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación de los directores independientes constituyen más de la mitad, y el Coordinador del Comité de auditoría Liu guochang es un profesional contable. El mandato de los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración de la empresa es el mismo que el del tercer Consejo de Administración de la empresa. Si alguno de los miembros ya no ocupa el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro.
Composición de la tercera Junta de supervisores de la empresa
La tercera Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, entre ellos dos supervisores no representativos de los trabajadores y un supervisor representativo de los trabajadores, cuyos miembros son los siguientes:
Supervisor no representativo del personal: du Juan (Presidente de la Junta de supervisores), Ren Hongtao;
Supervisor representante del personal: Zeng Zhiming.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
El mandato de los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 hasta la fecha de expiración de la tercera Junta de supervisores. El número de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa no será inferior a un tercio del número de supervisores, de conformidad con las normas pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Empleo de personal directivo superior y otro personal conexo por la empresa
Personal directivo superior (6 personas)
Director General: Liu shaoyun;
Vice – General Manager: Huang Jinling, Zhou danhua, Hu Wei;
Director Financiero: Liu meihui;
Secretario de la Junta: Li ruixi.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
El Secretario del Consejo de Administración de la empresa ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de valores de Shenzhen, tiene la experiencia de trabajo y los conocimientos especializados necesarios para desempeñar las funciones de Secretario del Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa, la calificación del Secretario del Consejo de Administración se ha presentado a la bolsa de valores de Shenzhen para su examen y no hay objeciones, y su nombramiento se ajusta a la Ley de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes.
El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su tercer período de sesiones. Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el nombramiento del personal directivo superior de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados.
Otras personas pertinentes (2 personas)
Jefe del Departamento de auditoría interna: Xie Wenjun;
Representante de valores: Zheng xiaoqin.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el anexo.
El mandato de esas personas comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la tercera Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta.
Zheng xiaoqin, como representante de la bolsa de valores, ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, y su calificación cumple con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Información de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores
Office address: 10th floor, Building, no. 371, Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou
Correo electrónico: [email protected].
Tel.: 020 – 87157941
Fax: 020 – 87157961
5. Terminación y partida de algunos directores, supervisores y altos directivos
1. Situación de la terminación del mandato de los directores: después de la elección de este nuevo mandato, los directores independientes Li shiyu, Li Jianhui y Yu Xiangyang del segundo Consejo de Administración de la empresa ya no ocupan los puestos pertinentes del director independiente de la empresa y del Comité Especial del Consejo de Administración, ni ocupan otros puestos en la empresa y sus empresas afiliadas.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, ninguna de las personas mencionadas posee acciones de la sociedad.
2. Situación de la terminación del mandato del supervisor: debido a la expiración del mandato, Liu dan, Wu Hao y Liang airong, los supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa, ya no son supervisores de la empresa, sino que todavía ocupan otros puestos en la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, ninguna de las personas mencionadas posee directamente acciones de la sociedad.
3. Chen chunxia ya no es Secretario del Consejo de Administración de la empresa, pero todavía ocupa otros puestos en la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, no posee directamente acciones de la sociedad.
Las personas mencionadas no tienen compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido, Después de dejar el cargo, se observarán estrictamente las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la reducción de las tenencias de acciones de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 10 – gestión de los cambios en las acciones y otros documentos jurídicos y normativos.
El Consejo de Administración de la empresa expresa su sincero agradecimiento a los directores, supervisores y altos directivos que han dejado sus puestos al expirar su mandato por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la primera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
4. Resolución del Primer Congreso de empleados de la empresa en 2022; 5. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
30 de junio de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of members of the Third Board
Directores no independientes
Mr. Liu shaoyun, Born in October 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De agosto de 1996 a junio de 1998, trabajó en la central hidroeléctrica de Shaoyang, Provincia de Hunan. De julio de 1998 a octubre de 2001, trabajó en la plaza Bailian de Shaoyang. De noviembre de 2001 a octubre de 2009, fue Director Ejecutivo y Director General de Guangzhou Linze Landscape virescence Co., Ltd. Y Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. De octubre de 2009 a diciembre de 2015, fue nombrado Director General Adjunto de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. De diciembre de 2015 a junio de 2016, fue nombrado Director General de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Y de junio de 2016 a abril de 2020, Vicepresidente y Director General de qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Desde abril de 2020, ha sido Presidente y Director General de Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) .
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Liu shaoyun posee directamente 117853701 acciones de la empresa, y la Sra. Guo BEIHUA (actual Director de la empresa, que posee directamente 154116379 acciones de la empresa), la Sra. Han dan (que posee directamente 3021890 acciones de la empresa) son las acciones de control de la empresa y los controladores reales. Guo BEIHUA y han dan son madre e hija, Liu shaoyun y han dan son marido y mujer. Liu shaoyun es socio Ejecutivo del Zhuhai Hengqin longxin Enterprise Management Center (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Hengqin longxin”), y Hengqin longxin forma una relación de acción concertada con Liu shaoyun, Guo BEIHUA y han dan. Además de lo anterior, Liu shaoyun no tiene ninguna relación con otros accionistas de más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes situaciones: 1) la situación en que el derecho de sociedades no puede actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
Ms. Guo BEIHUA, Born in August 1958, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. De noviembre de 1977 a agosto de 2008, trabajó en la fábrica de artículos de cuero Shaoyang de la provincia de Hunan. De febrero de 2006 a octubre de 2009, fue supervisor de Guangzhou Linze Garden virescence Co., Ltd. Y Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. De octubre de 2009 a diciembre de 2015, Director Ejecutivo y Director General de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. De diciembre de 2015 a junio de 2016, Director Ejecutivo de Guangzhou qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. De junio de 2016 a abril de 2020. Como Presidente de qiaoyin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Desde abril de 2020 hasta la fecha, ha sido Director de Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) .
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Guo BEIHUA posee directamente 154116379 acciones de la empresa. Liu shaoyun y Guo BEIHUA, han dan son los controladores reales de la empresa. Guo BEIHUA y han dan son madre e hija, Liu shaoyun y han dan son marido y mujer, Liu shaoyun es socio Ejecutivo de Hengqin longxin, y Hengqin longxin y Liu shaoyun, Guo BEIHUA y han dan forman una relación de acción concertada. Además de lo anterior, Guo BEIHUA no tiene ninguna relación con otros accionistas de más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes situaciones: 1) la situación en que el derecho de sociedades no puede actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres notificaciones; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la csrc para su investigación por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular. Guo BEIHUA is in compliance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and
