Código de valores: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) abreviatura de valores: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) número de anuncio: 2022 – 054 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 32ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 28 de junio de 2022 mediante la combinación del sitio y la comunicación, y el lugar de la reunión fue la Sala de reuniones de la empresa (Sala de reuniones, piso 39, Yongli International Financial Center, no. 6, Jinye First Road, Yanta District, Xi ‘an, Shaanxi). La reunión fue notificada a todos los supervisores por teléfono o correo electrónico el 18 de junio de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres asistirán a ella. La reunión estará presidida por el Sr. Chen Liang, Presidente de la Junta de supervisores. La notificación, la convocación y el número de supervisores participantes en la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se publica en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
De conformidad con los requisitos del artículo 82 de la Ley de valores de la República Popular China, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de la empresa 2021 y su resumen y estuvo de acuerdo con el informe anual de la empresa 2021 y su resumen. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 7.663185.418,17 Yuan, un aumento del 10,43% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 78.811393,94 Yuan, un aumento del 92,68% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total fue de 367957.135,84 Yuan, un 67,10% más que el mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 822372.666,64 Yuan, un 24,45% más que el mismo período del año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio neto de los accionistas de la sociedad matriz ascendía a 7.627011.716,33 Yuan, lo que representa una disminución del 10,33% con respecto al período inicial; El activo total fue de 187233.169953,99 Yuan, lo que representa una disminución del 2,52% con respecto al período inicial.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” presentado por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la situación real de la empresa se ajusta a la situación actual de funcionamiento real de la empresa y a los intereses a largo plazo de todos los accionistas y contribuye al desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudican los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y emitió las siguientes opiniones: el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 preparado por la Junta de directores refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y está de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno de la empresa;
La aplicación de las normas de control interno de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”. La Junta de supervisores consideró que el contenido del “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración era verdadero, exacto y completo, y que era coherente con el uso real de los fondos recaudados por la empresa, y estuvo de acuerdo con el “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”.
8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos y las instituciones financieras por las empresas y sus filiales de propiedad total y sus filiales de cartera;
En la actualidad, la empresa, sus filiales de propiedad total y sus filiales de control tienen un crédito amplio en varios bancos. De acuerdo con las necesidades de las actividades de producción y gestión de la empresa, el plan de desarrollo de la empresa y la situación de las necesidades de capital en el futuro, en 2022, la Empresa y sus filiales de propiedad total y sus filiales de control tienen la intención de solicitar a los bancos y a las instituciones financieras un crédito amplio con una cantidad total no superior a 12.200 millones de yuan. La línea de crédito global no es igual al importe real de la financiación de la empresa, el importe real de la financiación debe estar dentro de la línea de crédito global, el importe real de la financiación entre el Banco y la empresa debe prevalecer. El contenido incluye, entre otras cosas, préstamos en renminbi, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, garantías y otros tipos de crédito.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 son las necesidades normales de producción y funcionamiento, que ambas partes siguen los principios de objetividad, apertura e imparcialidad, y que el precio de transacción sigue el precio de mercado sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas, el procedimiento de votación será legal y eficaz y se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
La Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas mencionadas. 10. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa de la empresa;
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la cantidad de garantía externa es beneficiosa para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales y reducir el costo de la financiación. Los procedimientos de examen pertinentes son legales y eficaces y se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
11. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha realizado un inventario general y pruebas de deterioro del valor de diversos activos a finales de 2021 en el ámbito de la fusión, y ha acumulado pérdidas por deterioro del valor de los activos que muestran signos de deterioro del valor, de conformidad con las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal y otras disposiciones pertinentes.
12. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de corrección de errores contables anteriores”;
La Junta de supervisores considera que los errores contables actuales de la empresa y el ajuste de los estados contables iniciales para 2021 se ajustan a los requisitos de las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa, y que los procedimientos de examen y votación de la Junta de directores sobre las cuestiones de corrección de errores contables se ajustan a la ley. Normas y reglamentos pertinentes.
13. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024);
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022] 3) y el capítulo de la empresa, y sobre la base del desarrollo sostenible de la empresa, a fin de mejorar el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, mediante una demostración adecuada, La empresa elaboró el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) para seguir perfeccionando las disposiciones de los Estatutos de la empresa relativas a la política de distribución de beneficios, mejorar la transparencia y la maniobrabilidad de la decisión de distribución de beneficios y facilitar la supervisión de los inversores sobre el funcionamiento y La distribución de beneficios de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
14. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la opinión de la Junta de supervisores sobre la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de la incapacidad de expresar opiniones y el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas en 2021; La Junta de supervisores considera que la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de la incapacidad de expresar opiniones y el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa y que la Junta de supervisores de la empresa entiende y aprueba el informe de auditoría emitido por la empresa contable. Como supervisor de la empresa, seguirá prestando atención al progreso de las cuestiones pertinentes e instará al Consejo de Administración y a la dirección a que promuevan medidas concretas para eliminar las cuestiones pertinentes y sus efectos, a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los inversores.
15. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022. De conformidad con el artículo 82 de la Ley de valores de la República Popular China, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa y estuvo de acuerdo con el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Documentos de referencia
Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de junio de 2002
