Código de valores: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) abreviatura de valores: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) número de anuncio: 2022 – 053 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 37ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 28 de junio de 2022 en la forma de combinar el sitio y la comunicación, y el lugar de la reunión fue la Sala de reuniones de la empresa (Sala de reuniones, piso 39, Yongli International Financial Center, no. 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi ‘an, Provincia de Shaanxi). Todos los directores, supervisores y altos directivos fueron notificados por teléfono o correo electrónico el 18 de junio de 2022. Hay 8 directores presentes, 6 de los cuales son directores independientes. Mr. Shao xinjun, Vice – Chairman and President, takes leave for Health reasons, and Ms. Cui qingwei, Director, takes leave for personal reasons, cannot attend This meeting. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Han wenxiong, Presidente de la empresa. La notificación, la convocación y el número de directores participantes en la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Tras una votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021;
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El contenido específico del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 puede consultarse en la sección III del informe anual de la empresa 2021.
El Sr. Shui, Presidente del Partido del director independiente de la empresa, y el Sr. Huang Hui, ex director independiente de la empresa, y el Sr. Du Jie, respectivamente, presentaron sus informes al Consejo de Administración de la empresa, que se presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se publica en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. El informe anual de la empresa 2021 y su resumen se examinaron y aprobaron en votación por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención;
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa se publica en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual 2021 de la empresa (número de anuncio: 2022 – 055) se publica en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 7.663185.418,17 Yuan, un aumento del 10,43% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 78.811393,94 Yuan, un aumento del 92,68% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio total fue de 367957.135,84 Yuan, un 67,10% más que el mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 822372.666,64 Yuan, un 24,45% más que el mismo período del año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio neto de los accionistas de la sociedad matriz ascendía a 7.627011.716,33 Yuan, lo que representa una disminución del 10,33% con respecto al período inicial; El activo total fue de 187233.169953,99 Yuan, lo que representa una disminución del 2,52% con respecto al período inicial.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de Beijing xingchanghua Certified Public Accountants (general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de – 822372.666,64 Yuan (estado consolidado), y el beneficio no distribuido al 31 de diciembre de 2021 fue de 247380.954,20 Yuan (estado consolidado). El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 422159.778,51 Yuan, después de compensar la pérdida anual anterior de 70049148,10 Yuan, menos la reserva legal de excedentes de 352111.063,04 Yuan, el beneficio real disponible para la distribución de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021 era de 316899.567,37 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y el presupuesto de funcionamiento de 2022, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que consiste en no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas y no transferir fondos de reserva de capital a capital social. Los beneficios no distribuidos de la empresa se arrastran a la distribución anual posterior.
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on the above – mentioned Matters, which was detailed in the publication of the company in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Nota especial sobre la propuesta de no distribución de beneficios en 2021 (Boletín No. 2022 – 056).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se publica en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno de la empresa;
La aplicación de las normas de control interno de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se publica en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y las instituciones financieras por las empresas y sus filiales de propiedad total y sus filiales controladoras”;
En la actualidad, la empresa, sus filiales de propiedad total y sus filiales de control tienen un crédito amplio en varios bancos. De acuerdo con las necesidades de las actividades de producción y gestión de la empresa, el plan de desarrollo de la empresa y la situación de las necesidades de capital en el futuro, en 2022, la Empresa y sus filiales de propiedad total y sus filiales de control tienen la intención de solicitar a los bancos y a las instituciones financieras un crédito amplio con una cantidad total no superior a 12.200 millones de yuan. La línea de crédito global no es igual al importe real de la financiación de la empresa, el importe real de la financiación debe estar dentro de la línea de crédito global, el importe real de la financiación entre el Banco y la empresa debe prevalecer. El contenido incluye, entre otras cosas, préstamos en renminbi, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, garantías y otros tipos de crédito.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
10. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022;
El director independiente de la empresa aprobó el proyecto de ley por adelantado y emitió una opinión independiente clara después de una cuidadosa revisión. http://www.cn.info.com.cn. The Independent Director about relevant Matters in the previous accreditation Opinion, The Independent Director about relevant Matters in the independent opinion. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 057).
11. Por 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa de la empresa;
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on the above – mentioned Matters, which was detailed in the publication of the company in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cantidad de garantía externa de la empresa (número de anuncio: 2022 – 058).
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El Sr. Tian Qian, director independiente, se abstuvo en la votación. Razón principal de la abstención: No tengo conocimiento de la cantidad de garantía externa.
12. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
De conformidad con las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las políticas contables conexas de las empresas, la empresa llevó a cabo un inventario general y una prueba de deterioro del valor de diversos activos a finales de 2021 en el ámbito de la fusión a fin de reflejar más fielmente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de las operaciones en 2021. La empresa ha acumulado pérdidas por deterioro del valor de los activos que muestran signos de deterioro del valor.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 059).
The Independent Director expressed a clear Agreement on the above – mentioned Matters, as detailed in the company published in the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas. 13. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de corrección de errores contables anteriores”;
La Junta considera que la corrección de errores contables y el ajuste de los estados financieros iniciales para 2021 se ajustan a las disposiciones y requisitos pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas comerciales no. 28 – políticas contables, cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores, y las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa, y pueden reflejar la situación financiera de las empresas de manera más objetiva y precisa. Ayuda a mejorar la calidad de la información financiera de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en el “aviso de corrección de errores contables anteriores” (número de anuncio: 2022 – 060).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre las cuestiones examinadas anteriormente, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de la Junta de supervisores sobre el informe. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
14. Por 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024);
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022] 3) y el capítulo de la empresa, y sobre la base del desarrollo sostenible de la empresa, a fin de mejorar el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, mediante una demostración adecuada, La empresa elaboró el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) para seguir perfeccionando las disposiciones de los Estatutos de la empresa relativas a la política de distribución de beneficios, mejorar la transparencia y la maniobrabilidad de la decisión de distribución de beneficios y facilitar la supervisión de los inversores sobre el funcionamiento y La distribución de beneficios de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El Sr. Tian Qian, director independiente, se abstuvo en la votación. Razón principal de la abstención: no se han aplicado medidas de rendimiento de los accionistas en los próximos tres años.
15. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la nota especial de la Junta de Síndicos sobre el informe de auditoría de la incapacidad de expresar opiniones y el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas en 2021;
Beijing xingchanghua Certified Public Accountants firm (general Partnership) in strict accordance with the principle of Prudence, issued the Audit Report that could not Express Opinions and the Internal Control of negative Opinions for the company
