Código de valores: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) abreviatura de valores: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) número de anuncio: 2022 – 062 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 37ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 20 de julio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por la 37ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 32ª reunión del 5º Consejo de supervisión. Las cuestiones relativas a la convocación de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas de la empresa 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: tras su examen y aprobación en la 37ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones. Directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) y disposiciones de los Estatutos de La sociedad.
4. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 20 de julio de 2022 a partir de las 14.00 horas
Votación en línea: miércoles 20 de julio de 2022
De los cuales: el miércoles 20 de julio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; La votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se celebrará en cualquier momento del miércoles 20 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modalidades de la reunión:
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 15 de julio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la tarde del 15 de julio de 2022 tienen derecho a asistir a la reunión y a votar, y los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón pueden delegar la asistencia y la votación en su nombre por escrito (el formulario de autorización figura en el anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (Sala de reuniones, piso 39, centro financiero internacional Yongli, no. 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi ‘an, Provincia de Shaanxi)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 en relación con la empresa y sus filiales de propiedad total y sus filiales de cartera
Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por bancos e instituciones financieras
7.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa de la empresa
8.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
Las propuestas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fueron examinadas y aprobadas en la 37ª reunión del quinto Consejo de Administración, y las propuestas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fueron examinadas y aprobadas en la 32ª reunión del quinto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el artículo publicado el 30 de junio de 2022 en Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: ① los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ⅱ los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de Las empresas que cotizan en bolsa) y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
El proyecto de ley 7 examinado en la Junta General de accionistas es una resolución especial que requiere el consentimiento de más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
El Sr. Shui, Presidente del Partido del director independiente de la empresa, y el Sr. Huang Hui y el Sr. Du Jie, ex directores independientes, presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. 3. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión se registrarán con antelación antes de la celebración de la reunión y podrán registrarse in situ en el lugar de registro, por fax o por carta (el formulario de registro de los accionistas figura en el anexo III). La empresa no aceptará el registro telefónico.
4. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar el original de los documentos pertinentes, y la Junta General no aceptará el registro in situ el día de la reunión.
5. Fecha de registro: lunes 18 de julio de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.30 horas. 6. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa (39 / F, Yongli International Financial Center, no. 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi ‘an, Shaanxi Province).
Nota especial: con el fin de prevenir la propagación de nuevos brotes de neumonía por coronavirus y garantizar la seguridad de los participantes, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la Junta General de accionistas a través de la votación en línea. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno, además de llevar los certificados pertinentes y los materiales de participación, prestarán especial atención a los nuevos requisitos de prevención y control de la neumonía por coronavirus y cumplirán con ellos. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no se hayan inscrito o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de las reuniones. Pida a los accionistas o agentes de accionistas que tomen medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta, y cooperen con los arreglos de trabajo pertinentes. Las máscaras faciales deben ser usadas durante todo el proceso de la reunión. Por favor, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben proporcionar máscaras faciales y otros artículos de protección.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas sea de medio día.
2. Los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: Securities Affairs Department of the Company (floor 39, Yongli International Financial Center, no. 6, Jinye 1st Road, Yanta District, Xi ‘an, Shaanxi Province)
Código postal: 710065
Persona de contacto: Li Qiong
Teléfono y fax: 0755 – 86951472, 0755 – 86951514
Buzón de correo: Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) @biconya.com.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 37ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 32ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de accionistas
Junta Directiva Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Anexo I, 30 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362411.
2. Abreviatura de votación: voto bikang.
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones:
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención
4. La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de las mismas opiniones sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta votada, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: miércoles 20 de julio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación por Internet será cualquier tiempo entre las 9.15 y las 15.00 horas del miércoles 20 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en el sitio web de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.co M.c n vote through the Internet vote System of Shenzhen Stock Exchange within the prescribed time.
Anexo II:
Poder notarial
Yo (esta unidad) como Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Accionista, por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A representarse a sí mismo (a la unidad) en la presencia de Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) Pharmaceutical shares
En la junta general anual de accionistas 2021 de la sociedad limitada, el Administrador fiduciario tendrá derecho a deliberar sobre la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial.
Las propuestas de la Conferencia se someten a votación y se firman en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Conferencia. Yo (o)
La Dependencia) votará sobre las propuestas examinadas en la reunión de la siguiente manera:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
Los artículos codificados podrán convenir en no abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1,0
