Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) (en adelante, “la empresa”), en 2021, durante mi mandato, cumplí estrictamente las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales, las directrices sobre el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, etc. Los documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de directores independientes de la sociedad, desempeñarán sus funciones de buena fe, diligencia y fidelidad, examinarán cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, emitirán opiniones independientes sobre cuestiones importantes y protegerán activamente los intereses generales de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por la presente informo a todos los accionistas y representantes de los accionistas sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas y votación
1. Durante mi mandato en 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 17 reuniones, asistí a 16 reuniones, de las cuales 1 asistió a la reunión in situ, 15 asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia y 1 pidió licencia. Puedo revisar cuidadosamente la información de la reunión proporcionada por la empresa y obtener la información necesaria para tomar una decisión. Durante el examen de las propuestas de la Junta, se puede escuchar y examinar cuidadosamente cada tema, expresar plenamente sus opiniones y sugerencias, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y votar a favor de todas las propuestas examinadas en cada reunión de la Junta.
2. Durante mi mandato en 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y siete juntas generales temporales de accionistas, asistí a seis reuniones relacionadas.
3. En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos pertinentes, legales y eficaces, por lo que en 2021 no presenté ninguna objeción a las propuestas del Consejo de Administración, La Junta General de accionistas y otras cuestiones importantes de la empresa.
Situación de la opinión independiente
En 2021, fui capaz de cumplir con mi deber y diligencia, comprender el funcionamiento de la empresa en detalle, emitir opiniones independientes sobre cuestiones importantes como la decisión de gestión de la empresa, las transacciones con partes vinculadas, la elección de directores, el nombramiento de personal directivo superior, el cambio de la empresa contable, el cambio de la política contable, el depósito y la utilización de fondos recaudados, la garantía externa, las transacciones de fondos con partes vinculadas, el control interno, la política de distribución de beneficios y la corrección de errores contables anteriores. Ha desempeñado un papel positivo en la ciencia, la objetividad y el buen desarrollo de la empresa. En 2021, junto con otros dos directores independientes de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes en las reuniones pertinentes:
1. El 4 de enero de 2021, la empresa celebró la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre la firma del acuerdo complementario II sobre el Acuerdo de transferencia de acciones de Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd.
2. El 11 de enero de 2021, la empresa celebró la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Emitió una opinión independiente sobre la terminación de la transferencia del 74,24% de las acciones de Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd.
Emitió un dictamen independiente sobre la firma del acuerdo complementario II sobre el Acuerdo de transferencia de acciones de Jiangsu Jiujiu Technology Co., Ltd.
3. El 8 de febrero de 2021, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre la terminación de los proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente de los fondos de liquidez ahorrados recaudados.
4. El 2 de marzo de 2021, la empresa celebró la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Vicepresidente como director financiero de la empresa.
5. El 29 de abril de 2021, la empresa celebró la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Expresar opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad;
Emitir un dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
Emitir dictámenes independientes sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2020; Emitió un dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
Emitir un dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020;
Dictámenes independientes sobre las correcciones de errores contables anteriores;
Se emitió una opinión independiente sobre la nota especial de la Junta de Síndicos sobre el informe de auditoría de las opiniones sin reservas sobre las cuestiones destacadas para 2020.
6. El 10 de mayo de 2021, la empresa celebró la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Emitir dictámenes de aprobación previa y dictámenes independientes sobre el arrendamiento de viviendas y transacciones conexas por filiales de propiedad total a partes vinculadas;
Expresar opiniones independientes sobre el importe de la garantía externa de la empresa;
Emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa.
7. El 3 de junio de 2021, la empresa celebró la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relacionadas con la aplicación del plan de incentivos a los empleados por las filiales controladas.
8. El 5 de julio de 2021, la empresa celebró la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Expresar opiniones independientes sobre la dimisión de algunos directores y altos directivos;
Expresar opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
Expresó opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta;
Emitió un dictamen independiente sobre la modificación propuesta de la abreviatura de los valores de la sociedad.
9. El 12 de julio de 2021, la empresa celebró la 24ª reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre la corrección del informe anual 2020 y el informe del primer trimestre de 2021.
10. El 22 de julio de 2021, la empresa celebró la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Emitir un dictamen independiente sobre las funciones del Presidente en nombre del Secretario del Consejo de Administración;
Emitió una opinión independiente sobre los cambios en las políticas contables.
11. El 25 de agosto de 2021, la empresa celebró la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Expresar opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad;
Emitió un dictamen independiente sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021; Emitir opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a los cambios propuestos en la empresa contable.
12. El 14 de octubre de 2021, la empresa celebró la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la garantía externa de las filiales.
13. El 22 de octubre de 2021, la empresa celebró la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre el cambio de la persona encargada de las finanzas de la empresa.
14. El 21 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas al Factoring de cuentas por cobrar de las filiales de propiedad total.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y otras oportunidades para llevar a cabo muchas investigaciones sobre el terreno de la empresa, comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, el uso de los fondos recaudados, la inversión extranjera, la construcción de proyectos y la situación financiera, y a través del teléfono y el correo electrónico, mantener un estrecho contacto con otros directores y ejecutivos de la empresa, prestar atención a la situación económica internacional y a la influencia de los cambios en el mercado exterior en las condiciones de funcionamiento de la empresa. Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas de Internet, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender las tendencias de la producción y la gestión de la empresa. Se hace hincapié en la inspección y supervisión de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, el progreso de la construcción del proyecto, la gestión y el control interno, as í como en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y el plan de desarrollo, con un tiempo de trabajo acumulado de más de 10 días.
Labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Después de ser elegido director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, fui elegido Presidente del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración y miembro del Comité de auditoría, y desempeñé las siguientes funciones en 2021:
1. Labor del Comité de remuneración y evaluación
En 2021, como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y Coordinador de la reunión, no convoqué el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración.
2. Labor de la Junta de Auditores
En 2021, durante mi mandato como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, asistí a siete reuniones del Comité de auditoría, en las que se examinaron y aprobaron el plan de auditoría del control interno para 2020, el plan de auditoría específico para 2020, la propuesta sobre el cambio de la persona encargada del Departamento de auditoría interna de la empresa, el informe de auditoría (final) para 2020, el informe de auditoría interna para 2020, El informe resumido sobre la auditoría de la empresa de contabilidad yongtuo (Asociación General Especial) en 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno de la empresa, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2020, la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020, Nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de la opinión sin reservas de la Junta de Auditores con el párrafo de énfasis en 2020 y el informe de auditoría de control interno con el párrafo de énfasis en 2020, la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores, el texto completo y el texto oficial del informe del primer trimestre de 2021 de la empresa, la propuesta sobre la corrección del informe anual de 2020 y el informe del primer trimestre de 2021, la propuesta sobre el cambio de la política contable, Informe semestral 2021 y resumen de la empresa, informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, proyecto de ley sobre el cambio de la empresa contable, informe del tercer trimestre 2021 de la empresa y proyecto de ley sobre el cambio de la persona encargada del Departamento de auditoría interna de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. Inspección y supervisión de la gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, desde que asumí el cargo, he podido desempeñar concienzudamente las funciones de director independiente, comunicarse activamente con la dirección de la empresa y otras personas pertinentes, comprender a fondo la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de los sistemas de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, la gestión financiera, la auditoría interna y otras cuestiones conexas, prestar atención a las condiciones diarias de funcionamiento de la empresa, la construcción de proyectos importantes, la formulación del plan de distribución de beneficios, En cuanto a las garantías externas y las transacciones conexas, todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración se consultan cuidadosamente en los documentos y materiales pertinentes y se expresan plenamente en las reuniones del Consejo de Administración sobre cuestiones pertinentes, se utilizan sus propios conocimientos especializados para proporcionar asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones de la empresa, se ejerce el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, se mantiene la plena independencia en el trabajo y se presta un servicio cuidadoso, fiel y diligente a todos los accionistas. Ha mantenido los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Prestar atención a la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, garantizando que la empresa revele la información que debe divulgarse de manera verdadera, exacta y completa, promoviendo la gestión de las relaciones con los inversores, garantizando el derecho de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, a saber, y salvaguardando los intereses de la empresa y los accionistas. En 2021, la empresa podrá divulgar información de manera veraz, exacta, oportuna, completa y justa de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas. 3. Fortalecer el estudio y mejorar su propia calidad
Con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, estudié activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes, en particular la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, etc., para fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Estado de la labor del informe anual 2021
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa y la información conexa, siempre me he preocupado por el progreso de la auditoría del informe anual, la empresa y el contable de auditoría anual no han llegado a un acuerdo con el Organismo de auditoría del informe anual sobre cuestiones importantes, lo que ha dado lugar a dificultades En la preparación del informe periódico de la empresa, la empresa no puede revelar el informe anual 2021 y el informe del primer trimestre 2022 dentro del plazo legal, después de la suspensión de las acciones de la empresa, hago una llamada telefónica semanal o visito personalmente, Supervisar e instar a la dirección de la empresa a que prepare el informe de auditoría anual 2021 y el informe trimestral 2022 lo antes posible. Y seguir de cerca el progreso del anuncio de suspensión de la empresa, de acuerdo con la situación del anuncio, mantener un estrecho contacto con otros directores únicos, supervisar conjuntamente a la empresa, preguntar sobre el progreso del trabajo. La divulgación del informe periódico debe completarse lo antes posible para evitar el riesgo de exclusión de la lista y garantizar plenamente los intereses de los inversores. La empresa convocó el Comité de auditoría del Consejo de Administración y el Consejo de Administración anual el 28 de junio de 2022 para examinar el informe anual 2021 y presentar el informe anual de divulgación en un plazo determinado.
Sugerencias y opiniones sobre el desarrollo futuro de la empresa
En 2022, la empresa debería seguir mejorando el sistema de control interno, perfeccionar el sistema de control interno, fortalecer la gobernanza interna y mejorar el nivel de gestión. La empresa debe fortalecer la integración de los recursos y la integración cultural, lograr el despliegue unificado, la coordinación interna, el intercambio de recursos, la complementariedad de las ventajas, la concentración, formar fuerzas conjuntas, mejorar aún más la competitividad básica de la empresa. La empresa debe prestar atención al control financiero, prevenir los riesgos financieros, fortalecer la gestión y el control de los riesgos de Seguridad y protección del medio ambiente, prevenir los accidentes de Seguridad y protección del medio ambiente. La empresa también introducirá vigorosamente talentos maduros de gestión superior, talentos de investigación y desarrollo tecnológico y talentos de marketing, para sentar las bases para el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una reunión de la Junta;
2. No se ha contratado independientemente a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Información de contacto
Mi correo electrónico: [email protected].
En 2022, esperamos que el funcionamiento de la empresa sea más estable, el funcionamiento sea más normalizado, la rentabilidad se fortalezca continuamente y se fortalezca aún más la gestión interna.
