Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Declaración Especial del director independiente sobre la garantía externa de la empresa
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como Las disposiciones de los reglamentos de las empresas, como director independiente de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) (en adelante, “la empresa”), hemos verificado la situación de las garantías externas de la empresa al 31 de diciembre de 2021, y ahora describimos la situación pertinente de la siguiente manera:
Shenzhen Hongda medical management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Hongda”), una subsidiaria de propiedad total de la empresa, proporcionó una garantía de prenda a Shanghai qining Energy Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai qining”) con un certificado de depósito a plazo fijo de 700 millones de Yuan en diciembre de 2019, que expiró en diciembre de 2020 y se levantó. Shenzhen Hongda proporcionó una garantía de prenda a Shanghai qining con un certificado de depósito de 500 millones de yuan en diciembre de 2020, que expiró en junio de 2021 y fue liberado de la prenda. Las cuestiones de garantía mencionadas no han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, y las cuestiones mencionadas se refieren a la garantía de la empresa en violación de las normas, que se encontraron en el proceso de preparación del informe anual 2021.
Según la información proporcionada por la empresa, al 31 de diciembre de 2021, la garantía externa total de la empresa era de 0 Yuan. La empresa no tiene garantías atrasadas.
China Audit Asia Pacific emitió una “opinión negativa” sobre el informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021, lo que indica que el control interno de la empresa tiene defectos importantes y plantea serias dudas sobre la integridad de las personas a cargo. Aunque la empresa ha llevado a cabo algunas rectificaciones, no ha completado todas Las rectificaciones ni ha recibido el informe de rectificación de la empresa. Dado que en años anteriores la empresa había proporcionado garantías de prenda a terceros mediante certificados de depósito a plazo fijo de gran valor sin la aprobación de la decisión, no podía excluirse la existencia de otras garantías de violación.
Exigimos que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa fortalezcan la construcción del sistema de control interno, mejoren el sistema de gestión del control interno y protejan eficazmente los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Llamar la atención de los inversores sobre el riesgo de inversión. Director independiente: Hao Jun Liu wenxin
29 de junio de 2002 (no hay texto en la página de abajo, que es la página de firma de la nota especial del director independiente de Shanghai Zhihui Future Services Co., Ltd. Sobre la garantía externa de la empresa)
29 de junio de 2002
