Código de valores: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) abreviatura de valores: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) número de anuncio: 2022 – 028 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La convocación de la décima reunión de la octava Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
El 19 de junio de 2022, la empresa envió por correo electrónico la notificación de la reunión y los materiales de la reunión a todos los supervisores.
La reunión de la Junta de supervisores se celebró a las 13.30 horas del 29 de junio de 2022 en el piso 21, edificio T1, Plaza de control financiero, 1788 – 1800 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, y se sometió a votación en forma de comunicación in situ.
Tres supervisores asistirán a la reunión de la Junta de supervisores y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión de la Junta de supervisores será convocada y presidida por la Sra. Qu Yanna, Presidenta de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso estudio y debate, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, en la junta general anual de accionistas de la sociedad, la Junta de supervisores presentará un informe sobre su labor en el último a ño a la Junta General de accionistas. Los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa resumieron concienzudamente el trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 y prepararon el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 de acuerdo con la situación real de la gestión de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021;
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, todos los supervisores de la empresa examinan el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 y emiten las siguientes opiniones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar verdadera y equitativamente la situación financiera de la empresa en todos los aspectos;
3. Antes de emitir el presente dictamen, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021;
4. La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que el contenido del informe anual 2021 de la empresa no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De acuerdo con el informe de auditoría de los estados financieros anuales de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) \ El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 274080.693,38 yuan; El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 30.855386,79 Yuan. Al final del período de referencia, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz fue de – 18.677756,88 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta que los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa matriz al final del período sobre el que se informa son negativos, La empresa decidió no realizar ningún dividendo en efectivo en 2021 y no transferir el Fondo de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iv) Proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras anuales de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De conformidad con las normas contables para las empresas comerciales – Normas básicas y 38 Normas Contables específicas promulgadas por el Ministerio de Finanzas, las directrices para la aplicación de las normas contables para las empresas comerciales promulgadas posteriormente, la interpretación de las normas contables para las empresas comerciales y otras disposiciones pertinentes, y las disposiciones sobre divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa no. 15 – Disposiciones generales sobre la presentación de informes financieros (revisadas en 2014) de la Comisión Reguladora de valores de China, La empresa ha preparado el informe de cuentas financieras anuales de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
V) Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, la circular sobre la divulgación del informe anual 2021 de las principales empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, la empresa ha preparado el informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la aprobación de la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2021;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, las normas detalladas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad y el sistema de remuneración de los directores y supervisores de la sociedad, y sobre la base de la propia situación real de la sociedad, la remuneración anual de los directores y supervisores de la sociedad en 2021 se ejecutará de la siguiente manera:
Remuneración recibida de la empresa durante el período que abarca el informe
Total (antes de impuestos): 10.000 yuan
Presidente Yu ni Rong 132.00
Hao Jun Independent Director 12.00
Liu wenxin Independent Director 12.00
Director lufenge 0,00
Guo weiliang Director 0.00
Presidente de la Junta de supervisores de quyanna
Supervisor Ling Sheng 36,70
Supervisor Sunny 13.10
Total 205,80
Como se indica en el cuadro anterior, en 2021 la remuneración real antes de impuestos de los directores y supervisores de la empresa ascendió a 2.058 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la aprobación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021;
De conformidad con los estatutos, las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y el sistema de remuneración del personal directivo superior de la empresa, y sobre la base de la situación real de la empresa, la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 se ejecutará de la siguiente manera:
Remuneración total recibida de la empresa durante el período que abarca el informe
(antes de impuestos): 10.000 Yuan RMB
Fan shaofei general manager 300.00
Li cunlong Secretary of the Board 112.00
Choi Shao fai Finance director 69.00
Mr. Lu zhenneng Board Secretary 25.00
Total 506,00
Nota: El Sr. Cui Shao Hui, Director Financiero, entró en funciones el 22 de mayo de 2021, con una remuneración de junio a diciembre; El Sr. Lu zhenneng renunció en mayo de 2021, con una remuneración de enero a mayo.
Como se indica en el cuadro anterior, la remuneración real antes de impuestos de los altos directivos de la empresa en 2021 asciende a 5.060 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
Proyecto de ley sobre las opiniones de la Junta de supervisores sobre la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría en el que no se pueden expresar opiniones;
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited its Financial Report for 2021 for Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) (hereinafter referred to as “The Company”), and issued a Audit Report that could not Express Opinion to the company. De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y la circular sobre la divulgación de los informes anuales de las principales empresas que cotizan en bolsa en 2021, la Junta de supervisores de la empresa emite las siguientes opiniones sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría sin opiniones”:
1. La Junta de supervisores considera que el informe de auditoría emitido por la CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial) refleja objetivamente la situación financiera y operativa de la empresa en 2021, y lo reconocemos.
La Junta de supervisores está de acuerdo con la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría en el que no se pueden expresar opiniones, y seguirá instando al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a que adopten medidas eficaces lo antes posible para reducir y eliminar los efectos negativos de las cuestiones pertinentes en la Empresa, salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y garantizar el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los supervisores.
Proyecto de ley sobre la nota especial de la Junta de supervisores sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas;
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “China Audit Asia Pacific”) is the Internal Control Auditing Agency of the company in 2021, Auditing the Internal Control of the financial report of the company in 2021, and issued the Internal Control Audit Report with negative Opinion to the company. De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai y la circular sobre la divulgación de los informes anuales de las principales empresas que cotizan en bolsa en 2021, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una descripción especial de las cuestiones relativas a las opiniones negativas y preparó una nota especial sobre el informe de auditoría del control interno de las opiniones negativas de la Junta de supervisores.
La Junta de supervisores considera que el informe de auditoría de la opinión negativa de Asia y el Pacífico sobre el control interno de la empresa en 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, puede promover a la empresa a seguir mejorando los diversos sistemas de control interno, fortalecer la aplicación del control interno y proporcionar una base sólida para el desarrollo a largo plazo y la normalización de la empresa.
