Código de valores: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) abreviatura de valores: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) número de anuncio: 2022 - 034 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Anuncio sobre la renuncia del director independiente de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Recientemente, el Sr. Hao Jun, director independiente, y el Sr. Liu wenxin, director independiente, han recibido un informe escrito de renuncia presentado por el Sr. Hao Jun, director independiente, y el Sr. Hao Jun, por razones personales, ha solicitado la renuncia del director independiente de la empresa, miembro del Comité de auditoría, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de remuneración y evaluación, miembro del Comité de nombramientos, etc. El Sr. Liu wenxin dimitió como director independiente, miembro del Comité de auditoría, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación por razones personales. Después de dimitir, el Sr. Hao Jun y el Sr. Liu wenxin ya no ocuparán ningún cargo en la empresa.
Considerando que la renuncia del Sr. Hao Jun y del Sr. Liu wenxin dará lugar a que el número de directores independientes sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la empresa, antes de que la Junta General de accionistas elija a los nuevos directores independientes, El Sr. Hao Jun seguirá desempeñando sus funciones como director independiente y miembro del Comité de auditoría, miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos. El Sr. Liu seguirá desempeñando sus funciones como director independiente, miembro del Comité de auditoría, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación. De conformidad con las normas pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa completará lo antes posible la elección de un nuevo director independiente. El Sr. Hao Jun y el Sr. Liu wenxin desempeñaron un papel importante en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa durante su mandato como directores independientes. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Hao Jun y al Sr. Liu wenxin por sus contribuciones durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de junio de 2002
