Código de valores: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) abreviatura de valores: Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) número de anuncio: 2022 – 027 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación de la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
El 19 de junio de 2022, la empresa envió por correo electrónico la notificación de la reunión y los materiales de la reunión a todos los directores.
La reunión de la Junta se celebró y votó en el piso 21, edificio T1, Plaza de control financiero, 1788 – 1800 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, a las 10.00 horas del 29 de junio de 2022.
Cinco directores asistirán a la reunión de la Junta y cinco directores asistirán a ella.
La reunión de la Junta fue convocada y presidida por el Sr. Yu ni Rong, Presidente de la Junta. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso estudio y debate, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, en la junta general anual de accionistas de la sociedad, el Consejo de Administración informará a la Junta General de accionistas sobre su labor en el último año. Los directores de la Junta de directores de la empresa resumieron concienzudamente la labor de la Junta de directores de la empresa en 2021 y prepararon el informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa en 2021 sobre la base de la situación real de funcionamiento y gestión de la empresa.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el proyecto de ley anterior fue aprobado por votación. Razones por las que el director independiente Hao Jun se abstuvo: el informe de trabajo del Consejo de Administración no contenía un análisis completo de la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no revelaba plenamente las principales cuestiones e incertidumbres que podían afectar a la empresa en relación con el plan de actividades y la Estrategia de desarrollo de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021;
Se han preparado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, que se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicaron el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley anterior fue aprobado por votación. El director independiente Hao Jun y el director independiente Liu wenxin se opusieron por las siguientes razones:
1. China Audit Asia Pacific emitió un informe de auditoría de “no puede expresar su opinión” sobre los estados financieros anuales de la empresa 2021, un informe de auditoría de “opinión negativa” sobre el control interno de la empresa, los principales defectos del control interno de la empresa, las principales dudas sobre la integridad de los responsables pertinentes, el control interno de la empresa no puede garantizar razonablemente la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa.
2. La empresa tiene una gran cantidad de ingresos y gastos de capital no registrados, debido a que el contable no pudo penetrar en las partes pertinentes para la auditoría, después de que planteé una pregunta a la empresa sobre este asunto, la empresa no proporcionó la información pertinente, por lo que no puede juzgar la naturaleza de los Fondos mencionados y el posible impacto en los estados financieros.
3. Al 31 de diciembre de 2021, había una congelación judicial de 250 millones de yuan en algunas cuentas bancarias de la empresa, lo que se refería a las deudas pendientes entre la empresa y la sucursal Yantai de Hengfeng Bank Co., Ltd. Y no podía juzgar la influencia de las deudas pendientes en los estados financieros.
4. En el proceso de preparación del informe anual 2021, la empresa preguntó y prestó atención a algunas cuestiones o pidió a la empresa que proporcionara información, pero la empresa no proporcionó información pertinente ni dio una explicación razonable a algunas cuestiones. 5. El texto completo del “Informe anual 2021” enviado por la empresa se recibió más de las 21.00 horas del día anterior a la reunión del Consejo de Administración anual, no hubo tiempo suficiente para leer el texto completo del informe anual y analizarlo a fondo, y no se pudo prestar atención en un corto período de tiempo a La autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido, a la existencia de errores u omisiones importantes en la compilación y a la existencia de anomalías en los principales datos financieros y contables.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai publicadas por la bolsa de valores de Shanghai, la circular sobre la divulgación del informe anual 2021 de las principales empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, la empresa ha preparado el informe anual de evaluación del control interno 2021, que se detalla en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.). Informe anual de evaluación del control interno publicado el mismo día.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the independent Directors on matters related to the 21th meeting of the 8th Board of Directors of the company was disclosed on the same day. China Audit Asia Pacific Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Internal Control Audit Report for the year 2021, which is prepared by the company. For details, see the company ‘s website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Informe de auditoría del control interno publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley anterior fue aprobado por votación. El director independiente Hao Jun y el director independiente Liu wenxin se opusieron por las siguientes razones: China Audit Asia Pacific emitió un informe de auditoría sobre los estados financieros anuales de la empresa 2021 “no puede expresar su opinión”, emitió un informe de auditoría de “opinión negativa” sobre el control interno de la empresa, lo que indica que el control interno de la empresa tiene graves deficiencias y plantea grandes dudas sobre la integridad de las personas responsables pertinentes. A partir de la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno 2021, aunque la empresa ha realizado algunas rectificaciones, no ha completado todas las rectificaciones ni ha recibido el informe de rectificación pertinente de la empresa. Por lo tanto, no se puede hacer un juicio completo, objetivo y preciso sobre el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa, no se puede garantizar que el contenido del informe de evaluación del control interno 2021 sea verdadero, exacto y completo, y no se puede garantizar que el informe de evaluación del control interno 2021 no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iv) Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
De conformidad con los requisitos pertinentes de los documentos publicados por la Comisión Reguladora de valores de China, como el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento interno de los directores independientes, los directores independientes de la empresa prepararon el informe anual de los directores independientes sobre su labor en 2021, que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn.). The report of the Independent Director in 2021 revealed on the same day.
El Consejo de Administración escuchó el informe anual del director independiente de la empresa 2021.
Proyecto de ley sobre el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, la circular sobre la divulgación de los informes anuales de las principales empresas que cotizan en bolsa en 2021 y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad, etc., promulgada por la bolsa de Shanghai, El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad ha preparado el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, publicado el mismo día.
El Consejo de Administración escuchó el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Vi) Proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras anuales de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021;
De conformidad con las normas contables para las empresas comerciales – Normas básicas y 38 Normas Contables específicas promulgadas por el Ministerio de Finanzas, las directrices para la aplicación de las normas contables para las empresas comerciales promulgadas posteriormente, la interpretación de las normas contables para las empresas comerciales y otras disposiciones pertinentes, y las disposiciones sobre divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa no. 15 – Disposiciones generales sobre la presentación de informes financieros (revisadas en 2014) de la Comisión Reguladora de valores de China, La empresa ha preparado el informe de cuentas financieras anuales de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley anterior fue aprobado por votación. El director independiente Hao Jun y el director independiente Liu wenxin se opusieron por las siguientes razones:
1. La auditoría central de Asia y el Pacífico publicó un informe de auditoría sobre los estados financieros anuales de la empresa 2021, en el que se expresaban opiniones negativas sobre el control interno de la empresa, lo que demostraba que el control interno de la empresa adolecía de graves deficiencias y tenía serias dudas sobre la integridad de las personas a cargo, y que el control interno de la empresa no podía garantizar razonablemente la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa.
2. La empresa tiene una gran cantidad de ingresos y gastos de capital no registrados, debido a que el contable no pudo penetrar en las partes pertinentes para la auditoría, después de que planteé una pregunta a la empresa sobre este asunto, la empresa no proporcionó la información pertinente, por lo que no puede juzgar la naturaleza de los Fondos mencionados y el posible impacto en los estados financieros.
3. Al 31 de diciembre de 2021, había una congelación judicial de 250 millones de yuan en algunas cuentas bancarias de la empresa, lo que se refería a las deudas pendientes entre la empresa y la sucursal Yantai de Hengfeng Bank Co., Ltd. Y no podía juzgar la influencia de las deudas pendientes en los estados financieros.
4. En el proceso de preparación del informe anual 2021, la empresa preguntó y prestó atención a algunas cuestiones o pidió a la empresa que proporcionara información, pero la empresa no proporcionó información pertinente ni dio una explicación razonable a algunas cuestiones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De acuerdo con el informe de auditoría de los estados financieros anuales de Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) \ El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 274080.693,38 yuan; El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 30.855386,79 Yuan. Al final del período de referencia, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz fue de – 18.677756,88 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta que los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa matriz al final del período sobre el que se informa son negativos, La empresa decidió no realizar ningún dividendo en efectivo en 2021 y no transferir el Fondo de reserva de capital al capital social.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the independent Directors on matters related to the 21th meeting of the 8th Board of Directors of the company was disclosed on the same day. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por unanimidad por todos los directores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la aprobación de la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2021;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad y el sistema de remuneración de los directores y supervisores de la sociedad, y sobre la base de la propia situación real de la sociedad, la remuneración anual de los directores y supervisores de La sociedad se ejecutará de la siguiente manera:
Remuneración recibida de la empresa durante el período que abarca el informe
Total (antes de impuestos): 10.000 yuan
Presidente Yu ni Rong 132.00
Hao Jun Independent Director 12.00
Liu wenxin director independiente
